焦作市邮政分公司多措并举保证寄递网络安全畅通

近日,客户钟某到博爱县邮政分公司西金城邮政储蓄营业所办理银行卡调额业务,被识破为电信网络诈骗。8月27日12时许,钟某来到西金城邮政储蓄营业所,要求将自己的储蓄卡额度调到每日3万元。普柜业务员牛景宇按照反诈相关要求询问客户调额用途,客户支支吾吾说是为了购买东西。理财经理杨海燕赶忙向客户讲解限额本身是为了...

【阳光??警示】银川一公司财务主管非法侵占公款45万余元,被抓!

该公司在承建总包方工程期间,总包方授权郝某使用OA办公平台(财务审批系统)权限后,郝某通过虚构货款支付及退税事实,将该公司在总包方账面的工程款通过OA办公系统私自支付给他人,后通过银行转账流转回郝某的个人账户,共计41万余元。以上所得款项45万余元均被郝某用于日常消费和信用卡还款等。目前,郝某因涉嫌职务侵占...

平安财险贵州分公司:保护消费者金融信息 防范金融诈骗

那我们应该从哪些方面着手呢?首先,保管好自己的身份证、银行卡、银行(支付)账户等重要证件务必保管好,切不可转借他人使用。此外,提供个人身份证复印件时,可在复印件上表明使用用途。其次在办理金融业务时亲力亲为,不要交给不熟悉的人或中介代办,避免个人金融信息被盗。再次,生活中阐述的付款的签购单、取款凭条、信...

卖游戏账号被骗上万元 钱怎么转到电信公司了

从华宝父亲提供的银行卡转账明细来看,自10月15日0点30分开始,钱款以500至1000元不等的数额转入中国电信股份有限公司河南分公司、中国电信股份有限公司宜春分公司、国网汇通金财(北京)信息科技有限公司等一些账户中,直到15日上午11时许银行卡余额显示为0转账才停止。10月21日,中国移动河南分公司的工作人员告诉记者,...

个人银行卡与企业银行卡有哪些区别?公司转账用哪种比较合适?

法律责任不同:在使用个人银行卡时,个人需承担全部法律责任。而企业银行卡的使用则涉及企业法人及相关负责人的法律责任,一旦出现问题,可能对企业声誉和运营造成较大影响。服务费用与优惠政策:银行针对不同客户群体往往有不同的服务费用和优惠政策。企业银行卡通常享有更高的交易限额、更低的转账手续费以及更丰富的金融...

因代理销售保险夸大保险责任、承诺收益,中国银行股份有限公司银行...

因代理销售保险夸大保险责任、承诺收益,中国银行股份有限公司银行卡中心被罚13万元根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表(京金罚决字〔2024〕15号)显示,因代理销售保险夸大保险责任、承诺收益等欺骗投保人,国家金融监督管理总局北京监管局对中国银行股份有限公司银行卡中心罚款13万元(www.e993.com)2024年11月8日。

公司的银行卡成了她的“提款机” 溧阳市检察院提起公诉

检察官经审查发现,2019年5月至2022年11月,王某除了取用公司银行卡内资金230万余元,还出售了公司5张承兑汇票共计125万元,填写空白现金支票套取现金16万余元。案发时,王某已将侵吞的370余万元挥霍殆尽。2024年4月10日,溧阳市检察院以王某涉嫌职务侵占罪提起公诉。

为贷款注册“空壳公司”,不料落入“帮信”犯罪圈套

原来,苏先生注册的两个公司账户被他人利用进行电信诈骗,银行卡流水高达435万余元,杨女士注册的公司账户流水则高达501万余元,两个账号分别参与诈骗了四川彭州市民曾某10万元、20万元,在曾某报警后,彭州市公安局民警迅速锁定并抓获了杨女士和苏先生。被告人杨某某、苏某某以办理“贷款”为名却自始至终未签订任何贷款...

第二家!万事达旗下万事网联公司获得银行卡清算牌照

王蓬博预计，后续众多中国的持牌三方支付机构和银行将会逐步完成接入万事网联公司，但建立运营网络和调试的过程需要较长时间，预计短时间内也不会对国内银行卡清算市场造成影响。同时，考虑到国内目前的主要卡组织在品牌知名度、网络覆盖、旗下运营商体系建设和用户黏性等方面已经十分强大，因此万事网联公司未来也很难对国内...

中国人民银行向万事网联公司核发银行卡清算业务许可证

根据《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》《银行卡清算机构管理办法》等规定,中国人民银行会同国家金融监督管理总局审查批准“万事网联信息技术(北京)有限公司”(以下简称万事网联公司)提交的银行卡清算机构开业申请。2023年11月17日,中国人民银行向万事网联公司核发银行卡清算业务许可证。