银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

10月12日，《法治周末》记者从湖北省武汉市江汉区人民检察院了解到，该案承办检察官通过引导侦查、自行补充侦查，从一个帮助洗钱的对公账户挖出完整证据链条，最终查明的被害人从1名增至118名，涉及金额近千万。经该院提起公诉，此案被告人魏金、陆明分别被判处有期徒刑，法院还判令禁止陆明自刑罚执行完毕或假释之日...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

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银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

涉案金额近千万,二人均被判刑2023年2月11日,被害人姚女士报警称,被诈骗分子引诱,陷入刷单返利骗局,被骗59万余元。通过办案民警的深入调查及姚女士提供的转账流水,公安机关迅速锁定收款账户的个人信息,第一时间赶赴取现地银行调查取证。同年3月1日、3日,陆明、魏钱分别被公安机关抓获归案。2023年6月5日,公安机...

买金300万元?沈阳破千万元电信诈骗“洗钱”案

这是近日在沈阳沈北新区一家金店内的一段对话,“顾客”是洗钱团伙成员;“店员”是化装侦查的女警。当“顾客”正要走出金店,早已布控的民警立即出击,将团伙成员全部抓获。据警方介绍,该电诈团伙共计6名成员,涉案金额达1317万元。据警方介绍,9月末,沈阳沈北公安分局在工作中获悉,4名刚刚来沈的男子此前曾在多地...

假直播,真洗钱武汉江汉:锁定办案关键点高质效办理一起帮信案

一家披着直播外壳的科技公司,操控着19家空壳公司的22个对公账户为网络犯罪洗钱。近日,经湖北省武汉市江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处吴某、曹某等13名被告人有期徒刑二年六个月至六个月不等,各并处罚金。直播公司走上歪道...

6周交易近千次,洗钱超千万!35岁华人男子恐被驱逐出澳洲

数额虽小，但对他来说意义重大(www.e993.com)2024年11月16日。这说明了他的为人。”对此，控方却有着不同的看法。控方表示，王伟被驱逐出境的可能性非常大，并要求法官判处至少3年的监禁。王伟的命运究竟会如何？他是否能够得到从轻发落？还是会如控方所要求的那样，被判处至少3年的监禁并被驱逐出境？一切都将在11月1日的判决中揭晓。

洗钱?出借银行卡?千万不要触犯了法律还不知情!

洗钱危害这么大!我们应该如何反洗钱与自我保护呢?1不随意出借身份证件供他人使用2不随意出借账户供他人使用、替他人中转资金3不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境4不为身份不明人员代办金融业务5不参与提供或使用非法金融业务,如地下钱庄

上海:豪掷数千万打赏主播 竟是新型洗钱

上海:豪掷数千万打赏主播竟是新型洗钱浏览器不支持flash,建议使用其他浏览器查看如不能正常浏览请选用IE浏览器天津北方网讯:上海:豪掷数千万打赏主播竟是新型洗钱……

榜一大哥打赏千万实为洗钱:集资诈骗款流入直播平台 涉案金额超5千万

2021年7月,在发现可能存在的洗钱犯罪线索后,浦东新区检察院与公安机关、司法审计、金融监管等单位召开案情研判会,引导公安机关调查取证,证实犯罪嫌疑人对上游犯罪的主观明知程度及双方勾兑洗钱的具体经过,全面审查上游犯罪资金的流转情况,证实集资诈骗款通过平台主播李某等人回流集资诈骗嫌疑人的犯罪事实,涉案资金超过5000...

千万警惕! “话费慢充”可能涉嫌洗钱!

首都师范大学《刑法学》教授、研究生导师、北京市冠衡律师事务所兼职律师肖怡在接受记者采访时表示,相对于“老罪名”洗钱罪,帮信罪是一个新罪名,于2015年8月刑法修正案(九)中增设,同年11月1日开始施行。主要指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,而为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支...