悉尼华人家庭深陷百亿澳元洗钱案,资产遭冻结,育有8名子女
据《每日电讯报》2024年8月25日报道,悉尼华人马兆华因涉嫌参与一个金额高达100亿澳元的跨国洗钱团伙而被指控,与他一同被指控的共有20人。此案不仅涉及庞大的资金流动,还揭开了这个家庭背后奢华生活的细节,让人们对其家庭生活的复杂性产生了极大兴趣。百亿澳元洗钱案的核心人物来自悉尼东区的马兆华(ZhaohuaMa,...
涉最大洗钱案!新加坡起诉两名中国籍银行经理
据悉,在该起洗钱案中,来自中国的犯罪团伙通过新加坡至少16家金融机构,洗掉逾22.3亿美元的网络博彩收益。10名来自中国的人士,因非法海外赌博活动洗钱和其他犯罪行为被判入狱,仍有更多人在逃。8月15日,新加坡当局新增3名被告,其中2人为中国籍前银行经理,两名男子分别是26岁的王奇明(WangQiming)、35岁的刘凯(LiuKa...
账户汇入20万,女子取出直接报案!为何有人给你打钱也是诈骗?
何女士一开始也不太明白,但是确实这个骗子一方面没有跟她要任何钱,另一方面陆陆续续的给何女士打过好几次钱,这下子真把何女士搞蒙了。骗子是骗钱的,怎么还给我送钱呢?而且最近骗子陆陆续续的竟然给何女士打了超过20万人民币,还跟何女士讲,这样吧,你不着急,我会派我的朋友到你这里来把钱拿走,帮我去进行...
电诈“工具人”异地取款20万 这些诈骗套路就在我们身边
在发现林某、吴某的犯罪事实后,为了避免受害者遭受更多损失,民警第一时间冻结了林某的账户。这20万元的主人是否还在继续被骗?此时此刻,找到那20万元的主人是关键。福州市公安局台江分局新港派出所二级警长周锦锋:通过国家反诈大数据平台对该笔的资金来源进行反向梳理,经公安机关梳理,发现该笔资金来自一个浙江的...
最高检:已有人通过直播平台打赏实施洗钱犯罪
近年来,最高检联合中国人民银行、公安部等有关部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年),联合国家监委、公安部印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》,持续加大惩治洗钱犯罪力度。最高检指出,检察机关起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋势。今年1至9月,共起诉洗钱罪1718人,同比上升14....
取钱变“洗钱” 男子在银行门口选择报警……
很有可能是一个“跑分”团伙此时报案人正在某银行门口与“跑分”团伙嫌疑人一起等待“上家”电诈被害人的20万钱款到账进而实施下一步“洗钱”活动于是民警叮嘱报案人保护好自身安全一边立刻组织警力赶往报警人提供的地点将嫌疑男子抓获根据报案人提供的银行账户交易明细...
他刚20岁!不但“跑分洗钱”,而且“黑吃黑”!
给我介绍就是说,让我带张卡,跑到20万流水,就给我6000块钱。我就感觉这个钱苦得还是比较轻松的。解锁了挣钱秘诀的小范,随即便按照电信诈骗团伙的要求提供了自己的银行卡,来到南京的指定窝点参与“跑分洗钱”。被告人小范(化名)第一次去南京的时候,前前后后大概就是两个小时左右,就挣了6000多块钱,就感觉躺...
澳大利亚华人团伙3年洗钱2亿多澳元,华人散户迎来“地震”
10月25日,在澳大利亚各地拥有12家门店的长江换汇(ChangjiangCurrencyExchange)因涉嫌在过去三年洗钱近2.29亿澳元等罪名被澳大利亚联邦警察局搜查,七人被逮捕,包括四男三女,年龄约在33岁至40岁之间,其中四人为中国公民,三人为已获得澳大利亚国籍的华人。另有一名男子涉嫌一起金额高达1.6亿澳元的跨国投资诈骗,同一时间在...
历时一年,警方为她追回20万
2022年4月,陶女士接到一通电话,对方自称某市公安局民警,扬言陶女士涉及一起洗钱案,为排除陶女士作案嫌疑,要求她将资金转入“安全账户”进行核验,核验完毕后将退还。陶女士很紧张想快速证明自己的清白于是添加了对方的QQ账号转账前为了验证其警察身份...
肇庆一男子在网络赌博上输光20万,结果竟被警方罚款!到底是受害者...
网上网下赌博均构成违法,将面临法律处罚。网络赌博通过搭建“第四方支付平台”进行充值,玩家只要向其账号转账,极有可能涉嫌洗钱,造成名下银行账户被冻结,更有可能被追究刑事责任。真实案例01.充值20万全输光龙湖派出所民警在预警劝阻工作中发现易某参与网络赌博。经查,2022年至今,易某在“乐发”赌博网站上参与...