打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

一家披着直播外壳的公司，明面假直播，背地真洗钱，操控着19家空壳公司的22个对公账户，不到一年，流入上亿元涉信息网络犯罪赃款。近日，经武汉市江汉区检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处该公司实际控制人吴某、曹某以及公司股东、员工等13名被告人二年六个月至六个月有期徒刑，并各处5万元至...

用75个银行账户“跑分” 洗钱达3亿余元 这伙人被判了!

根据陈某茂等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法判处陈某茂等人有期徒刑六个月至一年四个月不等，并处罚金人民币二千元至并处罚金人民币一万二千元不等。

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪

检察官说,2014年至2017年间,简雯帮助隐瞒了近13万中国投资者在欺诈性财富计划中被盗资金的来源。陪审团未能就另外两项指控做出裁决。现年42岁的简雯此前在另一场审判中被宣告其他洗钱指控不成立。英国警方在2018年的一次行动中查获了价值超过17亿英镑(22亿美元)的资产-一个装有61000多个...

1人认罪、2名富豪遭红通、菲律宾美女市长被牵连!150亿洗钱案新进展

被判坐牢15个月,或下月出庭今天,再有洗钱案嫌犯出庭认罪。这是10名被抓嫌犯中,目前唯一一个亲自出庭的(之前认罪的6人,都是视讯出庭)。嫌犯陈某远,今日在新加坡国家法院面临10项控状!其中包括4项违反贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状、2项伪造、2项伪造证件当真证件使用,以及2项伪造文件意图欺骗的...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

01新加坡法院于6月10日宣判30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告已全数被判刑。02苏剑锋共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。03其他九名被告在认罪当天就宣布刑期,而苏剑锋在认罪后4天才宣布判罚,法官表示需要时...

新加坡150亿洗钱案新进展:再有3人刑满遣返,“大明总”被逐至日本

洗钱案唯一女嫌犯被判坐牢15个月90%资产被充公新加坡150亿洗钱案唯一女被告林某英5月30日在新加坡法院认罪,被判坐牢15个月,和她的同居男友张某金一样,如果在狱中表现良好,两人或许在6月中同一天出狱(www.e993.com)2024年11月13日。林某英,共面对十项罪状。她在去年8月15日被捕后,被控两项伪造文书和一项妨碍司法公正的罪状。

涉英国最大比特币洗钱案华裔女子被判刑,背后老板曾在中国诈骗430亿

每日经济新闻消息,当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,JianWen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月。据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日,钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月...

致国有资产损失56亿 贪官被判14年半!滥用职权、受贿、洗钱三项罪名!

江苏省常州市中级人民法院近日一审公开宣判了一起重大贪腐案件。被告人陈晓东因滥用职权、受贿、洗钱三项罪名被判处有期徒刑十四年六个月,并处罚金人民币一百三十万元。陈晓东在担任如皋市委副书记、市长、市委书记等职务期间,滥用职权造成国有资产损失高达56亿余元。

先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!

近日,谷城法院审理一起非法吸收公众存款罪、诈骗罪、洗钱罪案,涉案资金达3亿,被告人周某判处有期徒刑十八年,并处罚金人民币220000元。案件详情2012年10月10日,被告人周某注册成立公司后,违反国家金融管理法律规定,未经国家有关部门批准,公开向社会不特定人员宣传、夸大其公司经济实力,并许以月息0.9%至1.3%的高...

456亿全球最大洗钱案背后,搅弄风云的两个华人女子

几年前,还在外卖餐厅打工、生活拮据的简雯(音译)大概不会想到,她会卷入全球最大的洗钱案。警方在她住所查获了超过6.1万枚比特币,价值约34亿英镑(约合人民币310亿元)。这不仅是英国警方历来查获的最大额加密货币,也是全球最大洗钱案。●警方查获的现金...