买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析
需要注意的是,即便买卖虚拟币是无效民事行为,行为无效不等于行为违法,例如未成年人使用父母账户充值大量游戏代币,这是一个无效法律行为,但并不是一个违法行为,此外是否违法和是否犯罪又是两个不同的概念。总的来说,国家对于虚拟货币的监管愈发严格,但即便在交易行为无效的情况下,并不意味着相关纠纷、包括一些银行卡被...
【普法强基在行动】“虚拟数字货币”陷阱!呈贡法院审理首例以虚拟...
呈贡法院对被告人杨某等人以组织、领导传销活动罪分别判处有期徒刑一年至六年,并处罚金;扣押在案的违法所得人民币1300万余元,案涉手机、U盘依法予以没收。典型意义近年来随着区块链技术、虚拟货币的持续升温,一些犯罪分子打着金融创新的旗号,在没有任何实际经营活动的情况下,对外鼓吹项目是区块链理财平台,由境外银...
注意!这些都是诈骗项目
为有力震慑违法犯罪、增强群众防范意识,近日,公安部公布第一批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈App名称,主要涉及“圆梦行动”“云数贸”“智天金融”等78个虚假项目。据悉,此类诈骗项目的主要特点是,不法分子通常打着国家、民族旗号,通过伪造国家机关公文、证件、印章,编造国家相关政策等手段,虚构各类“投资项目”和不法...
【提醒】注意!这些都是诈骗项目
据悉,此类诈骗项目的主要特点是,不法分子通常打着国家、民族旗号,通过伪造国家机关公文、证件、印章,编造国家相关政策等手段,虚构各类“投资项目”和不法组织,谎称只需投入极少资金就能获得高额回报,诱骗受害人在网上签订协议、购买商品参与投资或缴纳“项目启动资金”“会员报名费”,从而实施诈骗。同时,一些诈骗团伙开发...
炒币赚1900万,卖币银行卡被冻结了。|交易|币商|出金|虚拟币|外籍...
炒币是不违法的,你看到的所有关于“炒币被抓”的新闻,都是因为乱卖币(USDT)收到涉案黑资导致被抓!政策对虚拟币炒作这块是持打击态度,包括各银行也是对虚拟币结算这块的打击力度很大。只要银行知道你是炒币,大概率银行会叫你注销本行账户。但是,至今还未有任何一条法律法规说炒币是违法的!
上海首例利用数字人民币“跑分”案,法院判了!
任何出租、出借、出售数字人民币钱包的行为均属违法,情节严重的,将依法追究刑事责任(www.e993.com)2024年10月21日。3.不要出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡及微信、支付宝等支付账户银行卡、手机卡及微信、支付宝等支付账户,是电信网络诈骗犯罪分子用以接收赃款、洗钱的主要工具,当你沉浸在“躺着赚钱”的美梦中时,殊不知已掉入深渊,沦...
别信!这78个App涉诈_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
为有力震慑违法犯罪、提升群众防范意识,近日,公安部公布第一批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名称,主要涉及“圆梦行动”“云数贸”“智天金融”等78个虚假项目。据悉,此类诈骗项目的主要特点是,不法分子通常打着国家、民族旗号,通过伪造国家机关公文、证件、印章,编造国家相关政策等手段,虚构各类“投资项目”和不...
央行数字货币来了,微信支付宝不能用了?
央行数字货币既然与纸钞完全一样,自然就不需要这些,纸钞所涉及的支付场景,DCEP同样能够实现。通过央行的数字货币钱包,只要两个手机碰一碰,就能实现点对点直接转账功能,就像用纸钞支付,一手交钱一手交货,不需要网络,不需经手第三方,不需要开账户(高于一定额度会要求绑定个人信息)。二、央行数字货币与比特币有...
不接受支付宝或微信没有问题。拒绝数字货币是违法的
也就是说,在实际消费中,不接受支付宝或微信是没有问题的。拒绝数字货币是违法的。数字货币和移动支付既然数字货币有这么多的优势,它会在不久的将来取代移动支付吗?任何新鲜事物的出现都有一个接受的过程。这只是一个耗时的问题,或者是一个根本无法执行的情况。但数字货币不应该是难以推广的,也不应该是无法...
数字货币没收案的背后:用“理财”洗白赌资 借境外数字货币结算
数字货币没收案的背后用“理财”洗白赌资,借境外数字货币结算……《法治日报》记者从湖北省荆门市公安局获悉,由该市公安机关主办的一起特大跨境赌博案已收网,这是湖北省公安机关办理的第一起从境内打到境外并成功在境外抓获主要犯罪嫌疑人的跨境赌博案件。