“话费慢充”可能是帮人洗钱

在得知上家充值话费的资金很可能涉嫌违法犯罪后,小林并没有收手,继续从事该业务,共赚取好处费8万余元。2024年3月,小林被公安机关抓获。6月11日,该案被移送至浙江省绍兴市上虞区检察院审查起诉。原来这种“话费慢充”套路的背后,实际是诈骗分子在转移违法犯罪资金,他们收集大量的充值订单,等诈骗行为发生、被害人转...

充话费,电费导致银行卡被冻结。慢冲平台成为不法分子洗钱新手段

1、对缓充平台的误用犯罪分子将充值连接更换为充值网页，并将该网页设置为赌博类的充值网页，并以此为诱饵，引诱网民上钩。当使用者在虚拟网页上进行充值后，资金便会进入不法分子的腰包。原来用于充值话费和电费的款项被不法地转移，而且这一方法非常隐蔽，很难被发现。扩展阅读：设想这样一种情景，即我们在繁忙的...

【警方提示】“充话费”为何变成了“洗钱”?小心被骗!

近日,网友李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款”,李女士曾经在其他平台充值过低价话费,因此并未多想,也没有观察卖家资质,直接购买并提交了手机账号信息。冲入“脏钱”自动收货三天后,该商家联系李女士,称话费充...

低价充话费竟成“洗钱帮凶”?诈骗新套路!

这下诈骗闭环了，没想到啊，一个充话费的骗局，还能做到两头吃，用贪大便宜的人给贪小便宜的人充钱。好一手空手套白狼，左手倒右手。有了这些认识，再看某个代充话费的商品详情页面，不能说说是一一对应，只能说是一模一样。话费可能并非一次性到账，可能要分多批次。最慢7天发货，拖时间……尤其是最后一条：...

反洗钱专栏|警惕低价话费慢充,你可能卷入“洗钱”旋涡

今年以来,宁波市反诈中心接到运营商及公安部下发的涉案线索,已有近20名市民在网上低价充值话费,话费到账后手机卡却被封停。但这些看上去仅仅是简单而普通的话费充值,却可能存在涉诈风险,你的电话卡有可能会被封停,更有可能落入流程繁杂、环环相套的洗钱陷阱。充个话费,为何会卷入“洗钱”的漩涡之中?

不少人收到这条短信后手机号被封,更可怕的是…

节省5元话费而被迫“封号”更可怕的是成为洗钱的帮凶给生活造成大量不便对此,上海网警揭秘其中套路谨防成为诈骗分子“帮凶”↓↓↓“打折话费”吸引客户近日,来自上海的李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款...

当心诈骗!充错话费要求返还?骗子早就铺好陷阱!

一般心比较善良的,可能就很快答应转过去了,当这个钱到了对方手上,你的短信就会提示该笔话费已被取消,这就是充话费常见的骗局。骗局分析:通常会以“充错”“转错”做诱饵诈骗。骗子先随机给一个号码充值话费,然后打电话给机主称充错话费,要求回充或者通过网银转回,等过一段时间后再将充值话费取消,若机主真...

【全国通用】月底充话费话费立减,三网通用!外卖年会员超低价,速来...

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86折“慢充话费”三天到账优惠多?结果充进去的钱全打了水漂

近日,不少消费者向澎湃质量观投诉平台反映称,微信公众号“享乐惠冲”在今年3月底发布“全网话费86折”活动后,公众号被封,账号主体公司疑似跑路,消费者充值的费用至今1个多月未到账,也未退款。据澎湃新闻了解,通过正规平台充值话费、电费等,一般在5分钟内到账。而“慢充话费”显示3天内到账,但因其优惠力度大...

微信支付更新!充话费有福了…

比较明显的影响,就是话费板块。简单说,以后,大家从三大运营商App上充话费,可以选择微信支付了!尽管之前微信在生活服务板块,就接入了“手机充值”业务。但是用户直接从微信里充话费,是没有优惠活动的。这个狐妹最清楚了,毕竟充话费我都要货比三家。