江苏:警方摧毁利用POS机诈骗团伙

央视网消息:现在很多人都习惯刷卡消费,商家也纷纷安装POS机。而诈骗团伙也开始打起了POS机的主意。他们的触手不仅伸向消费者,就连安装POS机的店家一不小心也会成为猎物。镇江警方近日就摧毁了一个诈骗团伙,骗子们利用POS机“套现”行骗的准备时间竟然长达几个月,可以说是非常“有耐心”,令人防不胜防。

冒充银行客服、诱导会员升级,POS机推销“不择手段”

背后主要有两类情况：一是与持牌支付机构存在合作关系的代理商，为完成推广任务获取佣金等刻意诱导消费者；另一种情况则是支付机构不知情，如今年浙江象山警方破获涉及利用POS机诈骗案，不法分子借助过往正规品牌POS机二级代理商的历史经验，进而动起了歪脑筋。

法治伴你行丨POS机套现 违法

POS机套现违法陇南市某银行工作人员发现,客户杨某的账户有异常。通过陇南市徽县公安局经济犯罪侦查大队的调查,警方发现杨某利用虚构的商铺信息办理POS机,通过刷卡套现获取资金,其行为涉嫌非法经营罪...法治故事装修起纠纷检察护公正因酒店装修引发纠纷,两家公司对簿公堂长达八年。经过多次鉴定和三级法院审判,以...

有人用POS机套现1千余万元,已判刑并罚款

本案是利用经营所持有的POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,破坏金融管理秩序,构成非法经营罪。作为经营者应妥善利用和管理POS机,不可利用POS机刷卡套现。持卡人通过非法渠道套现,一旦无力还贷,也将给家庭和社会带来沉重的负担。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法...

用POS机为他人套现 法院:非法经营罪

法院认为，被告人杨某某未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，使用POS终端机，利用结算平台虚构交易方式，长期从多人信用卡中套现资金高达628万余元，数额特别巨大，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。结合被告人杨某某具有坦白、认罪认罚等从轻、从宽处罚情节。据此，依法作出上述...

诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”

“现在年轻人用信用卡比较多，有这台机器，资金流转会更方便(www.e993.com)2024年11月26日。”林翔称，这是业务员向其介绍的话术。这一批POS机是升级过后的新机具，相较旧机器刷卡套现费率更低。不过，虽称是免费办理，但需要先垫付18元机具保证金，此外注册后，还需用机器刷卡“多笔”或“单笔”累计1000元流水激活机器，激活后方能以微信...

以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?

以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?[第1383期]文案丨陈晓丽审核丨林宇王朝榕温馨提示,本文为原创作品,欢迎分享如需转载,请注明来源继续滑动看下一个轻触阅读原文闽侯检察向上滑动看下一个原标题:《以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?》...

固定商户POS机刷卡 多家银行降额封卡?

综上所述,固定商户POS机刷卡导致信用卡降额的现象,主要是由于银行加强了对信用卡逾期和违法违规行为的打击。持卡人在使用POS机时应避免上述风险行为,通过小额高频的用卡、避免套现和逾期、适度分期等方式,来规避信用卡被风控的风险。同时,增加真实消费,丰富信用卡账单,也是对银行的一种积极回应。在信用卡使用过程中...

零费率二维码套现3亿,多人被判刑

业内人士指出,二维码套现具有安全性低、信息易泄露等风险。但收款码的虚拟交易具有较强的隐蔽性,对于持卡人而言使用收款码套现能在很大程度上规避银行风控。此外,收款码套现相比于POS机还存在费率低的优势,如本案中犯罪分子使用的收款码甚至达到了“0费率”。

微信发布“朋友圈违规避坑指南”:涉及虚拟货币、售卖 POS 机等

少数用户在朋友圈发布售卖POS机、扫码套现等违法营销信息。利用“新型POS机不跳码、一秒到账、100%定位本地商户、信用提额”等诱惑性话术进行引流售卖套现设备及服务,通过虚假交易的手段提高额度、套取现金从中牟利等属于违法违规行为。窃取公民隐私...