一文读懂诈骗罪与非法集资(非法吸收公众存款和集资诈骗)的区别

根据上述规定和分类，结合相关司法解释的规定，辩护人认为，非法集资犯罪是指未经国家有关部门批准、许可，非法从事金融业活动，向社会公众募集资金，或者采取诈欺手段，通过募集资金的方法，骗取社会公众资金，触犯刑法，应受刑罚处罚的行为。具体而言，当前的非法集资犯罪，包含了以下七个罪名：（1）非法吸收公众存款罪（...

如何理解集资诈骗罪中的诈骗行为

集资诈骗罪是一种特殊类型的诈骗罪，不符合诈骗罪基本特征的行为，当然也不能构成集资诈骗罪。作为最后手段的刑法，诈骗罪的设置是为了保护财产交换的对价安全，而不是为了全面保护人们在财产交往中的信任。诈骗罪所保障的是当事人在支付对价上不受欺骗。因此，诈骗罪中的隐瞒真相或虚构事实，也仅仅限于那些足以导致...

集资诈骗罪辩护思路简述

集资诈骗罪的辩护思路主要分为两个部分,“集资”和“诈骗”,“集资”是指非法集资,“诈骗”是指客观上以采用诈骗手段,主观上有非法占有目的。正文:根据《刑法》第192条规定,集资诈骗是指“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。”因此,集资诈骗罪的客观构成要件包括:非法集资和诈骗方法,主观要件包括非法占有...

徐光华|金融诈骗罪特别从宽于诈骗罪的再认识

实务上不仅坚持了特别法优先,对特别法本身还进行了限制适用,扩大理解金融诈骗罪而限制诈骗罪的认定。此外,其他具有欺诈性质的犯罪,也未基于重法优先而适用诈骗罪。(三)司法上限制解释金融诈骗罪的非法占有目的司法解释对于金融诈骗罪“非法占有目的”的认定作限制解释,只要没有造成财产损失,或者骗取财物但能够事后返还...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

在合同诈骗罪中,行为人虚构的事实既可以是部分事实,也可以是全部事实,但行为人只是虚构部分事实的,要注意考察部分事实在整体事实中的地位,行为人虚构的事实并非主要或核心事实,只是次要或边缘事实的,应避免以该部分事实认定行为成立合同诈骗罪。现有司法文件明确表达了该立场,比如,规定集资后不用于生产经营活动或者用于...

检法视点 | 《中国检察官》:诈骗罪中“非法占有目的”的刑事推定

司法解释规定的情形与实践中需要认定的有关“非法占有目的”的事实并不是完全契合的,特别是新型诈骗模式层出不穷,给司法机关认定案件事实造成了较大阻碍(www.e993.com)2024年11月27日。例如《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定了认定集资诈骗罪非法占有目的的情形,但是无法应对司法实践中“千案千面”的现状。因此,需要将...

刑事辩护之“天龙八部”——谈谈涉诈骗罪大要案的深度辩护思路

但我国立法并没有对诈骗罪的“非法占有的目的”进行解释和细化(原来司法解释已经废止)。司法实践中一般参照2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于金融诈骗罪非法占有目的的认定规则。根据该规则,司法实践中认定是否具有非法占有为目的,应当坚持主客观相一致的原则,既要避免单纯根据损失结果客观归罪,也不能...

智仁原创 | 法条竞合司法适用的现状与反思

(一)法条竞合司法适用的现状1、诈骗罪与其他罪名较为容易发生竞合。通过“法条竞合”检索,Alpha筛选出2017年至2022年近5年间,江苏、浙江和上海三省公布的刑事判决书,以此来深入了解当地司法状况。在这些案件中,诈骗行为是最常见的,特别是在合同诈骗、集资诈骗、欺诈行为和保险诈骗等方面。除此之外,交通肇事罪与过...

如何理解把握刑事裁判中“三个平衡要素”

本期“办案心法”栏目“上海法院审判业务骨干”特别专题,邀请上海法院审判业务骨干,上海市浦东新区人民法院刑事审判庭负责人、三级高级法官——刘娟娟为我们分享如何理解把握刑事裁判中“三个平衡要素”。高发类犯罪呈现集中爆发且不断迭代的特点,从恶意透支型信用卡诈骗罪到非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪,从危险驾驶罪...

联动分析构成要件要素规范评价骗取贷款罪

骗取贷款罪设立的一个原因是为了解决贷款诈骗罪非法占有目的认定难题,就其行为方式来讲,也是虚构事实、隐瞒真相的行为,或者说就是诈骗行为。但是,此诈骗行为并不能直接证明非法占有目的,它所体现的是行为事实与客观事实不符,也正因如此,骗取贷款罪通常作为贷款诈骗罪兜底罪名使用,非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪也有...