澳门男子被控走私美军通讯器材或判监禁45年

他于5月12日在美国加州圣迭戈受审,被控走私、意图违反美国出口法、洗黑钱等4项罪名。最终判决将在8月23日下达,最高可判45年监禁。美国国会咨询机构曾经在2009年年度报告称中国间谍活动频繁,而中国多次严厉批驳类似说法。外交部发言人曾经表示:所谓中国在美国从事间谍活动的说法纯属无中生有,别有用心。我们要求美方...

代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑

日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

中国团伙洗钱5500万镑被判25年!满地现金点钞机,私下换汇可能涉及...

7人共判25年刑期!据《卫报》、伦敦警察厅等消息,由7名中国人经营的秘密洗钱团伙被判入狱,该团伙涉案金额5500万英镑。本周一有四人(三男一女)在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑,六月另有三人因类似罪名被判刑;团伙7人被判11个月至12年不等的有期徒刑,刑期总计25年。伦敦北部斯托克纽因顿的警察发现,2020年2月...

被判18年的“洗米华”,如何从底层逆袭为赌场大亨

1999年,尹国驹被澳门法院裁定以参与黑社会、放高利贷、洗黑钱、拥有军火、非法赌博等罪名成立入狱,并被判囚15年,后经上诉减刑至13年10个月,从此,尹国驹囚禁于澳门监狱的一个单间里,度过了十三年监禁时光。另一方面,周焯华却因为尹国驹的入狱坐上了人生的直升飞机。据报道,周焯华对狱中的尹国驹十分殷勤,时常看望,成...

洗米华被判18年罚款248亿,妻子到处游玩,情人住2亿庄园

2021年,周焯华被捕,最后因创立控制犯罪集团,非法经营赌博,诈骗和洗黑钱等289项罪名,涉案金额高达8600亿港币,周焯华被判18年并且罚金86亿元。之后,周焯华不服上诉,但直至今天,终审依然维持他的原判18年,而且罚金还加至248亿,不知道如今49岁的周焯华和家人是否“死心”了。

安以轩落魄现状!丈夫被判14年刑期,带孩子逛折扣店,畏手畏脚

安逍的安逸生活并未持续多年，丈夫陈荣炼因被指控非法经营赌博和洗黑钱等罪名而被澳门警方逮捕，最终被判处14年刑期(www.e993.com)2024年11月26日。安以轩万万没有预料到，她一直以为细心体贴的丈夫竟然会有违法的行为。安以轩内心或许感到混乱和矛盾，因为男方之前对自己真的很好。再加上自己还生下了两个孩子，看来她和陈荣炼的关系注定会持久。出乎...

炒外汇被控诈骗一审被判13年,最终无罪——为什么不构成诈骗罪?

以案说法炒外汇被控诈骗一审被判13年，最终无罪——为什么不构成诈骗罪？——期货外汇犯罪辩护30作者：张春律师，广东知恒(广州)律所合伙人，专注于经济犯罪案件辩护注：本文原创，未经许可，不得转载导语：本文列举的案例是一起涉嫌炒外汇被控诈骗罪的案件，该案件发回重审后，一审改判为非法吸收公众存款罪...

上市公司总裁被捕!曾因卖“假货”被判刑

许志群在2015年出任优品360行政总裁,负责监督日常管理,并在今年4月才担任执行董事。根据公司2018年公布的招股说明书,许志群早年曾卷入刑事案件,2012年其名下连锁皮具店出售与名牌Burberry产品相似的手袋,被指控违反《商品说明条例》及洗黑钱。许志群被裁定28项出售伪冒商标货品罪名成立,判囚8个月,洗黑钱罪则不成立。

新加坡30亿洗钱案唯一女被告认罪判刑,近8亿资产被充公

新加坡30亿洗钱案团伙中唯一的女性成员林宝英,昨天(5月30日)在法庭认罪,被判入狱15个月。44岁的林宝英一共面对十项罪状,她承认两项伪造文件和一项洗黑钱的罪状,其余的交由法官下判时一并考虑。警方去年8月15日将林宝英逮捕后,也冻结了她名下的银行账户、汽车、房地产和加密货币等资产,总值约1亿7050万新元(...

...再卖掉变现,为涉诈资金“洗钱”,两男子“跑分”300余万元被判刑

豪掷百万买黄金,然后再卖掉“变现”,两男子通过买卖黄金“洗黑钱”,案涉资金316万余元。4月20日,极目新闻记者从湖北省咸宁市咸安区人民法院获悉,该院近日审理了该起利用黄金洗钱的掩饰、隐瞒犯罪所得案,两男子均被判刑。庭审现场(通讯员供图)公诉机关指控,被告人廖某成和廖某山(另案处理)为了牟利,明知林某年...