14个外贸诈骗常见招数,骗子套路太深……

招数十一:发包工程诈骗骗子通常会找一个准备建房子的地方,然后在附近租用一间房屋,装好电话,并印上某某房地产公司某某经理的名片,伪造好建筑图纸、工商执照、建委批文等物品,准备就绪后便四处找建筑工程队,一旦联系上就带人来看工地,以骗取工程队的信任,再向工程队收取质量保证金、回扣或是要求当事人支付投标保证金...

利用“认证证书诈骗”,目前已经升级到“情景剧”阶段

综上所述,大家在外贸过程中,一定要注意外贸新骗局;他们已经从骗货款,改成利用资料进行诈骗的套路了。如果你对出口目的地的市场准入不清楚,一定要提前做好功课,咨询认证行业的专家或专业人士。如果你们有其他线索,欢迎提供和交流,我们一起曝光外贸/认证行业中的骗局,让大家少受损失!

最高检发布十大妨害新冠肺炎疫情防控犯罪案例!坚决依法惩治妨害...

其行为符合刑法第二百六十六条诈骗罪规定,涉嫌构成诈骗罪,同时考虑到犯罪嫌疑人在“武汉市慈善会”公众号因人举报被腾迅公司注销后,再次申请两个冒充慈善机构的公众号,可以认定其“可能实施新的犯罪”,依法对其批准逮捕。

外贸诈骗套路多 这份防骗指南请收好→

出口商应尽量避免电放提单,或者将正本提单快递至非买方经营的地址(特别是第三国),严格保持提单寄送地址与经过核实的买方经营地址一致。本文根据近期货发G国的诈骗案件呈现出的一些典型特点,介绍了一些风险防范的方法。但是国际贸易形势错综复杂,诈骗手段也会层出不穷。在判断海外买方真伪时,还需要结合资信调查等其他方...

【反诈提醒】2024秋季反诈三大类:诱惑类诈骗、恐吓类诈骗、关系类...

2、电脑要经常查杀病毒,办公电脑不能带病工作。3、不点不明的网址链接,不上不安全的网络,不用不安全的电脑。4、更改收款账户等敏感事项要小心处理,遇到突发的情况可以多渠道与客户沟通,或与同事商量。原标题:《反诈提醒2024秋季反诈三大类:诱惑类诈骗、恐吓类诈骗、关系类诈骗》...

收到一笔外贸货款,所有卡都被冻结,怎么办?

之后呢,就是对涉案资金进行处理了,可能呢,叔叔要求咱们去做笔录,因为我们毕竟是一级涉案,然后呢,叔叔有可能要求我们退赔,那咱们可以去争取去协商啊,也可以去找国外客户,让国外客户去承担这笔损失,总之我们最终的目的呢,是做笔录,提交材料(www.e993.com)2024年11月23日。解冻。让叔叔给给咱们解冻,并且让叔叔给咱们开一张不涉案的情况说明。

福小宝课堂|关于警惕虚假贷款诈骗风险提示

个人信息,加强保护如遇诈骗,冷静处理如果发现自己被诈骗,一定要第一时间拨打报警电话,将相关情况或收集到的材料递交警方协助调查。同时前往银行网点或拨打银行客服电话,寻求冻结卡片等处理,最大限度的减少损失。···

外贸人必看!揭露询盘陷阱的全方位攻略

预付款诈骗：坚持小额试单，逐步增加订单量。不要轻易同意预付款，尤其是没有建立长期合作关系的新客户。额外小技巧??建立客户画像：根据以往的真实客户数据，建立一个理想客户的画像。通过对比新询盘方与理想客户画像的匹配程度，可以更好地判断询盘的可信度。加强沟通：与询盘方进行深入沟通，了解其真实需求。这...

关于防范新型电信网络诈骗的风险提示

群众如遇经济纠纷,应依法通过正规渠道进行维权,可通过第三方调解组织进行调解、向司法机关提起诉讼。如发现自己陷入诈骗陷阱导致资金受损,或发现涉嫌违法犯罪线索,应保存好聊天记录、通话录音、交易截屏等有关证据,及时向公安机关反映。同时,不可轻信网络上自称“网警”“黑客”等组织或人员,避免再次受骗。

3家上市公司陷“诈骗”罗生门,谁在说谎?

诈骗的金额起伏非常大,少则二三百万,多则二三十亿。但无论被骗多少,大都会以计提减值的方式对当年乃至向前追溯数年的业绩产生负面影响,有不少相关责任人还因此受到监管警示、罚款。创意信息属于在签订单时遭到诈骗,合同签好,钱给出去却回不来。当然,给钱的前提是对方已经通过包装自己,充分取得了上市公司的信任。