内地女子协助丈夫在港洗2亿黑钱 被判囚57个月

内地女子协助丈夫在港洗2亿黑钱被判囚57个月内地女子协助丈夫在港洗2亿黑钱被判囚57个月中新网1月15日电据香港中通社报道,一名在香港协助丈夫利用多个户口处理2.4亿元(港币,下同)犯罪得益的内地女子,早前在香港高等法院承认12项洗黑钱罪,14日被判监禁57个月。法官表示,被告的款项虽然来自丈夫,但她在...

新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月

法官最后判他坐牢13个月,刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。

代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑

日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

中国团伙洗钱5500万镑被判25年!满地现金点钞机,私下换汇可能涉及...

7人共判25年刑期!据《卫报》、伦敦警察厅等消息,由7名中国人经营的秘密洗钱团伙被判入狱,该团伙涉案金额5500万英镑。本周一有四人(三男一女)在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑,六月另有三人因类似罪名被判刑;团伙7人被判11个月至12年不等的有期徒刑,刑期总计25年。伦敦北部斯托克纽因顿的警察发现,2020年2月...

被判18年的“洗米华”,如何从底层逆袭为赌场大亨

1999年,尹国驹被澳门法院裁定以参与黑社会、放高利贷、洗黑钱、拥有军火、非法赌博等罪名成立入狱,并被判囚15年,后经上诉减刑至13年10个月,从此,尹国驹囚禁于澳门监狱的一个单间里,度过了十三年监禁时光。另一方面,周焯华却因为尹国驹的入狱坐上了人生的直升飞机。

洗米华被判18年罚款248亿,妻子到处游玩,情人住2亿庄园

2021年,周焯华被捕,最后因创立控制犯罪集团,非法经营赌博,诈骗和洗黑钱等289项罪名,涉案金额高达8600亿港币,周焯华被判18年并且罚金86亿元(www.e993.com)2024年11月7日。之后,周焯华不服上诉,但直至今天,终审依然维持他的原判18年,而且罚金还加至248亿,不知道如今49岁的周焯华和家人是否“死心”了。

上市公司总裁被捕!曾因卖“假货”被判刑

许志群在2015年出任优品360行政总裁,负责监督日常管理,并在今年4月才担任执行董事。根据公司2018年公布的招股说明书,许志群早年曾卷入刑事案件,2012年其名下连锁皮具店出售与名牌Burberry产品相似的手袋,被指控违反《商品说明条例》及洗黑钱。许志群被裁定28项出售伪冒商标货品罪名成立,判囚8个月,洗黑钱罪则不成立。

一对男女涉嫌串谋诈骗及洗黑钱 今日同判处监禁27个月

姓郭被告就两项串谋诈骗罪判监27个月。同时，针对近年洗黑钱案的上升趋势，控方向法庭以有组织及严重罪行条例申请加刑，以增加阻吓性。经审视后，法庭批准加重刑期百分之二十五。姓梁被告被判监27个月，警方认为判刑已经充分反映案件严重性。警方呼吁市民，如果怀疑遇到骗案，可以致电防骗易热线18222查询或拨999报案。

比特币女王洗黑钱罪成 英华裔入狱6年8个月

被形容为“比特币女王”的英国42岁华裔女子简文,因协助洗黑钱罪成,周五(24日)被判入狱6年8个月。案件涉及的50亿英镑(约300亿令吉),是其同党从中国12.8万名投资者手中骗走,简文虽然没参与骗案,但协助隐瞒资金来源,并将比特币换为现金及购买房地产。

媒体聚焦 | 豪刷71万元买黄金 2名洗钱“工具人”被判刑

被告人陈某系累犯,予以从重处罚。以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人陈某有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币一万元;被告人周某有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币一万元。原标题:《媒体聚焦|豪刷71万元买黄金2名洗钱“工具人”被判刑》