被骗贷款刷流水被冻卡,真的是活该一定要退赔吗?

贷款被骗刷流水就是一手黑,必上两卡惩戒名单,加所有银行账户管控,信用惩戒不能贷款,限制出境,不能新办银行账户、公司账户以及各种收款二维码和开店经营的收款(扫码)设备。这就是后果,五年断卡惩戒后不会自动恢复,进入两卡人员标签。现在新规马上出来,判刑后惩戒是三年,没判刑惩戒是两年,过期后号称解除惩戒,但是被标...

为贷款“刷流水”,“馅饼”变成了“陷阱”

根据相关规定,警方决定给予门某罚款的行政处罚。随着银行卡管控力度的增强,骗子的“洗钱”套路也越来越多,贷款刷流水就是其中一种。办理贷款应在正规金融机构申请。切勿轻信“贷款中介”。所谓通过“刷流水”办理贷款的都是“洗钱”陷阱。请广大群众妥善保管好自己的银行卡。避免成为犯罪“帮凶”。(齐鲁晚报·齐鲁...

“刷流水”办贷款?陷阱!

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒，按照刑法规定以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。原标题：《“刷流水”办贷款？陷阱！》来源：七台河公安...

代“刷流水”办贷款,切勿成为犯罪的“帮凶”!

原标题:《代“刷流水”办贷款,切勿成为犯罪的“帮凶”!》

办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

最终,经法院依法开庭审理,汪某某被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金人民币三千元。汪某某的行为并非个例,在日常生活中,如需办理贷款一定要通过正规渠道,切记不要相信“办理贷款需要包装流水”等信息,在遇到类似“征信有问题的‘黑户’也可办理贷款”的广告宣传时,先问问自己“我连征信...

为办贷款“刷流水” 实则构成“帮信罪”

为办贷款“刷流水”实则构成“帮信罪”为办贷款多次将名下公司对公账户提供给陌生网友,男子沦为电诈帮凶(www.e993.com)2024年12月20日。近日,福建省福鼎市人民法院审结该起帮助信息网络犯罪活动案,判处被告人郭某有期徒刑八个月,并处罚金3000元。2024年2月,被告人郭某因征信问题无法在银行等正规平台申请贷款,其在抖音平台中看到“办贷款...

刷银行卡流水可贷款?李某某涉嫌帮信罪被判了

7月5日,大化法院公开审理并当庭宣判了一起帮助信息网络犯罪活动罪案,被告人被判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币四千元。▲庭审现场案情简介2023年5月和2024年2月,被告人李某某为办理贷款,先后两次将自已名下的三张银行卡及手机卡、支付密码等一并提供给陌生人使用帮忙刷流水。李某所提供的银行账户帮助信息...

轻信“刷银行流水”即可轻松申请到贷款 男子帮电诈犯罪取现转移...

刷银行流水可轻松申请到贷款？急于申请贷款的人一旦不小心，很可能掉入洗钱陷阱沦为电诈帮凶。近日，福建省龙岩市永定区人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，马某为办理网络贷款“刷流水”，帮助犯罪分子取现，沦为电诈帮凶，被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2024年6月，被告人马某在网络平台看到一个帮助贷款的...

那些贷款被骗刷流水一级涉案的,难道银行就没有责任了吗?

贷款刷流水就是诈骗,请勿相信。但是不管你怎么呐喊,只是事后诸葛亮,六叔只能告诉你们原理。你进账的每一笔资金都是一个电信诈骗受害者被骗的资金,直接进入你的银行卡,从而导致一级涉案,每一笔资金就有一个地方的公安机关立案侦查,你转出去的是别人洗钱的手段。

花光学费被忽悠“刷流水”办贷款,大学生上演“黑吃黑”获刑

花光学费后为办理贷款，大学生吴某被忽悠提供银行卡“刷流水”，在已经怀疑对方从事违法犯罪活动的情况下，吴某决定“黑吃黑”，“截胡私吞”卡中7万余元赃款。9月3日，澎湃新闻记者从上海市金山区人民检察院（以下简称“金山区检察院”）获悉，今年8月，经该院提起公诉，法院以盗窃罪判处吴某有期徒刑三年，缓刑...