5·15打击和防范经济犯罪宣传丨远离洗钱犯罪,守护经济安全
四、配合银行合理询问,维护自身资金安全近期,梧州一位七旬老人到某农商银行取款20万元,银行柜员询问资金用途,老人表示取出来的钱要进行投资理财。柜员察觉事有蹊跷,经报告网点主管进一步了解,老人打算购买养老产品获取高额投资回报。银行工作人员出于职业经验,怀疑老人遭遇诈骗,在通知警方核实后,老人意识到风险,保住了养老...
加强风险识别,做好风险控制
为规范柜面业务操作,提升柜员业务水平,增强前台业务人员防风险意识,深泽联社4月9日组织各网点主任、委派会计、前台柜员开展柜面业务法律风险防范培训。为达到培训效果,深泽联社特邀请了民商法博士徐卫开展了一场别开生面的讲座。徐老师对大量真实案例声情并茂的讲解赢得柜员开怀大笑和掌声阵阵,让柜员在快乐中掌握如何...
农发行莆田市分行:筑牢防范风险“基础桩”
做细“全”字工作,确保活动取得实效。行内,由客户经理、会计柜员向前来办理业务的客户主动讲解风险合规文化、理性消费、理性借贷案例以及新型诈骗手段形式和反洗钱、征信、存款保险、反洗钱等金融知识,提高客户风险识别和自我保护能力。行外,该行主动走出去,积极开展“送金融知识进社区”等活动,聚焦中老年客群,围绕数字...
上海人寿践行金融工作人民性案例展示
然而面对柜员的耐心讲解,季女士仍旧坚持退保。出于职业敏感,柜员将该情况通知了消保岗的同事,消保岗立即将季女士请进客户来访接待室,从保险保障和风险防范功能的角度为季女士进行分析。经过工作人员耐心的讲解,季女士的情绪也有所缓和,主动告知退保的原因。原来,季女士最近通过某直播软件了解到A保险公司新出了一款产...
平安人寿上海分公司提示您:看案例,识骗局,谨防非法集资!
为全面践行金融工作的政治性、人民性,提升金融消费者风险意识,保护金融消费者合法权益,近年来,平安人寿上海分公司围绕“以案说险”等形式,深入社区、校园、商圈、企业、农村,向不同群体进行防范非法集资等金融消费者保护教育宣传,帮助更多人看案例,识骗局,助力厚植全民防非,主动拒非的良好氛围。
甘肃1例!检察机关全面履行检察职能推动民营经济发展壮大典型案例
检察机关充分发挥法律监督职能,精准提出抗诉,两级检察机关形成监督合力,案件得到依法改判,有力惩治了企业内部腐败行为(www.e993.com)2024年9月20日。针对金融机构内部存在的问题制发检察建议,督促堵塞管理漏洞,以点及面促进行业治理,助力防范化解金融风险。基本案情2016年3月至2018年12月,段某在担任甘肃省庆城县某金融机构营业部柜员、金库管...
民生人寿:讲解“代理退保”风险,保障投保人合法权益
案例简介2021年9月17日,蒋甲打电话至某保险公司客服热线投诉称自己在投保时风险提示语是由他人代抄,只有签名是本人填写,其担心此行为会影响自己保单权益,要求保险公司处理解决。保险公司工作人员第一时间建议蒋甲到柜面办理补签手续,却得到蒋甲的拒绝答复。次日,蒋甲再次拨打该保险公司客服热线,要求全额退保,且明确表示...
新力金融: 安徽新力金融股份有限公司2023年年度报告
案例等方面的内容,提高其合规履职、坚守底线的意识。在风险管理方面,公司重点推进风控管理体系改革,适时调整风险管理策略,提高项目尽调、审查、评审质量和效率,强化项目选择权与风控评审权的进一步分离;前置风险防范,落实分级管理,持续贷后监管,全面提升风险管理...
【以案说险】提升金融素养 谨防荐股骗局|犯罪|骗子|柜员|银行转账...
新市民群体为城市的发展作出巨大贡献,但因事业处于起步阶段或工作不够稳定,存在风险识别、风险防范意识偏弱的情况,容易被不法分子钻空子。本案例中不法分子看准北先生经济压力变大、疏于防范,以投资理财为诱饵,通过电话不断洗脑控制北先生,若没有公安局民警及保险公司工作人员的及时劝阻,将产生严重的后果。
光大银行重庆分行2018十大典型案例之④ | 扎牢制度藩篱 防范金融...
见谎言被戳穿,随行的一男一女随即上前帮其“助阵”,态度极其恶劣,以强占柜台为由拒不离开,柜台经理请其配合银行工作人员维护厅堂金融服务秩序,并严肃地告知不能开通的原因,及时进行了出租出借账户属违法行为的风险提示。随后,三人悻悻离去。因为柜台人员严格遵守审核原则,避免了风险事件的发生。