75号咖啡 | 涉外电信网络诈骗案件实务与理论面面观

另一方面,要加强对到案犯罪嫌疑人的讯问,特别要尽可能细致了解大笔钱款的诈骗过程,将其与被害人陈述中的相关基础数据进行比对,锁定金额大的若干笔诈骗违法所得,构建完整的证明链条,这对后续定罪量刑具有关键意义。宋珊珊徐汇区人民检察院检察官2024年6月最高法、最高检、公安部出台的《关于办理跨境电信网络诈骗...

北京刑事律师:合同诈骗案与民事纠纷如何区分?

在吕×天合同诈骗〔(2018)陕0527刑初37号〕一案中,施工被叫停,这是被告人意志以外的原因导致合同无法履行,结合其他事实,法院认定吕某某与王某乙属于民事欺诈纠纷,不属于合同诈骗。6.对取得财物的处置情况合同诈骗和合同欺诈中,合同相对方或支付一定货款,或提供一定货物。在收到货款或取得财物后,行为人的处置情况...

首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

首先需要流动性提供者(用户)将“代币对”(本案代币对为BFF和BSC-USD两种虚拟币)存入智能合约中以创建流动性池,并通过自动做市商(AMM)根据数学函数设定代币对比例,两种代币进行兑换改变代币对的比例,进而改变比值,投资者从中寻找套利空间。在杨启超添加流动性的同一秒,罗某花费5万枚BSC-USD兑换了85316.72枚BFF币。

以案释法‖涉拆迁补偿款类诈骗案无罪案例实务分析与研究_腾讯新闻

鉴于被告人甲归案后如实供述其主要犯罪事实,可从轻处罚;积极退缴全部赃款、赃物,可酌情从轻处罚;在共同诈骗犯罪中起次要作用,且未分得赃款,系从犯,可从轻或减轻处罚;提供他人犯罪线索,经查证属实,有一般立功表现,可从轻或减轻处罚。一审判决被告人甲犯贪污罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币25万元;犯诈骗罪,判处...

诈骗案怎么认定?

诈骗罪要求骗取的财物数额较大。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，数额较大的标准是三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上。具体数额标准由各地高级人民法院根据当地经济发展水平确定。三、常见诈骗手段及防范方法1.电话诈骗电话诈骗是指通过电话...

涉案400万元!重庆渝中公安成功破获“套路贷”诈骗案

李先生曾多次找到贷款公司工作人员沟通协调,并向多地相关部门求助,贷款公司均以车辆存在买卖纠纷,并出示车辆买卖合同等材料“以证清白”,所以最终相关部门都以经济纠纷进行定性(www.e993.com)2024年11月28日。“套路贷”东窗事发?诈骗团伙现原形接到报案后,大坪派出所立即展开案件侦查。经调查发现,李先生在贷款过程中,申请贷款共计8.5万元,实际到...

去年威海公安侦破经济案件181起!

突出以打开路,重拳遏制经济犯罪。聚焦合同诈骗、串通投标、职务侵占、挪用资金等商贸领域犯罪,建立案件快速反应机制,维护企业合法权益,净化市场经济秩序。聚焦反洗钱领域,开展“歼击24”专项行动,深挖彻查上下游犯罪,切实打源头、端窝点、摧网络、断链条,不断提升打击质效。聚焦涉税领域,加大“警税银”协作力度,依法严厉打...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

对取得财物的处置情况根据最高院观点,“如果行为人将骗取的财物用于个人挥霍、非法活动、归还欠款、非经营性支出等方面的,一般可以认定行为人具有非法占有目的”。不过,如果行为人将骗取的资金用于实际经营活动,比如利用骗取的财物进行炒股等高风险经营活动且客观上无法归还的,则不能以合同诈骗罪定罪处罚。

办理河南村镇银行吕奕案五部曲之一:惨败

刑事案件判了,刘众被判无期徒刑。虽然金矿没了,但诉讼程序已经走完。如果申诉,只有金矿老板作为被害人去最高法院申诉。截至目前,我还没有看到过被害人而不是被告人,因为财产处置不公而申诉成功的案例。民事案件也判了,一二审都判了。均以“现有证据不足以证明兰尉高速与刘众有恶意串通”为由,判张睦败诉。

全国首例!00后发行虚拟币涉刑案,有新进展

检察机关指控,其发行了假的虚拟币,他人受误导充值5万USDT币后,杨启超迅速“撤资”,导致他人损失5万USDT币,其行为构成诈骗罪。2024年2月20日,河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪,判处其有期徒刑4年6个月,并处罚金3万元。2024年5月20日,该案在南阳市中级人民法院二审开庭。澎湃新闻获悉,...