男子借用亲友银行卡为洗钱团伙提供便利,涉案18万余元获刑
日前,经黄浦区检察院提起公诉,区法院判决黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金一万二千元。案件回顾2024年2月4日,手机店店主李先生接到了一位昵称为“托运”的微信好友请求。对方在交流中提出,希望为公司采购三部iPhone15ProMax手机,且特别指定了512G内存的高配版本。李先生与“托...
广安秋粮丰收有“密码”
“如今种粮真的能赚钱!”广安种粮大户蓝炻华说,今年他种植水稻2000多亩,预计产出稻谷120万公斤,种粮收益有望超过100万元。蓝炻华告诉记者,几年前自己按传统方式种粮,管理粗放、成本高昂,一亩地最多赚100元,如果遇到干旱、虫灾等,还要亏本。降本增效,广安建成5个综合农事服务中心,不仅为农户提供种粮技术支持,还...
日销超100万元?金店人员被起诉!咋回事→
更为可疑的是,这家金店大额交易集中在8天时间内,平均每天有100多万元的销售额。民警判断,很有可能有人通过在这家店大量购入黄金的方式进行洗钱。民警随即将金店纳入重点摸排调查的范围,并提醒店员,如果再有可疑人员来购买黄金,要及时向警方报告。几天后,当民警再次到这家金店调查时,在店门口突然发现一名黑衣男子用...
洗钱100万罪判多少年?
没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严峻的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。另,单位亦可构成洗钱罪,单位构成该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前的规定处罚。洗钱主要是行为犯,对于洗钱的数额,会...
某银行中层干部受贿1700万 为洗钱把装了100万现金的行李箱交给妻弟
2023年4月,王某因犯受贿罪被判处有期徒刑7年,并处罚金150万元。因犯洗钱罪,判处有期徒刑3年,并处罚金5万元。两罪并罚,决定执行有期徒刑8年半,并处罚金155万元。对于高某甲和高某乙的行为,浦东检察院认为,作为王某的近亲属,高某甲、高某乙可以辨别如此大额的现金与王某职业及财产状况明显不符,仍通过提供银行...
差一点!女子因“涉嫌洗钱”被骗100万!
3月22日晚,荣昌区公安局昌元派出所副所长胡力方带领防诈小分队进行入户反诈宣传时,成功劝阻被骗居民转账,保住其100万元(www.e993.com)2024年9月18日。当晚,民警来到毛女士家时,毛女士便自称刚接到某市公安局“陈警官”电话,说她涉嫌参与“李某非法洗钱案”,需将名下资金转移至“安全账户”待查,正准备按对方指示转账。
两家知名云服务商遭诈骗 350 万美元,黑客挖矿赚取 100 万美元后被...
不过,其也说明,”起诉书中的指控只是指控,除非被证明有罪,否则Parks被视为无罪。如果罪名成立,Parks将会因电汇欺诈和洗钱指控最高可被判处20年监禁,因非法货币交易指控最高可被判处10年监禁。“对此,也有不少人对Parks的行为表示不解,毕竟这是一笔”赔钱的买卖“:...
“母亲出殡”当天还在开直播?一主播因诈骗粉丝300万获刑12年
6月30日,澎湃新闻记者从上海市金山区人民检察院(以下简称“金山区检察院”)获悉,近期,经该院提起公诉,刘某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币二十五万元。主播自称“身价不菲”2021年7月,陈先生在短视频平台偶然刷到了主播刘某,其正在直播间讲述关于人文历史的内容,恰好陈先生对此类知识很感...
男子被骗100万元流向6个银行账户,警方抓获5人追回钱款
6月5日,澎湃新闻记者从上海静安警方获悉,民警日前通过侦查,快速侦破一起境外投资理财诈骗案,抓获犯罪嫌疑人5名,为被害人挽回损失100万元。2024年5月7日,市民方先生到上海市公安局静安分局江宁路派出所报案,称自己在某境外投资平台上炒黄金期货被骗100万元。经了解,方先生是于2024年2月底在网上结识了一名“金融圈美...
太原公安打掉3个“跑分”洗钱团伙 涉案金额800余万元
打掉潜藏太原市“水房”窝点涉案金额500万余元今年3月,尖草坪分局刑侦大队民警在工作中发现一条线索,被深圳警方上网追逃的陈某姚潜藏在太原市。通过综合分析,民警发现其名下账户存在资金异常情况,其背后很可能有一个洗钱团伙。分局迅速成立专案组,兵分两路,一路围绕陈某姚开展研判,另一路前往租车公司调取相关信息,...