发展国内下线12人为境外赌博平台“跑分”,涉案1500余万!安庆警方...
“跑分”的主要用途就是洗钱,特别是境外赌博、诈骗网站等,多数会采取这种方式收钱,以达到聚沙成塔、分散收款、逃避公安机关打击的目的。“跑分”是犯罪吗?涉嫌什么罪名?“跑分”可能会涉嫌刑法第一百九十一条“洗钱罪”或第二百八十七条之二“帮助信息网络犯罪活动罪”。“出租、出借银行卡”违法吗?自2020年10...
以案为镜丨“鸡脚杆上都要刮层油!”
应当给予两种以上政务处分的,执行其中最重的政务处分;应当给予撤职以下多个相同政务处分的,可以在一个政务处分期以上、多个政务处分期之和以下确定政务处分期,但是最长不得超过四十八个月。第二十五条:公职人员违法取得的财物和用于违法行为的本人财物,除依法应当由其他机关没收、追缴或者责令退赔的,由监察机关没收、追缴...
洗钱罪有关法律适用问题|犯罪|走私|刑法|共犯_网易订阅
为了适应反洗钱的新形势,加大对自洗钱行为的打击力度,刑法修正案(十一)对洗钱罪作出重大调整,排除了原条文将自洗钱解释为犯罪的文本障碍,删除了刑法第一百九十一条关于洗钱罪罪状表述中的“明知”“协助”等表述,从而将自洗钱行为纳入到刑事惩治的范围。二是取消洗钱罪的罚金限额。将自洗钱纳入洗钱罪的打击范围,对洗...
最高法 最高检 公安部 办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见
(三)组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博,从参赌人员中获取费用或者其他利益的,属于刑法第三百零三条第一款规定的“聚众赌博”(四)跨境开设赌场犯罪定罪处罚的数量或者数额标准,参照适用《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》和《...
普法宣传 | 别让聚众赌博毁了农村的“年味”!
《刑法》第三百零三条规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的...
千刀万剐!中国“慈善家”竟是缅北最大恶魔,摘除国人器官后喂狗
为了应对这种新的犯罪情况,我国新增了第三条,将组织我国公民参与境外赌博的行为等同于赌博罪一并处理(www.e993.com)2024年10月26日。该罪比起之前传统的赌博罪多了一个要件,那就是要组织中国公民“跨境”进行赌博。该罪名的设立,虽然处罚较轻,但是对于罚金的设定是没有上限的,因此对于压缩境外“赌骗拐”一体的黑恶势力的生存空间具有重要的意义...
黄赌类犯罪庭审辩论攻防要点:赌博罪;开设赌场罪;聚众淫乱罪等
3.辩方提出:被告人黄某某等人以营利为目的,设置圈套、诱骗他人参赌,纠集多人进行赌博,属于《刑法》规定的聚众赌博,构成赌博罪而非诈骗罪。答辩要点:根据最高人民法院《关于对设置圈套诱骗他人参赌又向索还钱财的受骗者施以暴力或暴力威胁的行为应如何定罪问题的批复》,行为人设置圈套诱骗他人参赌获取钱财,属赌博行...
法信码 | 网络赌博犯罪中“开设赌场”行为如何认定?
在互联网时代,利用网络从事赌博、开设赌场等行为手段多样且形式隐蔽,刑法第三百零三条对开设赌场罪作出了规定,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条,将以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的行为认定为“开设赌场”。最高人民法...
跨境赌博资金转移的主要手法和典型案例
五、通过地下钱庄转移赌博资金●资金转移手段:一是通过地下钱庄非法买卖外汇,用于境外赌博活动;二是资金不出境,境内外资金池对敲完成赌博资金转移。●风险提示:根据《个人外汇管理办法》和《外汇管理条例》规定,境内个人从事外汇买卖等交易,应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒...
16万现金“躺”公安局无人认领,派出所只好发公告找人,这到底怎么...
根据《治安管理处罚法》第七十条规定,参与赌博,赌资较大的,处于五日以下的拘留,并处500元以下罚款;情节严重的,处于十日以上十五日以下拘留,并处500元以上3000元以下罚款。普法小课堂根据《刑法》第三百零三条,赌博罪以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。