被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

Y公司在应诉时提供的相关证明资料显示,该企业除用对公账户收取货款外,还用股东个人账户收取过货款。从法院提供的案件资料中,检查组发现,除举报线索中显示的两个股东账户外,该企业还利用股东开设的另外4个个人账户收取过货款。检查人员再次约谈杨某。在出示外部核查相关证据的同时,要求杨某解释说明用个人账户收取货款...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会更低;对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性减小。”针对为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户,长沙市开福公安分局刑侦大队民警刘硕解释。在开福分局办理的“王某伦”犯罪团伙案中,民警进一步审讯发现,犯罪团伙在办理银行...

个人如何进行对公转账以保障资金安全?这种转账方式有哪些潜在风险?

对公转账是指个人通过银行系统将资金转入公司账户的过程。以下是基本的操作步骤:1.准备必要信息:在进行转账前,个人需要获取公司的银行账户信息,包括账户名称、账号、开户行等。2.登录银行系统:通过个人网银或手机银行登录账户。3.填写转账信息:在转账页面填写公司的账户信息和转账金额。4.确认转账:核对信息无误后...

海南个体户异常名录如何解除?没有移除对公账户钱能空转吗?

整个过程可能需要一定的时间和成本,并且需要按照相关规定进行申请和审批。三、个体户异常名录没有移除对公账户钱能空转吗?个体户异常名录没有移除时,对公账户的钱一般不能随意空转。银行可能会因为个体户的异常状态而采取风险控制措施,比如限制资金的转出,直到个体户的异常状态得到解决。如果个体户因为异常情况被注销...

“无票油”致每年损失超150亿元,个人收款码成税收流失“蚁穴”

这还不是最低价。有车主电话联系该加油站一位负责人,询问能否更便宜时,对方表示,月消费低于50万元且不要票,可通过充值1万元送700元等方式给予优惠,最低能降至6.33元/升;月消费超过50万元,会更便宜。“如果要发票、打款到对公账户,无优惠。”据了解,以优惠价诱导客户不开发票外,该加油站线上收款账户也常有...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录(www.e993.com)2024年11月8日。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据,比对发现与你公司提供的流水信息一致。你公司2022年公账收款3000.00元、美团账号收入1,563,012.29元、微信二维码收入546,963.09元,共计2,112,975.38元,以上微信二维码收入中已减去收取并微信退...

瞭望| 谨防个人收款码成税收流失“蚁穴”

这还不是最低价。有车主电话联系该加油站一位负责人,询问能否更便宜时,对方表示,月消费低于50万元且不要票,可通过充值1万元送700元等方式给予优惠,最低能降至6.33元/升;月消费超过50万元,会更便宜。“如果要发票、打款到对公账户,无优惠。”据了解,以优惠价诱导客户不开发票外,该加油站线上收款账户也常有...

工商银行重庆分行落地“数字人民币+账户”对公组合支付业务

????近日,工商银行重庆分行一名客户通过工行企业网银,使用组合支付功能支付了一笔报销费用,标志着“数字人民币+账户”对公组合支付业务成功落地。????据悉,工行企业网银对公钱包下新增组合支付功能,客户可通过签订组合支付服务,实现数字人民币钱包和银行账户的无缝对接。当对公钱包余额不足时,该场景可以自动从指定...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。2、对于个体工商户,可以单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。

对公账户与个人交易需要注意些什么?

记录要准确详细。交易记录应包括交易时间、金额、用途、对方账户信息等详细内容,以便进行财务管理和内部审计。比如在财务软件中详细记录每一笔对公账户与个人的交易信息,便于查询和分析。五、风险防范方面防范欺诈风险。公司要警惕个人欺诈行为,如提供虚假发票、虚构交易等。在与个人交易时,可以通过多种方式核实对方身份...