港媒:地下钱庄可能拖垮私营经济

尽管地下钱庄是非法的,但全中国共有2.6万亿元通过它们循环流通。在大陆最富庶的地区之一浙江省,非法钱庄至少积聚了6000亿元。随着温州制造的鞋、衣服和皮具横扫海外市场,企业家们把非法钱庄视为帮助致富的有效工具。他们不愿把这些地下钱庄称作“高利贷”,并感谢其为自己企业发展提供帮助。地方政府官员也未尝试关闭地下钱...

勇啃新型经济犯罪“硬骨头”

面对新型经济犯罪不断升级的新形式、新挑战,经侦支队牢牢抓住价值数据和平台模型两个关键点,推出“数侦”一体化作战平台、“数鹰”虚拟币查控平台、新型地下钱庄反诈线索侦测模型等原创平台模型,为侦查实战提供强有力支撑。去年12月,盐城市公安局经侦支队二大队副大队长乐凯通过“数侦”一体化作战平台,对工作中积累...

九江文史|民国时期九江的钱庄与银行(下)

九江钱庄虽纯系商人组织，但由于国家政体衰弱，九江又地处长江口岸，在外国的不平等条约和种种经济侵略下，掌握九江金融的钱庄，就无形中做了外国商人的附庸。就笔者亲历所见，九江的白银和现洋通过钱庄流入外国轮船水脚运费、煤油公司、太古洋行、海关税收，不计其数。另外还有直接交民信局运往沪、汉的洋钞票，每年...

四川公安公布十起经济犯罪案例:眉山破获特大地下钱庄案,涉案金额...

5月11日上午，在第十五个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日（5月15日）来临之际，四川省公安厅对外发布近年来侦破的10起经济犯罪典型案例，其中眉山特大地下钱庄案涉案金额高达220亿余元。▲眉山警方破获鲁某某等人特大地下钱庄案线上认养可高额返利诱使5.2万余名会员充值超4亿在雅安市公安机关破获的“5·...

他是绍伊古的背后钱庄,俄国防部的隐藏富翁,掌握着国家经济命脉

众所周知,俄罗斯被称之为“战斗民族”,现役的军人再加上预备役等力量共计200万,还时不时要面对各种各样的安全威胁,所以俄防长绍伊古所面临的压力自然十分巨大。不过,在他的背后却隐藏着一位大佬,此人掌握着俄国防部的经济命脉,被网友称之为是绍伊古背后的钱庄。那么,这个大佬是谁呢?又有着怎样的故事?

长春公安经侦向涉经济领域犯罪“亮剑”

近年来,吉林省长春市公安局经侦支队坚持问题导向,多措并举,加强线索研判分析,依法严厉打击利用离岸公司和“地下钱庄”向境外转移赃款等涉经济领域犯罪活动,着力构建有效防范和有力打击相辅相成护航经济发展与安全的工作格局(www.e993.com)2024年11月5日。坚持协作联动,形成工作合力。经侦支队与外汇管理、司法、金融、海关、税务、市场监管等部门密切...

累计为企业挽损8亿元 无锡警方打防并举让经济犯罪无处遁形

紧盯事关国计民生、群众利益、市场秩序的经济案件,无锡公安重拳出击,围绕重大线索、案件、风险开展拓线经营,攻破一批大要案件和新类型案件,全力维护社会经济秩序,累计抓获犯罪嫌疑人1700余名,查处涉虚拟币、地下钱庄、证券期货等新型经济犯罪案件30余起。强化宣传服务...

平安警色丨无锡公安:打防并举,让经济犯罪无处遁形

紧盯事关国计民生、群众利益、市场秩序的经济案件,无锡公安重拳出击,围绕重大线索、案件、风险开展拓线经营,攻破一批大要案件和新类型案件,全力维护社会经济秩序,累计抓获犯罪嫌疑人1700余名,查处涉虚拟币、地下钱庄、证券期货等新型经济犯罪案件30余起。强化宣传服务全面排查风险...

2023年山西公安打击经济犯罪,抓获犯罪嫌疑人数同比上升24%

“2023年山西全省打击经济犯罪战果明显提升,立破案数同比上升21%,抓获犯罪嫌疑人数同比上升24%,以实际行动向党和人民交出了一份满意的答卷。”山西省公安厅副厅长李文平介绍。面对当前传统社会领域经济犯罪与新型经济犯罪交织并发的现状,山西省公安机关部署开展专项行动、集中火力对涉众型犯罪、金融诈骗犯罪、地下钱庄和...

近代温州的“百业之首”竟是钱庄业,朔门古港附近仍有它们留下的...

钱庄约在明末清初开始出现,最初以银钱兑换之便服务于民,后逐步拓展至存贷、汇兑等多元化金融服务,成为当时社会经济活动不可或缺的润滑剂。温州钱庄曾被誉为“百业之首”,其历史可以追溯到清朝中叶。早在乾隆年间,就有“存典生息”的记载。从诞生到衰落,温州钱庄经历了七十余年的历程。即便是在银行开始崭露头角...