取消这个证!国务院紧急通知!19年起,银行转账20万以上将严查!
2018年12月25日 - 网易
如果是公对公交易,对方却以个人账号转款,那笔款可以退回给客户个人账户,并让客户用公户转过来。最好在交易前就讲明要公对公。注意最后在转账前提醒客户,用公账转款。如果客户非要用个人账户汇款,那么在用途里注明“代**公司付货款”,就符合法律法规,也是安全的。如果款项已经汇过来了,汇款单也没注明,你又...
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P2P暴雷潮:为交易方提供担保、居间的刑事法律风险与辩护应对
2018年8月10日 - 网易
一、C指定的若干私人帐户接受下家债权方公司转款的问题车贷标的提供方偶某公司,通过公帐打给C指定的黄某某等私人帐户的钱款共约20多万元,系偿还之前C出借给偶某公司老板马某某的借款,以及支付偶某公司老板马某某与C合作开办公司的前期投资中C代为马某某的垫资。而且,需提供初步证据,证明偶某公司公帐打入C指定...
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