盈科原创丨违纪违法所得与受贿犯罪所得的区分标准与处置方式

违纪违法所得与受贿犯罪所得的区分标准和处置程序(一)区分“所得”客观标准:受贿罪构成要件“所得”源于行为,其性质的判断取决于行为人的具体行为在法律层面的规范属性。即,罪与非罪。换言之,若行为人的行为不构成犯罪,则进入违纪违法行为评价环节,其所得属于违纪违法所得;若行为人的行为构成犯罪,则进入刑事诉...

【鸠案说法】心存侥幸收购赃物,罪刑加身悔之晚

然而，有些人为了谋取私利，明知是他人犯罪所得的赃物，仍多次收购，以赚取不义之财。近日，鸠江区人民法院审结了一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，被告人李某某、杨某在明知送来的电缆线系盗窃而来的情况下，依然进行收购并出售，触犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被依法判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年、有期徒刑八个月，...

涉案超5亿,大部分赃款赃物已追缴到案,蔡鄂生被判死缓、终身监禁

12月29日，江苏省镇江市中级人民法院公开宣判原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席蔡鄂生受贿、利用影响力受贿、滥用职权一案，对被告人蔡鄂生以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；以利用影响力受贿...

开设赌场案件违法所得认定系列问题研究

导致对相关案件的司法适用极其混乱,案涉财物中哪些财物是违法所得、是否应当扣除犯罪成本、违法所得获利的违法收益的认定、追缴与责令退赔应当如何适用等等问题均没有明确而统一的规定,导致实务机关理解不清、适用不明,从而进一步演变成在实务中各机关之间的权责混乱,公检法等在处理赃款赃物的过程中存在诸多弊端。

对违法承接典当物品,典当业工作人员发现违法犯罪嫌疑人、赃物不...

(一)典当业工作人员承接典当的物品,不查验有关证明、不履行登记手续,或者明知是违法犯罪嫌疑人、赃物,不向公安机关报告的;(二)违反国家规定,收购铁路、油田、供电、电信、矿山、水利、测量和城市公用设施等废旧专用器材的;(三)收购公安机关通报寻查的赃物或者有赃物嫌疑的物品的;(四)收购国家禁止收购的其他物品...

刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物

是否向案外人追缴涉案财物,应明确涉案财物权属,有两项审查要点:一是审查案外人所占有财物是否属于违法所得或者依法应当追缴的涉案财物(www.e993.com)2024年11月8日。二是审查案外人是否构成阻却刑事追缴的善意取得。前者系刑事涉案财物的性质认定。对于案外人主张构成债务清偿型善意取得的,应从主观明知、合理对价、取财方式等方面审查是否符合善意...

【以案释法】刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物

1.赃款用于网络打赏应受善意取得制度限制——胡某某职务侵占案案例要旨:网络打赏行为本质上属于消费行为范畴。将犯罪所得赃款用于网络打赏是否应当追缴,关键在于评判第三方网络直播平台是否构成善意取得,核心为判断网络打赏行为是否符合有偿和善意两个条件,具体应当结合第三方网络直播平台客观上是否支付了合理对价、主观上是...

集资类刑事案件追缴与退赔的司法适用

以追回银行被诈骗款项为例,若尚有清晰的资金流动轨迹,足以证明从银行骗取的资金直接汇入了第三人的账户用以偿还借款,赃款的性质可以被清晰识别,此时的赃款应视为“特定物”,即使是合法欠款也不能使用违法所得偿还。但当违法所得经过复杂流转,诸如对外担保、对外投资、购买资产、参与重组等,即因时间不持续,钱款或...

法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

这不仅反应出国家在立法层面在于加大对洗钱(赃物)犯罪的惩治力度,对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的治理更加严格。(二)不变:情节严重的认定——仍与15年司法解释一致:数额、次数、情节多层次认定标准除掩饰、隐瞒的犯罪数额达到10万元,掩饰、隐瞒犯罪所得10次以上或者3次以上且数额达到5万元以上,掩饰的...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪条文解读和相关案例分析

第九条盗用单位名义实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,违法所得由行为人私分的,依照刑法和司法解释有关自然人犯罪的规定定罪处罚。第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物,应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等,应当认定为刑法第三百...