暗网办案组纪实:直击马尼拉老巢
舒妤立刻联系在另一处的陆建功和高悦,让他们协查那几天“九凤国际”的流水记录,1小时过后,高悦打来电话,说那3天的流水初看上去没什么特别,但都是同一位赌客在下注,而且手气极佳,那3天均有盈利。舒妤用肩夹着手机,右手滑动鼠标滚轮,反复观察着杨若男的那些疑点照片,发现其中一组连续的截图里,杨若男的手在赌桌上...
银盈通支付成被执行人丨??澳门“新金融法”增设金融科技临时...
宁银消费金融被罚20万近日,宁银消费金融因提供个人不良信息未事先告知信息主体本人,遭到中国人民银行宁波市分行罚款20万元。上半年宁银消费金融规模扩张明显。截至2023年6月末,总资产184.48亿元,环比增长47.86%,净资产47.57亿元;报告期内实现营业收入7.26亿元,;实现净利润0.91亿元,较2022年全年增长了144%。No.7...
流水超50亿,抓捕50人……湖南第一起“跑分”平台案判了,17人获刑!
津市市人民法院以犯非法经营罪,判处主犯许某有期徒刑四年零六个月并处罚金,另外16人则依据情节轻重,分别被判处拘役至有期徒刑十个月至四年不等。一审判决后,被告不服,提出上诉,11月10日,经常德中级人民法院审核,决定驳回上诉,维持一审判决。
涉案流水超50亿元!湖南省第一起“跑分”平台案判了
近日,该案在津市市人民法院宣判,17人因犯非法经营罪被判有期徒刑。据悉,该案是湖南省第一起“跑分”平台案。接群众举报发现“跑分”平台侦查发现完整黑灰产业链条2020年2月19日,湖南津市市公安局接到群众举报称,互联网上有一个名为“人人赚”的App涉嫌参与“跑分”,一种为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建...
银行卡单日流水超20万,一家庭主妇兼职"跑分"被抓,涉案近千万!
根据《刑法修正案(五)》第1条的规定,犯本罪的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处1万元以上10万元以下罚金;数量巨大或者情节严重的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。买卖>>>警方提醒:持卡人应妥善保管手中的银行卡及密码,切勿将银行卡转借给他人,同时建议“一人多卡”的...
个人银行卡转账频繁流水太大,被银行反洗钱监控有钱怎么办?
本人在银行工作多年,了解一些,对此题看法如下:1.个人银行卡转账流水太大,什么叫太大,每个银行都有自己的检测标准,不同的金额(www.e993.com)2024年9月15日。当然了,人民银行的大额和可疑交易管理办法里有明确的金额,5万现金、20万、200万转账就肯定成了人行的监管底线,不同银行会略有放松,毕竟要防范风险,底线只是最低要求。
受贿10.4亿被判死刑的吕梁教父 为何敢如此嚣张?
原标题:受贿10.4亿被判死刑的“吕梁教父”,为何敢如此嚣张?“受贿10.4亿,死刑。”3月28日,落马接近四年后,因犯受贿、巨额财产来源不明罪,山西省吕梁市原市委常委、副市长张中生迎来一审宣判。从央视播出的庭审画面看,时年66岁的张中生头发已经全白。当天,他身穿白色衬衫和深灰色外套,在两名法警押送下,走上...
张中生受贿10亿被判死刑:当副职时正职拿他没办法
这名副厅级官员,不但创下了新中国成立以来官员受贿额的一个新高,同时也成为中共十八大后第一个未涉及命案而被判死刑的贪腐官员。有“吕梁头号官霸”“吕梁教父”之称的张中生,是土生土长的吕梁人,求学和职业生涯也未离开过吕梁。当地人称其当副县长时,县长拿他没办法;当县长时,县委书记拿他没办法;当吕梁...
1月起第三方支付个人交易5万、转账20万以上或受监控
4、自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。这个通知施行后意味着,个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理;这之中,不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录,还将包括支付宝、微信支付等非银支付...
1月1日起,个人5万以上交易、20万以上转账注意了,可能受到大额可疑...
4、自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。这个通知施行后意味着,个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理;这之中,不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录,还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的...