起底涉案超8个亿的地下钱庄案 犯罪团伙用虚拟币洗钱

通过对可疑交易分析,警方逐渐锁定吕某以及他关联的十几个账户,并经工作查明,他们在三年多的时间内,将大量不明资金转移至境外,涉案金额高达8亿多元。以高额回报为诱饵诱惑亲友组建洗钱团伙警方调查发现,吕某凭借自己长期在国外生活的便利条件,一直身处境外进行遥控,同时利用高额利润诱惑境内亲朋好友陈某、唐某等人...

贪腐几十亿?网易大的有点噎人的瓜,真相来了

「据说对账看是20亿再翻倍40亿往上,但这三个头目吃的肯定不是全部,剩下的要彻查几周」该爆料一出,游戏圈可是炸了,不仅成为朋友圈的第一热点,也是快速冲上各大社交媒体平台的热搜榜。动不动几十亿,这瓜不爆才不正常,毕竟这在整个商业圈,都是前无古人后无来者的。于是,这条信息是越传越疯狂,越传越邪乎。

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

02公司实际控制吴某、曹某以及股东、员工等13名被告人因帮助信息网络犯罪活动罪被判处二年六个月至六个月有期徒刑,并各处5万元至1万元罚金。03为此,公司改行洗钱,将开发的直播APP以两万元人民币的价格卖给老李,利用直播平台为洗钱作掩护。04除此之外,公司还安排程序员研究处理办法,编写拦截投诉程序,通过加密链接...

帮黄赌诈网站洗钱,直播公司13人获刑|今晚九点半

近日,经湖北省武汉市江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处吴某、曹某等13名被告人有期徒刑二年六个月至六个月不等,各并处罚金。直播公司走上歪道“钱都充了,却没有我要看的!”沈某打开电脑,看着满屏的投诉早已习以为常。公司后台几乎每周都会接到成百上千个关于公司涉黄、涉赌、涉...

操控19家空壳公司假直播真洗钱!13人获刑

04最终,13名被告人被法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处有期徒刑二年六个月至六个月不等,各并处罚金。05案发后,部分被告人退出违法所得,剩余违法所得依法予以追缴。以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考一家披着直播外壳的科技公司,操控着19家空壳公司的22个对公账户为网络犯罪洗钱。近日,经湖北省武汉市...

巨贪许超凡:贪污挪用银行资金超40亿,澳门豪赌4小时输掉6000万

最多的一次，许行长在澳门4个小时里就输掉了6000万元，其手笔之大，足以令许多去澳门赌博的国内大老板们羞愧得无地自容(www.e993.com)2024年11月15日。但亏个几千万上亿对许超凡来说根本不伤元气，因为这几年来，他先后挪用的银行资金早已超过了30亿元！30亿元，如果放在银行账户里，按照1998年6月时的五年期定期存款利息5.22%，相当于每年...

用75个银行账户“跑分” 洗钱达3亿余元 这伙人被判了!

根据钟某辉等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法判处钟某辉等人有期徒刑一年六个月至四年六个月不等，并处罚金人民币一万元至十万元不等。陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等人明知他人涉嫌利用信息网络实施犯罪，向他人出租、出售、提供银行卡用于“跑分”的行为，情节严重，已构成帮助信息...

2023年以来临沂市共侦办洗钱案件41起 涉案金额约15亿元

记者在会上了解到,2023年以来,临沂市公安机关重拳惩治洗钱和地下钱庄犯罪,全市公安机关共侦办洗钱案件41起,起诉32起,抓获犯罪嫌疑人43人,涉案金额约15亿元,成功侦破一批非法汇兑型和支付型地下钱庄案件。闪电新闻记者孙雪霏临沂报道

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

01新加坡法院于6月10日宣判30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告已全数被判刑。02苏剑锋共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。03其他九名被告在认罪当天就宣布刑期,而苏剑锋在认罪后4天才宣布判罚,法官表示需要时...

四川发布多起经济犯罪典型案例:14人为电诈网赌集团洗钱,涉案金额...

上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163)记者从发布会现场获悉,2023年以来,四川公安严厉打击电信网络诈骗、跨境赌博犯罪,挽回经济损失3.5亿余元;联合税务部门查处涉税违法犯罪案件,挽回国家税款损失近3亿余元;缉捕劝返在逃境外经济犯罪嫌疑人8名;侦办非法集资、传销类案件630余起。