陈某(男,22岁),涉嫌“跑分”洗钱被抓

不久后,陈某银行卡被冻结卡内剩余25000元资金陈某顿时慌了神对方却谎称几天后银行卡会自动解冻剩余25000元为陈某的好处费陈某被警方依法刑事拘留没成想,几天后陈某非但联系不上对方银行卡也迟迟未解冻25000元好处费随之“打水漂”还被吉州分局依法传唤目前犯罪嫌疑人陈某因帮助信息网络犯罪活动罪...

中华人民共和国反洗钱法

有关金融管理部门应当在金融机构市场准入中落实反洗钱审查要求,在监督管理工作中发现金融机构违反反洗钱规定的,应当将线索移送反洗钱行政主管部门,并配合其进行处理。第十五条国务院有关特定非金融机构主管部门制定或者国务院反洗钱行政主管部门会同其制定特定非金融机构反洗钱管理规定。有关特定非金融机构主管部门监督检...

外贸企业-香港账户被冻结,怎么办?

在疫情的影响下,来往香港困难,时间成本奇高,导致传统香港离岸账户性价比变低。在目前严厉地打击洗黑钱的形势之下,外贸企业需要配合银行进行合规审查,如果无法提供正规、有说服力的资料,你的香港离岸账户很可能会关闭,你的资金也会被冻结!资金周转被限制,无疑会影响公司的正常运转。开户缓慢,账户服务费高传统香港...

波场地址因涉嫌洗钱被泰达公司冻结2962万USDT

波场地址TNVaKW被泰达公司冻结超2962万USDT,涉嫌与柬埔寨汇旺集团的洗钱活动有关。区块链数据分析公司Bitrace确认该地址为汇旺集团7月9日启用的担保业务地址。冻结原因可能与资金洗钱、欺诈或盗币活动有关。汇旺集团已启用新地址TQuFSv,并转移了部分资金。阳泉在职硕士=2年制+学费7980元(无需到校)+(学历+学位)...

海外客户经第三方“打款” 她的公司账号被冻结管控

如果是正常贸易往来,会有一些发货记录、业务聊天记录等,只要能够证明这些资金并不是用来洗钱而是正常贸易往来的,往往也会及时解冻。对于银行卡账户被总对总管控,他表示,这就需要账户本人到银行前台进行咨询了解,到底是什么原因导致被总对总管控了,最后按照相关的流程步骤一步步来,然后就是等待解除的时间。“只能按照...

加速布局海外市场,iPayLinks艾贝盈“升级”新加坡支付牌照

广交会现场，一家做建材的外贸老板曾经就因为其境外账户莫名被冻结，短时间无法解冻，想重新换银行开户，也因流水资质等原因被拒(www.e993.com)2024年11月19日。另有一家在五金塑胶行业做了三年外贸的企业，因为业务规模不是很大，曾经选用代理出口公司来收款，时常要和买家解释收款银行账户不一致的问题，不少买家也会因此放弃合作。他们也考虑过到...

哪些场景下你银行卡会被冻结,币商所谓的安全资金是怎么回事?

交易所交易的好处就是,没什么损耗,但是只要你收到一次黑钱,就会被冻卡,而这个黑钱是币商可能都不知情的,因为也是买币的人打给他的。你看着是节约了几百块钱损耗,但是解卡的时候你会把这笔钱退赔给受害者,加上解冻的成本,其实叫血本无归。微信群飞机群场外交易:这种风险极大,其实这个和野鸡平台一个道理,...

涉及跨境比特币的非法集资案最新进展:相关人因洗钱被判80个月

我还考虑到从实施欺诈到你被定罪之间的时间跨度，以及你因洗钱（在这起大规模欺诈案中）相对较少的一部分所得而被定罪这一事实。考虑到这些因素，我得出结论，根据损害B加重处罚是不适当的。在我所述的基础上适用《准则》，起点刑期为7年，刑期范围为5至8年。我采用了7年作为起刑点。此事尚未结束，因为本案...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

当地时间5月24日,英国伦敦萨瑟克区刑事法庭对华裔女子温俭(JIANWEN)涉嫌洗钱一案作出判决,温俭被判处6年8个月监禁。此前,温俭因多起大额消费却难以解释支付的比特币来源而被英国警方盯上,2018年10月,英国警方突袭温俭住处,查获包括笔记本电脑、U盘等一批电子设备,在随后的侦查中破获6.1万枚比特币。

【典型案例】商家银行卡莫名被冻结 警惕诈骗洗钱新手段

近年来,随着“断卡行动”持续推进,电信网络诈骗犯罪分子转移不法资金的渠道越来越困难,于是不法分子把“洗钱”的主意打到了贵重商品的交易上,以至于不少商家银行卡被莫名冻结,正常经营活动受到影响。近日,巢湖市人民法院公开开庭审理被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。