仓检身边法 | 警惕洗钱陷阱 保护自身权益

依法判决被告人吴某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元;犯洗钱罪,单处罚金人民币一万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑三年,并处罚金十一万元。检察官说法《中华人民共和国刑法修正案(十一)》将《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪进行了修改,扩大了洗钱犯罪的主体范围,正式将“...

新《公司法》实施!超详细专家解读来了!_手机新浪网

修订草案依据党章规定,明确党对国有企业的领导,保证党组织把方向、管大局、保落实的领导作用,规定:“国家出资公司中中国共产党的组织,按照中国共产党章程的规定发挥领导作用,研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东会、董事会、监事会、高级管理人员依法行使职权”。同时,修订草案继续坚持现行公司法关于在各类型公司中根...

关于核准兴证证券资产管理有限公司变更公司章程重要条款的批复

三、你公司的董事会、监事会和高级管理人员须严格按照中国证监会《证券公司治理准则》(证监会公告〔2012〕41号)、中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》(证监会令第125号)、中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第133号)以及公司章程的规定履行职权、承担责任。福建证监局2019年10...

受贿、洗钱!吉水县一局长被判八年六个月!

洗钱一案,对被告人黄淑英犯受贿罪,判处有期徒刑八年六个月,并处罚金人民币七十万元;犯洗钱罪,判处拘役六个月,并处罚金人民币一万元,决定执行有期徒刑八年六个月,并处罚金人民币七十一万元;被告人钱遵义犯受贿罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币六十四万元;犯洗钱罪,判处拘役六个月,并处罚金...

惊天大案!600万现金藏衣柜,“落马”副行长90后儿媳“洗钱”,还狂...

依照《中华人民共和国刑法》相关规定,判决:被告人张某掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金十万元;犯“洗钱”罪,判处有期徒刑二年,并处罚金六十万元,决定执行有期徒刑四年,并处罚金七十万元。重庆市第一中级人民法院认为,原审判决认定事实和适用法律正确,量刑适当,审判程序合法。依照《中华人民...

行贿市领导司机400多万元,数罪并犯被判死缓

2021年7月26日，海口市中级人民法院作出一审判决，以行贿罪判处陈某某有期徒刑十一年，并处罚金九十万元；以对有影响力的人行贿罪判处其有期徒刑六年，并处罚金八十万元；以对非国家工作人员行贿罪判处其有期徒刑四年，并处罚金六十万元；数罪并罚决定执行有期徒刑十七年，并处罚金二百三十万元(www.e993.com)2024年11月19日。与前犯组织、领导...

中华人民共和国刑法修正案(六)(主席令第51号)

中华人民共和国刑法修正案(六)(2006年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过)一、将刑法第一百三十四条修改为:在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。

中国银保监会关于修改部分行政许可规章的决定

第三十九条第六款修改为:“投资人入股中资商业银行,应当按照银保监会有关规定,完整、真实地披露其关联关系。”第四十八条修改为:“本节变更事项,决定机关自受理之日起3个月内作出批准或不批准的书面决定。”第五十三条修改为:“本节变更事项,决定机关自受理之日起3个月内作出批准或不批准的书面决定。”第五...

中国银行业监督管理委员会令

(六)承诺5年内不转让所持财务公司股权(银监会依法责令转让的除外)并在拟设公司章程中载明;(七)银监会规章规定的其他审慎性条件。第十一条成员单位以外的战略投资者为金融机构的,除应符合本办法第十条规定的条件之外,还应具备以下条件:(一)资信良好,最近2年未受到境内外监管机构的重大处罚;...

涉虚拟货币常用法律及典型案例|交易|代币|游戏币|虚拟币|网络游戏...

非法获取计算机信息系统数据,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。可见,适用非法获取计算机信息系统数据罪,并不会放纵盗窃网络游戏虚拟货币的行为,仍然能够对其罚当其罪。6.不承认虚拟财产的财产属性符合世界惯例。从境外刑事立法和司法来看,...