多笔游戏消费,说是“熊孩子”干的就能追回吗?
其他的充值时间中也有工作日的白天,但并非寒暑假期间,正处于小学阶段的小乐应该正在上学。银行卡流水显示,在微信充值游戏金额前,曾多次从支付宝账户提取相应金额至银行卡账户,再通过微信支付充值到游戏账户。审理中,小乐妈提交了支付记录、充值小程序信息,但对于充值时间和充值操作,小乐妈未能作出合理说明。法院认为原...
存款放存折好,还是银行卡好?原来区别这么大,尽早了解不吃亏
总的来说,选择存折还是银行卡,取决于我们的个人需求和习惯。对于老年人来说,存折的安全性和便利性是其主要优势;而对于年轻人来说,银行卡的灵活性和便利性则是其主要优势。但是,无论我们选择哪种方式,都需要理解其利弊,做好风险控制,以便更好地管理我们的资产。
2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄
一位老年妇女年事已高,在没有正常收入的情况下,每天银行卡流水多达上千万,显然不正常。民警调出内部系统,通过调查,发现持卡人本人马老太不是生意人,也没有社保等信息,学历不高,年轻时应该也没有稳定工作,这样的人怎么可能有这么多的流水?从老人照片来看,穿着简单、打扮朴素,不像是贵妇人的模样。这再次证明...
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
造成恶劣的社会影响;本案具有相对严密的组织性、规模性和扩散性,涉案银行卡入账流水达数千万元,犯罪行为产生的社会危害性大;张某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,上海崇明法院判处被告人张某有期徒刑一年...
银行卡借给同学 12天流水达420多万元
原标题:银行卡借给同学12天流水达420多万元如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”,就能轻松获得一笔佣金,你会同意吗?来自蒲江县的小楠(17岁,化名)就答应了同学的这个要求,在12天的时间里,用自己的银行卡帮助同学转账420多万元。小楠的行为将承担怎样的法律责任?他表示不再参与是否还会被追究刑事责任?如...
用银行卡“刷流水”可获得低息贷款?警方喊话
1.请广大市民妥善保管好自己的银行卡、电话卡(包括具备支付结算功能的账户),在遇到有人声称可以“代刷流水”“代购赚钱”的时候,务必提高警惕,千万不能出借自己的银行账户(www.e993.com)2024年9月18日。2.凡是公安机关认定的出租、出借、出售、购买电话卡、银行卡(包括具备支付结算功能的账户)的失信用户:名下所有电话卡、银行卡将无法正常使用...
“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...
“借”银行卡给诈骗团伙洗钱河南郑州的小李是一名外卖员。2023年2月14日,他到郑州市航海西路派出所报警,称自己的银行卡里突然多出了50万元。当被问到钱是从哪来的时,小李一直闪烁其词。警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。
招揽多名老人充当“卡农”涉案流水数千万 一团伙多人获刑
崇明区人民法院经过审理认为,被告人张某屡次为他人实施信息网络犯罪提供帮助,并组织他人招揽包括多名老年人在内的人员充当“卡农”,造成恶劣的社会影响;本案具有相对严密的组织性、规模性和扩散性,涉案银行卡入账流水达数千万元,犯罪行为产生的社会危害性大。张某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人犯罪提供支付...
这是骗了多少钱?12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿
这是骗了多少钱?#12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿#2022年夏天,朱某某从朋友处听说有个兼职,只要提供银行卡给对方,会有稳定收益。此后,朱某某陆续向该诈骗团伙提供36张银行卡,赚了6万多元。法院审理查明,2022年10月至2023年6月,朱某某、杨某某、秦某等12人,在明知上线利用信息网络实施犯罪的前提下,仍提供...
【以案普法】刷“流水”办贷款,这是“馅饼”还是陷阱?
近期,我市出现不法分子以帮助办理贷款为由骗取贷款用户银行卡用于从事电信网络诈骗等犯罪活动。“只需将银行卡、电话卡寄过来就能轻松办理贷款”“你的银行卡流水、账户信用度比较低,需向指定账户转账用于提高流水、信用度”“个人征信不好、征信黑户办不了贷款我们都可以办”...这样的贷款广告听起来极为诱人,“馅...