派出所所长被指敲诈近60万:涉事公安局原副局长被免职,原所长获刑7年

判处有期徒刑五年;犯受贿罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯贪污罪判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五万元;数罪并罚后决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币四十五万元。

【防骗宝典】警惕以“非法集资”为背景的洗钱犯罪活动

最后赵某和李某被法院判处集资诈骗罪和洗钱罪,并判处有期徒刑2年,罚金60万人民币。风险提示1拒绝高利诱惑,远离非法集资,不要相信“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。2出租、出借金融账户是违法行为,为防止他人借用您的名义从事洗钱等非法活动,请不要用自己的金融账户替他人转账、提现,避免成为他人金融...

警惕这种骗局!已有55人被“套路”60万

由于他们能报出客户的精准信息,因此被害人很难在第一时间分辨真假,本案中共有55名被害人上当受骗,被骗金额60多万元。2023年12月,梁某及王某因犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪被分别判处有期徒刑12年、有期徒刑11年9个月,并处不等罚金。此外,冒充客服、提供银行卡“洗钱”的多名同案犯已被另案处理,案件正在进...

南京市鼓楼区检察院分层处理全链条打击30多人洗钱犯罪团伙

法院经审理采纳了检察机关意见,判处9名被告人有期徒刑六个月至五年二个月。检察机关还发现该团伙中有一名在读大学生,本着惩处与挽救相结合的原则,敦促其退赃退赔,后综合考虑其作用较小,属从犯、有认罪认罚、坦白、积极退赔等情节,对其依法作出相对不起诉决定。“我们的钱能追回来吗?”这是大多数被害人最关心...

检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪

2022年5月30日,宣州区法院以侵犯公民个人信息罪分别判处鲍某有期徒刑三年二个月,判处龚某有期徒刑二年二个月,判处孔某等4人有期徒刑一年六个月至八个月并适用缓刑,各并处罚金69万元至1万元。(本报记者吴贻伙)来钱快的“跑分”其实是洗钱南京鼓楼:分层处理全链条打击30多人的洗钱犯罪团伙...

女子用男友毒资买房买车 犯洗钱罪被判5年罚60万

被告人拒不认罪,检察机关取得突破,二审法院将无罪改判为无期徒刑;用男友毒资来买房买车,女友被认定犯洗钱罪,被判处有期徒刑5年,并处罚金60万元;发现毒品来源及毒资去向未查清,推动公安顺藤摸瓜实现“全链条”打击……最高人民检察院今天发布检察机关惩治毒品犯罪6起典型案例(www.e993.com)2024年11月19日。

...你被通缉了!”手机里有个警察?身边又来警察?女子:我的60万该给...

“谢谢你们，这60万是我家全部的钱，我刚才准备全转给他的，要是被骗了，我真不知道该怎么办了。”刘某某哭着向民警表示感谢，其丈夫王先生也后怕的表示“多亏警察同志了！”警方提示“假冒身份”诈骗如今已经屡见不鲜，不法分子冒充“公检法”人员，电话通知被害人“涉嫌犯罪”，骗取被害人银行账户信息后迅速通过...

大悟:背着60万现金收购数字货币,原来是帮电诈团伙洗钱

大悟警方经过调查核实发现,他们在不到1个月时间里,通过数字货币结算的方式,为诈骗团伙“洗钱”500余万元,非法获利10万余元。今年5月,刘某兄弟通过介绍人找到大悟持有数字货币的卖家,准备用60万元购买价值65万元的数字货币并从中赚取佣金2万元,而这些数字货币资金,几乎都是电诈或境外赌博等违法犯罪活动涉案资金。没想...

中行米兰分行洗钱案和解:4名员工被判缓刑,罚金60万欧元

北京时间2月18日,路透社报道称,中国银行已经于2月17日同意支付60万欧元的罚金,就一桩该行米兰分行的洗钱案达成庭外和解,4名中行员工因为洗钱罪获刑2年,缓期执行。中国银行已经于17日同意支付60万欧元的罚金,就一桩该行米兰分行的洗钱案达成庭外和解,4名中行员工因为洗钱罪获刑2年,缓期执行。

9人!60万!这个“跑分洗钱”团伙被青铜峡警方一锅端

60万!这个“跑分洗钱”团伙被青铜峡警方一锅端7月19日,随着最后一名犯罪嫌疑人吴某某被抓获,一个跨区域作案的跑分洗钱团伙被青铜峡警方摧毁,9名犯罪嫌疑人落网,串并全国电信网络诈骗案件20余起,涉案资金达60余万元。01今年以来,青铜峡市公安局刑侦大队通过加强四专两合力建设,强化“两卡”源头治理,严厉打击电信...