银行卡借给亲戚朋友使用,是否应承担还款责任?

本案中,赵某出借银行账户的行为违反了金融管理法规的规定,给他人造成了风险和损失,审理法官基于赵某主观上存在过错判决其在借款本金1403891.61元及利息范围内承担补充还款责任。生活中,出借个人银行账户的情况屡见不鲜。绝大多数出借人认为自己只是将银行卡借给亲戚朋友使用,并没有支配银行卡,与自己没有关系。此案...

出借银行卡给陌生乘客 一网约车司机犯帮信罪获刑

本报讯(王丹丹)在明知对方犯罪的情况下,一名网约车司机轻易地将自己的银行卡出借给陌生乘客,自己也因此触犯了法律。2023年1月6日,被告人李某某开网约车时搭载了一名陌生乘客,该乘客称需要使用李某某的银行卡并给予其好处。李某某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,仍将其名下的一张银行卡及手机提供给该...

【两卡打击治理】狱友付费,让你出借银行卡走流水?当心,你涉嫌“两...

经审讯,甫某对其出借银行卡给诈骗人员使用的违法事实供认不讳。目前,甫某被叠彩公安分局依法行政处罚,田某在逃中。什么是“两卡”?两卡是指手机卡、银行卡。手机卡包括日常使用的联通、移动、电信、广电四大运营商的电话卡、虚拟运营商的电话卡以及物联网卡;银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付...

出借银行卡给他人走账 获刑!

出借银行卡给他人走账获刑!2024年9月26日,怀宁法院审结被告人颜某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,判处颜某有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币四千元。法院审理查明:2022年12月5日,被告人颜某将自己名下的两张卡号提供给陶某某等三人接收违法犯罪资金,并通过取现的方式协助转移违法犯罪所得。两张...

每周说法丨银行卡借给他人,两人摊上“刑事”

在另一案件中,被告人蒋某某的犯罪行为与余某某如出一辙。2023年12月28日,蒋某某将自己的银行卡借给他人使用,后该卡被他人用于转移诈骗资金,造成被害人徐某、蓝某、王某财产损失共计44370元,其中蒋某某帮助取现10000元。案发后,两名被告人经公安机关电话通知到案,均如实供述了其犯罪事实,并签署《认罪认罚具结...

出借银行卡获小利

法院查明,2021年至2022年期间,郑某涛为牟取非法利益,在明知他人从事违法犯罪活动的情况下,仍将自己的银行卡提供给他人使用,从中获利2条香烟(www.e993.com)2024年11月7日。经查,涉案银行卡单向流入资金共计2586.65万元。2023年初,郑某涛与彭某燕、郑某彬密谋提供银行卡帮助他人洗钱并从中牟利事宜。同年2月,谢某跃为非法获利,在明知入账资金系...

山西金融监管局发布个人借记卡使用提示:注意持卡安全 谨防上当受骗

案例一：出借银行卡需承担法律责任最近，王某发现自己的借记卡突然无法转账，到银行网点询问原因。工作人员调查发现，王某的借记卡近两日交易笔数高达上百笔，且均为几百元的小额交易。经工作人员再三询问得知，王某自开卡后一直借给朋友使用，对具体的资金往来、交易用途等情况均不清楚。因该卡突然无法转账，朋友才把...

男子借用亲友银行卡为洗钱团伙提供便利,涉案18万余元获刑

为获取利益,他借用了朋友和亲戚的银行卡、支付宝、微信账户等工具,为“托运”提供资金流转服务。黄某用自己和亲友的账户支付手机定金,甚至提供自己的手机号和验证码给“托运”注册跑腿软件取走手机,最终“托运”卖出手机变现后,也是黄某提供的银行卡收款。黄某将所得款购买U币后转移给“托运”,完成洗钱过程。

不要把你银行账户给任何人使用,你爹都不行。

这个大学生终于付费联系上了六叔,在经过一个小时的电话沟通,终于给他讲清楚这里面的底层逻辑,以及不要被人吓唬,好好安心工作,慢慢走申诉流程即可。在咨询六叔的事主中,很多都是误伤,比如帮未成年的侄子办理一张电话卡,这个侄子把电话卡拿出去给游戏里面的大哥收验证码或者出借。

国家外汇局:便利个人使用境内银行卡跨境交易,完善外汇业务管理

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局，银联国际有限公司、连通（杭州）技术服务有限公司、万事网联信息技术（北京）有限公司，各全国性中资商业银行：为便利个人使用境内银行卡跨境交易，完善银行卡外汇业务管理，现就更新境内银行卡在境外使用的商户类别码（MCC）分类管理有关事项通知如下：一、增补345个...