深改进行时 | 审计与法务部:完善责任追究工作体系 发挥责任追究...
三年来,集团公司审计与法务部在集团党组的正确领导下,在总部各部门、各成员单位的支持和配合下,统筹推进责任追究体系建设,持续完善责任追究工作机制,及时查处重大违规问题线索,得到了国务院国资委的高度认可和肯定:2020年顾军总经理在央企、地方国资委内部审计监督和责任追究工作会上介绍集团公司责任追究体系建设经验;2022年...
一人审计,我的12般难,怎么办?
审计工作涉及众多领域的知识和技能,然而,单人审计部门缺乏在更多专业领域的知识和经验支持,这容易导致审计部门频频陷入一些专业困顿,然而,此类单位也往往不会在外聘专家方面编制充分的预算,由此又会进一步给审计人员造成心理打击。6.审计工作面临直接的连续性和稳定性问题。在单人审计部门,一旦审计人员离职或调动,可谓“一...
ST工智2023年年度董事会经营评述
(1)公司内审部专职人员已经到岗,内审部已根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规的要求制定了《内部控制及财务审计计划书》、《哈工智能内审部2023年工作计划》等审计计划,并积极开展了实际工作,根据《江苏哈工智能机器人股份有限公司离任审计制度》对公司高级管理人员实施了离任审计,并完成了对子公司的专项审计工...
上海易连实业集团股份有限公司
公司将在事前分析相关理财产品投向、评估风险等级,资金管理部会同其他部门跟踪已投理财产品的投向和进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;内控审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行监督和审计。同时,公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行...
云南云维股份有限公司2023年年度报告摘要
本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会会议审议通过。同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。八、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》;公司预计2024年可能向金融机构申请综合授信额度不超过2亿元的额度,用于贸易业务中的流动资金周转。新增2亿元均为短期或中...
证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2024-020
(2)信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,诚信状况良好,续聘信永中和为公司2024年度审计机构,有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益;(3)自上市以来,信永中和一直为公司财务审计机构,其按照国家会计标准及监管机构的要求,恪守独立、客观、公正的执业精神,为公司出具的审计报告、发表的相关专项意...
正略咨询:先有子公司、后有母公司的集团公司总部组织搭建要点
在集团公司规模体量不大的情况下,为避免总部部门设置过度细分,对于审计、法务、监察等职能,会合并设置部门。二、其他事项合理控制部门数量。组织架构搭建必须以支撑战略目标实现为目的,部门设置较多可能导致跨组织协调难度大,进而影响组织运转效率;部门设置较少可能导致部门职能较杂,进而导致部门专业度不足。因此,建议...
亚厦股份2023年年度董事会经营评述
(3)多重管理风险。一个项目既受到项目的管理指令也受到相关职能部门的指令,存在多重管理的风险,无形中增加了管理成本和降低了执行效率。(4)资金风险:工程项目各个环节和不同时期,均存在资金风险。2、工程项目情况介绍2023年公司承接了包括住宅、酒店、办公、公建、商场、EPC模式、装配式工业化等多类型的业务,涉...
证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2024-018
经审核,监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求,相关制度、体系得到了有效执行,保证了公司正常经营活动;公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;2023年公司未有违反监管规定及公司内部控制制度的...
郑州航空大都市发展集团拟招15人 涉法务审计部副总监、成本副经理...
(1)在“港才直通”公众号,搜索“航发集团”获取岗位信息,按照报名要求下载并如实填写个人简历信息(附件2),并将个人简历(附近期2寸彩色免冠照片)、学历学位证书、学信网学籍学历在线验证报告、职称/技能证书、获奖证书、取得重大工作成果等证书扫描件,统一压缩后以附件形式发送至邮箱:cghr@caigon,文件夹名称及邮件...