起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

意识到不对劲，丁家豪立马致电银行客服冻结公户，工作人员回复需要公检法对此进行操作，并帮忙联系上开户行支行行长。据丁家豪回忆，行长告诉他，下班时间银行暂无法开展查询和冻结业务。随后，他向当地派出所和110报警，并在公司注册地的派出所做了笔录。某国有银行对公业务工作人员王路告诉新京报记者，在未注销工商营业执照...

2024汇丰VS渣打:香港银行卡开户全攻略对比

作为一家国际化银行,渣打银行具有完善的风控体系,保障用户资金安全。无论是在线操作还是跨境转账,渣打银行始终以高标准的安全措施护航用户资金。4.便捷开户服务渣打银行支持内地分行视频见证开户,用户无需亲自前往香港,便能轻松开立香港账户,提升了操作便捷性。不过,对于公司户口,开户流程较为复杂,如果没有代理公司,...

重庆银行股份有限公司万州支行支持有的重庆桥杰商贸有限公司等93...

5月29日,据全国产权行业信息化综合服务平台披露,重庆银行股份有限公司万州支行支持有的重庆桥杰商贸有限公司等93户不良债权转让挂牌转让,转让方为重庆银行股份有限公司万州支行,转让底价为4550.57万元,信息披露起止时间为2024年5月29日至2024年6月12日。

社保代缴公司哪个好

1.小豆网服务范围:小豆网提供社保代缴、社保补缴、公积金缴纳等业务,服务范围广泛,覆盖全国200+城市。其广泛的服务网络能够满足不同地域人群的需求。特点:费用相对平价,性价比较高,针对个体户、离职人群、自由职业者以及企业客户等群体提供全面的社保服务。其平台操作简便,用户体验良好。2.蚂蚁社保服务对象:蚂蚁...

...争夺战”????大行加速下沉,中小银行如何打好这场生存保卫战?

国有银行是普惠型小微企业信贷投放的主力军,贷款余额高且普遍维持增长,2023年增速均超过20%。其中,工商银行增速位居六大国有银行首位,达到43.7%。新发放贷款利率方面,2023年度,国有银行新发放普惠型小微企业贷款利率相对偏低,且普遍低于3.8%,而城、农商行该类贷款利率水平则大多为4%以上。

小案重罚?四川银行一客户经理被终身禁业,曾为多家公司办理贷款超...

相关部门查明，会理县弘大电力有限责任公司，从2009年6月22日至2017年2月6日，在四川银行凉山会理支行办理贷款共计6900万元(www.e993.com)2024年11月18日。会理亿明矿业有限公司，从2010年5月7日至2012年7月10日，在四川银行凉山会理支行办理贷款共计3997万元。会理金成矿业有限责任公司，在2009年9月23日至2013年1月24日，在四川银行凉山会理...

做好科技金融大文章!厦门国际银行累计为1500户“专精特新”企业...

“专精特新”是科技金融的重要组成部分,中央金融工作会议明确,要做好科技金融等五篇大文章。近年来,厦门国际银行引导金融“活水”持续浇灌科技型中小企业,通过数字赋能、产品创新、服务创新等举措精准扶持“专精特新”企业高质量发展。自2020年以来,已累计为“专精特新”超1500户企业投放贷款超300亿,“专精特新”企业...

做好银行零售业务的四个关键问题

这个话题,不好说太多,先就此打住。3、客户分层和管户体系的AB两面银行客户的分层经营,其实是有AB两面的。客户分层经营的A面,是客户的AUM分层,从大众客群到私行客户,每家银行基本都有自己的客户分层金字塔模型。银行客户AUM分层和经营体系(招行官网、中金公司研报)...

交通银行北京市分行客户经理走访北京科泰兴达高新技术有限公司

交通银行北京市分行着力打造科创金融服务新模式,结合北京市经信局专精特新企业名单,打造专精特新信用贷等产品,助力现代化产业体系建设,推动新质生产力发展。截至2023年末,该分行专精特新贷款余额增幅27.54%。图为该分行客户经理走访北京科泰兴达高新技术有限公司,了解企业生产及资金需求情况。

进出口银行云南省分行公司客户一处处长被警告

2024年3月11日,国家金融监督管理总局云南监管局发布了行政处罚信息公开表云金罚决字〔2024〕24号,刘玉红(时任中国进出口银行云南省分行公司客户一处处长)(简称:进出口银行),其对中国进出口银行云南省分行“贷款管理严重不尽职,项目贷款挪作他用”事项负有责任。