某男子通过虚拟货币洗钱获利5000余元,获刑六个月
一名化名小吴的待业男子因参与虚拟货币洗钱活动被判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币2000元。案情显示,2023年11月,小吴为偿还大学期间因投资外汇和虚拟币欠下的信用卡债务,通过Telegram接触「洗钱公司」。他在「欧易」平台购买U币,然后通过「U-MATOU」APP转移和出售,从中赚取差价。尽管被警告...
卷走5000亿、坑惨200万中国人的MBI集团创始人,已引渡回国受审!
卷走5000亿、坑惨200万中国人的MBI集团创始人,已引渡回国受审!MBI集团的创始人张誉发在中国诈骗了至少两百万人,涉案金额高达5000亿人民币!他最终于2022年因涉嫌洗钱被泰国警方逮捕!历经两年的审理,8月21日,中国驻泰国大使馆的官员终于将张誉发从曼谷监狱接走,并引渡回国!多年后,张誉发终于迎来了他应得...
男子洗钱4800万元谎称输光 被问发牌规则露馅
“根据中国人民银行的认定标准,天量资金汇集到一个账户,再从这个账户分散出去,这是典型的洗钱行为”,公诉人认为,综合这些证据,检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱,而是与境外人员勾结配合,将资金转到境外,最终实现个人占有。庭审结果建议在10年到无期徒刑间量刑左等右等后也没收到那4800万钱款,相关企...
美加州大案曝光!墨西哥头号毒贩用中国地下钱庄洗钱,获利5000万
最新消息显示,美国司法部周二指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团与总部位于加利福尼亚州的团体合谋洗钱,洗钱所得超过5000万美元。同时,这些团体与中国的地下钱庄有联系。美国司法部表示,美国与墨西哥和中国的执法部门密切协调,中墨两国最近逮捕了一批起诉书提及的逃犯。这些逃犯在去年初受到指控后逃离了美国。美国一直寻求与墨...
5000万!蚌埠警方成功打掉一跨境洗钱团伙
通过审讯,犯罪嫌疑人供述,该“洗钱”团伙自2021年以来,大量非法持有他人信用卡、银行卡和支付宝,非法从事资金支付结算业务,为电信诈骗、网络赌博等非法产业提供转移资金的违法事实。经初步统计,该团伙“洗钱”金额达5000余万元,非法获利400余万元。目前,主要犯罪嫌疑人李某等人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦...
以买黄金为手段替电诈洗钱, 涉案金额超5000万, 延安警方抓获22人
以张某、黄某为首的特大购买黄金洗钱团伙,从2023年底起勾结境外电诈犯罪集团,利用电诈资金购买黄金进行洗钱,其团伙成员通过网络等途径招募人员负责黄金的购买、运输、承兑等工作,涉及全国10余省、直辖市、自治区,涉案金额达5000余万元(www.e993.com)2024年9月19日。目前,22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步深挖扩线中。
涉案金额超5000万!成都警方打掉一专为境外赌场洗钱犯罪团伙
12月21日记者从成都市公安局获悉,经过连续八个月的侦查,成都崇州市公安局成功打掉一起涉案资金超5000万元,为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙。成都警方打掉一个为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙(成都市公安局供图)经侦查,该团伙自2022年3月至7月期间,接受境外赌场人员遥控指挥,利用境外通讯软件招募境内年龄21岁至35岁之间...
直播间“榜一大哥”疯狂打赏竟为洗钱,涉案超5000万元
涉案资金超过5000万元2021年7月,在发现可能存在的洗钱犯罪线索后,浦东新区检察院与公安机关、司法审计、金融监管等单位召开案情研判会,引导公安机关调查取证,证实犯罪嫌疑人对上游犯罪的主观明知程度及双方勾兑洗钱的具体经过,全面审查上游犯罪资金的流转情况,证实集资诈骗款通过平台主播李某等人回流集资诈骗嫌疑人的犯罪...
为境外赌博场所洗钱超5000万元,一个22人涉案犯罪团伙被打掉
12月21日,记者从成都公安获悉,2023年2月,经过连续八个月的侦查,成都崇州市公安局成功打掉一起涉案资金超5000万元,为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙。经侦查,该团伙自2022年3月至7月期间,接受境外赌场人员遥控指挥,利用境外通讯软件招募境内年龄21岁至35岁之间,无固定职业社会闲散人员、在校大学生、企业工人等人员为团伙...
300多笔黄金买卖,5000万涉案资金?背后有何不可告人秘密?上海警方...
“购金团”疯抢上海某银楼,黄金买卖异常交易短期产生300多笔,涉及超5000万元的资金。近期黄金市场火热,然而,这样疯狂购买黄金的背后,实则隐藏了不可告人的秘密。在上海市公安局举行的新闻发布会上,警方通报了近期破获的黄金洗钱系列案,抓获犯罪嫌疑人130余名,缴获涉案黄金制品约59公斤。同时披露了10余个集“送卡团...