涉诈骗洗钱被通缉要验资撤案?广州增城民警河边“抢”下一女子电话

近日，在广州市增城区新塘镇万佳国际布料城附近发生了感人的一幕：张女士拉着民警的手臂放声大哭，不仅有劫后余生的感叹，也饱含着对民警的感激之情。原来，张女士遭遇电信诈骗，积蓄差点被“清空”，好在增城警方及时劝阻，避免了10万余元的损失。9月22日10时51分，在新塘镇万佳国际布料城附近的河堤边，一名飞奔而...

洗钱10万会被判五年以上?并非如此

例如：帮助贩毒者洗钱10万，这个贩毒者若被判处十五年、无期甚至死刑，此时对洗钱者按情节严重处罚五年以上无不合适；帮助非法吸收公众存款罪的人洗钱10万，甚至非吸者没到追诉标准，不作犯罪处理，此时仍然按照该标准处罚洗钱者五年以上，则显然无法罪刑相适应，自洗钱案件同样如此。以确定的量化的标准，例如金额、次数...

27岁无业游民,全款买4套豪宅,日入510万,民警破门逮捕大受震撼

根据我国《刑法》第三百三十六条,洗钱罪的刑罚幅度相对较大,情节严重的,可以判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处或者单处罚金。对于本案中涉及的跨国洗钱犯罪,涉案金额巨大,涉及犯罪组织,情节严重,属于严重情节。因此,邹小兵等人可能面临较重的刑事处罚,可能会判处十年以上有期徒刑。该案中,涉案人员通过...

文昌一居民跑分洗钱10万余元被拘留

近日,海南文昌警方发现居民梁某某将手机和银行卡出借给他人使用,跑分洗钱10万余元,其非法获利6000元。经询问,梁某某对其为电信网络诈骗活动提供帮助的违法事实供认不讳。目前,文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处罚款3万元,并对其违法所得6000元进行追缴。(记者吴岳文)...

网络普法023期|充话费也会涉嫌洗钱?

可能会成为诈骗分子的帮凶!“刷流水”骗局背后的套路1、神秘阔绰“买金人”吓到店长报警急需用钱的付某就遇到了这种情况在网上寻求贷款的他被助贷公司联系声称不需要征信只要准备一张银行卡并提供流水即可贷款10万余元对方还表示可帮助付某做流水...

起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

即可贷款10万余元对方还表示可帮助付某做流水喜出望外的付某便按对方要求将存入自己银行卡的款项取现通过这样的操作“刷流水”事后付某不仅没收到贷款还被对方拉黑直到被民警抓获他才意识到自己的行为涉嫌违法犯罪目前付某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪...

利川公安跨省抓获3名洗钱团伙!

抓获该洗钱团队3人现场查获香烟32条赃款6万余元累计价值10万余元原来警方抓获的三名嫌疑男子均是电诈犯罪“工具人”诈骗团伙“上级”将受害人的付款二维码发给3名男子他们以购买商品的名义用骗来的钱支付货款再低价将商品卖出达到“洗白”赃款的目的...

男子在ATM机取现金被抓,民警顺藤摸瓜共搜出现金10万余元、银行卡...

武汉市公安局江岸区分局合成作战中心民警介绍,7月29日,接到上级派发的线索:有人在ATM机取出大量现金,涉嫌为电诈分子洗钱。合成作战中心对线索开展深入研判,侦查3天后,确定了嫌疑人活动区域主要位于江岸区塔子湖街金桥汇附近。8月1日,武汉持续高温,路面热浪滚滚,民警周吉亮、徐文豪、李世豪来到街头蹲守布控,紧盯着马...

花10万买的数字藏品成了“废品” 专家:出台相关法规推行“监管...

10万元打了水漂!来自浙江的孙先生近日回忆自己购买数字藏品的经历时懊悔不已:他从去年开始陆续投入10万元购买数字藏品,但因为平台强制置换,他的数字藏品都变成“质押卡”(一种发行量很大但价值很低的图片藏品,通常用于合成价值更高的数字藏品,无法正常交易),“相当于废品了”。

法治热点|自学制作“金手镯”,在网上卖了2万元,已被刑拘

2.最高检:2023年全国检察机关共起诉168.8万人10日,最高人民检察院发布2023年全国检察机关主要办案数据。据介绍,2023年全国检察机关共批准逮捕50.7万件72.6万人,决定起诉121万件168.8万人。坚持严惩严重犯罪不动摇,共起诉杀人、抢劫等严重暴力犯罪6.1万人,切实增强人民群众安全感。(“最高人民检察院”微信公众号)...