活久见!“抢手货”大额存单竟然折价转让

10月9日13:00,农业银行APP显示,正在转让中的大额存单超过百只,从金额看最低为20多万元,最高达到3000多万元;从测算年化利率看,折价情况较为普遍。以一款本金3000万元的大额存单为例,原年化利率为2.35%,期限3年,目前剩余期限885天,根据转让价格测算年化利率为2.42%,即对于受让人来说可以享受到该笔大额存单更多的...

【风控研究】供应链金融典型欺诈风险案例揭秘

根据金龙鱼公告,广州益海聘请的辩护律师和咨询的刑法专家一致认为,广州益海不构成单位犯罪。相关意见包括:安徽华文与云南惠嘉之间的交易实质是融资性的贸易行为;广州益海始终严格按照合同约定实施中转货物出库或货权转让;广州益海与云南惠嘉之间的棕榈油买卖价格均是正常的市场价格;广州益海对于云南惠嘉与安徽华文之间的交易结...

大宗商品交易中,中间贸易商如何防控「货权转让凭证」的法律风险!

在实务中经常发生货运代理方或港口经营人以仓储方的身份在货权转让凭证上盖章确认的情形,待货物买方基于该凭证主张提货时,却以其自身非货物实际仓储方,相关货物并非由其保管,且货权转让凭证既不是仓单,也不是货物保管凭证等抗辩理由阻却货物买方的提货请求。

提货权转让是不是虚假贸易

单纯转让提货权并不等于虚构全部交易事实。只要原始贸易真实发生,提货环节的安排不应被认定为虚假。司法判例和法律规定由于观点分歧,法院在审理相关案件时,需根据具体情况逐一认定是否构成虚假贸易。一般来说,只要原始贸易合同真实有效、交易事实真实发生,且转让方无违法目的,提货权转让行为不被认定为虚假贸易。但如果...

海航控股拟转让飞机客改货相关权益 交易金额150.5万美元

海财经.证券导报4月2日讯(记者曾丽园)日前,海航控股(600221)发布公告,公司拟向天津货运航空有限公司(以下简称天津货航)转让1架737-800飞机客改货STC授权和改装器材包权益,交易金额共计150.5万美元。天津货航为公司的关联方,本次交易构成关联交易。据悉,海航控股于2023年6月8日与AeronauticalEngineers,Inc.(“AE...

突发!又见“清仓式”转让

又有基金公司股东拟清仓“减持”(www.e993.com)2024年11月26日。北京产权交易所显示,近日,宝盈基金二股东——中国对外经济贸易信托挂牌转让所持有的宝盈基金25%股权,挂牌转让日期为2024年6月13日至7月10日,挂牌价格面议。公开资料显示,宝盈基金成立于2001年5月18日,注册资本金为1亿元,截至今年一季度末,宝盈基金管理的非货规模为474.19亿元,行...

理财档案|银行大额存单转让区有“息”可图

2.线上操作非常简单,如要转让存单,点击进入“大额存单”、进入“我的存单”列表、点击“转让”按钮,填写转让本金、利率等信息,经过短信、密码验证后转让订单即可提交成功,购买后对应的金额会转到转让人的账户中。如要受让他人大额存单,在转让专区选择自己想要接手的产品、阅读相关条款,点击“同意”,经过短信、密码验证...

又见中小期货公司股权转让 大陆期货第二大股东拟清仓所持49%股权

上证报中国证券网讯(记者费天元)2月26日,大恒科技披露《关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的公告》,控股子公司中国大恒(集团)有限公司(下称“中国大恒”)拟出售所持参股公司上海大陆期货有限公司(下称“大陆期货”)49%的全部股权。公告显示,中国大恒拟通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让该部分股权,根据...

上市、转让、退出、回股、私有化…2023年快递行业十大资本操作

根据股份转让协议,德峨实业拟以协议转让的方式向菜鸟供应链转让其持有的申通快递3.83亿股无限售流通股股份,占申通快递总股本的25%,每股转让价格为10.134元,转让价款总额为38.78亿元。需要指出的是,本次权益变动实质为上市公司股份在阿里巴巴集团内不同主体之间的转让。

又一大宗贸易商伪造货权转让,导致国企被骗超50亿!

2012年3月-2014年12月底,云南惠嘉负责人张利华再次向时任安徽华文棕榈油业务员韩琦行贿,由韩琦配合云南惠嘉员工使用伪造的货权转让通知书取得货权。同时由云南惠嘉员工将盖有私刻广州益海等仓储单位印章的《对账函》提供给韩琦,由韩琦提供给安徽华文财务部门,使安徽华文账面上棕榈油数量与《对账函》上仓储数量一致。