柬埔寨何以成为中国罪犯的天堂?电诈行业占GDP一半?副首相:

10月7日晚,意大利区块链媒体Decripto刊发专栏文章《柬埔寨何以成为中国罪犯的天堂》。文章称,柬埔寨已成为从事洗钱中国犯罪分子的首选目的地,原因有很多,比如薄弱的金融监管、便利的银行系统以及未加入共同申报系统(CRS)等国际倡议等。未加入CRS柬埔寨没有加入共同申报系统(CRS)。该系统由经合组织开发,规定成员国之...

曾经的富豪移民聚集地,新加坡如何一步步成为富人的洗钱天堂?

新加坡是如何一步步成为富人的洗钱天堂？引起这系列的话题是一桩高达22亿美金的洗钱案。洗钱丑闻的背后这一起案件轰动了新加坡，也创下了新加坡洗钱犯罪有史以来的最高记录，折合人民币高达近160亿。早些时候，新加坡警方对一些近几年移民到新加坡的富豪展开调查，毕竟作为全世界花园城市，它要确保流入新加坡的资产是合...

新加坡:富人天堂下的金融洗钱中心?

2024-03-0514:40:30杨梅看趋势海南0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败杨梅看趋势524粉丝通过生活所见所闻看财经趋势

瑞士银行:中立神话破灭,纳粹帮凶洗钱天堂揭示其隐藏历史

瑞士银行：中立神话破灭，纳粹帮凶洗钱天堂揭示其隐藏历史瑞士因其独特的中立地位，吸引了全球的富豪和政府，使其银行服务成为支柱产业。无论来自何方，他们都将瑞士视为最安全、最值得信赖的银行天堂。虽然瑞士银行在大航海时代之后的16世纪成立，但在最近几年的操作中，对其所谓的中立性产生了质疑。这样的评价又源自...

纳粹帮凶、洗钱天堂、虚假保密……揭秘瑞士银行中立骗局的黑暗往事

但是,瑞士银行在近些年的操作,却让人不禁对它的所谓中立产生了怀疑。很多人甚至直接将瑞士银行称之为洗钱者的天堂,纳粹分子的帮凶。这样的评价究竟从何而起?瑞士银行难道真的有这么不堪吗?一、瑞士银行业的金融经济瑞士银行也起源于大航海时代之后的16世纪,那时的欧洲逐渐成为了世界历史的主流舞台,越来越多的人...

常见的30种洗钱犯罪手法汇总

12.贿赂金融监管高官,将黑钱汇往境外一般为贩毒犯罪集团贿赂金融高官,要求其放松对资金结算的审查和管理,将黑钱转移出境(www.e993.com)2024年11月24日。如2001年香港廉政公署捣毁了香港最大的跨境洗钱集团,洗钱金额高达500亿港元。罪犯在香港中银集团下属的宝生银行尖沙咀分行开设账户,为了逃避香港法律监管,他们贿赂了该行一名高级经理,把黑钱以一般...

中柬联合打击网赌行动背后:柬埔寨何以成为跨境赌博的天堂

2024年4月13日,今年首批130名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人被湖北公安从柬埔寨押解回国,公安部国际合作局副局长高俊义再次表态,始终对跨境赌博零容忍,还将持续严厉打击跨境赌博违法犯罪。原标题:中柬联合打击网赌行动背后:柬埔寨何以成为跨境赌博的天堂?

白人的天堂,女人的地狱!柬埔寨的“黄赌毒”泛滥到了什么地步

如今的柬埔寨被人称为“白人的天堂,女人的地狱”,是黄赌毒的“伊甸园”,柬埔寨究竟有怎样的乱象,才如此声名狼藉?灰色产业出现曾经的柬埔寨依靠旅游带动国民经济,柬埔寨旅游业占国民经济比例高于其他产业,且旅游产业发展的同时,还带动柬埔寨国内其他产业。

瑞士银行“中立”骗局:纳粹帮凶洗钱天堂?瑞士银行被隐藏的历史

但是,瑞士银行在近些年的操作,却让人不禁对它的所谓中立产生了怀疑。很多人甚至直接将瑞士银行称之为洗钱者的天堂,纳粹分子的帮凶。这样的评价究竟从何而起?瑞士银行难道真的有这么不堪吗?一、瑞士银行业的金融经济瑞士银行也起源于大航海时代之后的16世纪,那时的欧洲逐渐成为了世界历史的主流舞台,越来越多的人...

上海资本大佬巴厘岛落网!敛财骗局高达上千亿!

要知道，新加坡的金融系统具有高度的隐私保护政策，以及宽松的离岸金融服务，素有“洗钱天堂”的称号。林强一家老小来到新加坡后，便开始通过地下钱庄洗钱，转移资产。而在此之前，就有媒体爆料，林强因做生意不正当，有违法嫌疑。林强所在的公司对此发布了严正的律师声明，不仅要求媒体删文道歉，还警告网友不要信谣传谣...