新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化
09年解释没有对洗钱罪量刑作规定,20年意见也只规定了从重处罚情节,如何在洗钱罪治理中做到宽严相济,亟需24年新解释作出解答。新解释涉及到量刑的条文共四条。与20年意见相比,变化有:第一,提升法定刑升格条件,由20年意见的10万/5万+情节的模式调整至500万+情节,避免量刑过重导致量刑倒挂。第二,设置赎罪...
文昌一男子帮好友“洗钱”500万余元!法院判了→
最终,文昌市人民法院以祝某犯洗钱罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金14万元。一审宣判后,祝某表示认罪服判。记者:吴岳文
男子洗钱4800万元谎称输光 被问发牌规则露馅
“根据中国人民银行的认定标准,天量资金汇集到一个账户,再从这个账户分散出去,这是典型的洗钱行为”,公诉人认为,综合这些证据,检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱,而是与境外人员勾结配合,将资金转到境外,最终实现个人占有。庭审结果建议在10年到无期徒刑间量刑左等右等后也没收到那4800万钱款,相关企...
重庆警方摧毁一涉案500万“跑分”洗钱团伙
中工网讯(工人日报-中工网记者李国)近日,重庆警方成功打掉一个“跑分”洗钱团伙,查获涉案手机8部、银行卡23张,梳理涉案流水高达500余万元。该团伙6名主要成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被刑事拘留,另有4人受到行政处罚。今年3月,南坪镇派出所接到山东警方协查通报,称当地一男子高某于2月24日在网上刷短视频...
震惊!为毒贩洗钱,这名华人还能躲过牢狱之灾!5年赚了至少500万纽币!
2020年10月,OperationBrookings行动调查收网之时,警方在Lu隐藏于地板下的保险箱中发现了近27.5万纽币的现金。警方还扣押了价值224.5万纽币的三处房产,以及价值142.5万纽币的11辆汽车,随后,警方对Lu提出指控。4.专项行动收网华人洗钱者被判刑面对指控,Lu予以否认,并称他的财富来自于比特币交易和做油漆工。
彩民选号中奖500万老板忘出票 法院判赔24万
#彩民选号中奖500万老板忘出票#法院判赔24万[黑线]近日,江苏张家港法院公开一起案例:李某按惯例通过微信告知彩票店老板张某购买彩票的自选号码,并通过微信红包支付彩票款20余元,张某收款后忘打彩票(www.e993.com)2024年9月18日。后开奖结果显示,李某欲购买的彩票号码中有10个号码与中奖号码一致,如成功购买,扣除个人所得税后中奖金额为400万...
新加坡洗钱案更多情节曝光!充公资产增加至30亿新币!再有2人被通缉!
充空18.8万新币的现金和外币禁止处置一辆车冻结超过500万新币的银行户头截止目前洗钱案被关押的10名嫌犯申请保释都被拒绝继续关押监狱等待调查这是新加坡有史以来涉款金额最大的犯罪活动警方要求更多时间来进行调查或涉及更多人将会扣押更多资产...
女子相信花钱就能把人“捞”出来,500万花掉了,人还在“里面”
花钱就能从局子里“捞人”,如此“神通广大”你会信吗?可是就有人相信!因父母被公安机关刑事拘留,小李急于“捞人”,不料被骗500万。近日,连云港(3.280,-0.02,-0.61%)市连云区人民法院审结一起以帮他人托关系“捞人”为名的诈骗案,以诈骗罪判处二被告人相应刑罚,没收二被告人违法所得,上缴国库。
四川小伙从不上班,却全款买豪宅日进账500万,家中大牌多如牛毛
每日进账500万,全款买下豪宅豪车,家中大牌无数。这到底是怎么回事呢?他又是怎样做到的呢?2021年,在四川省内江市东兴区的大街上,有几辆豪车正在疯狂的飙车。此时正是夜接近凌晨的时刻,居民们都早已进入梦乡,更是在被窝中做着美梦。突然,一阵阵汽车引擎发出的轰鸣声响彻在大街上,还有无数年轻人的调笑声,...
涉黑洗钱,6人被捕,没收500万纽币,与中国有关!
警方在奥克兰对涉嫌洗钱的机构进行了突袭,逮捕了6人,并没收了超过500万纽币的资产。被逮捕的4男2女,年龄在29-65岁之间。这些人都被控犯有洗钱罪,最高刑期将为7年。此外,警方还缴获了一辆价值45万纽币的兰博基尼和一辆价值28万纽币的奔驰轿车,以及其他五辆豪华轿车和一艘游艇及几辆高档摩托车。