防诈小课堂 | “帮信罪”常见类型,这些行为很危险!

同时根据公安部两卡人员惩戒规定,五年内暂停暂停银行非柜面业务、不得为其新开立账户,同时将违法犯罪行为记录至个人征信。2.张某某因掩饰隐瞒犯罪所得案2024年2月,经朋友介绍,张某某将名下的银行卡借予他人使用,之后在明知对方可能从事电信网络违法犯罪的情况下,帮助犯罪分子在银行取现,获利3000元。4月21日,张某...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

周习文还表示,“违规办理和非法买卖手机卡、银行卡、企业对公账户等行为社会危害巨大,特别是对公账户走账金额大,查询冻结止付相对困难,是电诈犯罪分子流转涉案资金的主要途径,是支撑电诈犯罪黑灰产业链的重要环节。对此类违法犯罪活动,公安机关将坚决依法予以打击,坚决维护人民群众利益!”澎湃新闻注意到,帮助信息网络犯...

为100元出借银行卡,小心沦为帮信罪“工具人”!

法院审理认为,被告人戴某某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供支付结算帮助,情节严重,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役五个月,缓刑八个月,并处罚金人民币2000元。法官提醒保管好自己的银行卡、手机卡、支付宝等账号,不要轻易向他人提供,切勿出租、买卖“两卡”!不当之利不得、不义之财不拿、不法之...

刷银行卡流水可贷款?李某某涉嫌帮信罪被判了

如果你急需用钱又贷不了款,恰好有人告诉你,用银行卡刷流水可贷款,但需要你提供你的银行卡及密码,请注意这种情况可能是有人想利用你的银行卡进行“跑分”及洗钱犯罪。一不小心,你将成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。7月5日,大化法院公开审理并当庭宣判了一起帮助信息网络犯罪活动罪案,被告人被判处有期徒刑八个月,并...

注意!出租银行卡或构成帮信罪!

同安法院经审理认为，田某在短时间内连续两次出借银行卡给不知道身份的陌生人，在银行卡被冻结且银行告知其被用于违法犯罪活动后，未及时报警反而将案涉银行卡进行销户。本案中，田某出借的两张银行卡汇入钱款流水金额共计25133503元，且案涉银行卡与被害人之间有过账往来，被害人被电信网络诈骗的事实也已被立案侦查...

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

综上,涉案被害人被骗款从被告人刘强涉案银行卡账户过账总计1010238元、从被告人刘汪林涉案银行卡账户过账总计377300元(www.e993.com)2024年11月27日。另外,2021年3月1日,被告人刘汪林明知“苏某”等人有可能用其提供的银行卡进行违法犯罪活动,为免除自身责任让“苏某”写了一份“证明”,该证明中“苏某”承诺:不会用刘汪林的银行卡、身份证...

【反诈小课堂】帮人办银行卡、把支付宝借给他人转账…… 小心掉入...

“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪,指明知他人利用信息网络实施犯罪,而为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。“只是请你帮忙走个账,借下你的银行卡和绑定银行卡的电话卡,你什么都不用干,每个月轻松赚几千。”今年6月,刚大学毕业的...

出借2张银行卡非法过账获利1.4万元,一女子犯帮信罪被判缓刑

钟某还不到30岁，法院经审理查明，钟某在明知出租、出借自己名下银行卡会被用于电信网络诈骗等违法犯罪的情况下，仍在网络上将自己名下的1张中国建设银行卡和1张重庆农商银行卡出借给他人用于非法过账并提供取现服务，并按照单边进账流水金额的1%收取提成。2023年12月9日至19日期间，这2张银行卡单边进账流水共计144...

当心!这种行为可能触犯“帮信罪”

依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员，设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，决定自处罚完毕之日起六个月至三年以内不准其出境，并通知移民管理机构执行。警方提示你出售的一张电话卡可能导致十个人接到诈骗电话而上当你卖出的一张银行卡可...

涉帮信罪!蛋糕店老板接单做现金蛋糕,之后银行卡全部被冻结!

2023年12月27日,湖南武冈,蛋糕店老板沈女士前往公安局刑警大队报案称,日前她接到一名顾客“特殊预定”,对方要求往蛋糕内放置1万元现金送往指定地点,事后她收到了银行转账并履行了交易。但之后她名下的银行卡全部被公安机关冻结。公安机关告知,她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金,也因此涉嫌帮信罪被广西公安机关立案侦查...