涉嫌“跑分洗钱”,数罪并罚,判刑1年3个月!

近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月。今年23岁的小徐,初中毕业后便开始混迹社会,平时游手好闲的他总想着一夜暴富,一个偶然的机会,他从朋友那里听说了一个躺平式赚钱的方法,将名下的银行卡提供给他人进行“跑分洗钱”。被告人...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元,不足部分,责令其予以退赔,按比例发还电信诈骗被害人;以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月,并处罚金人民币2万元,并禁止陆明自刑罚执行完毕之日或假释之日起三年内从事银行业务。魏钱、陆明均不服一审判决,提起上诉。近日,法院作出二审判决,驳回上诉,维持原...

【反洗钱专栏】反洗钱宣传案例第二十期

2022年2月25日,北京市顺义区人民法院作出判决,被告人李某某犯洗钱罪,被判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币三万元;因本罪属于李某某在缓刑考验期内所犯新罪,撤销前罪缓刑后数罪并罚,决定执行有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币四万元。典型意义该案系一起上游犯罪为贷款诈骗罪的洗钱犯罪案件。李某某在接...

“前华人首富”赵长鹏确认即将出狱,今年4月被判四个月监禁

今年4月，赵长鹏因在其加密货币交易所涉嫌洗钱而被西雅图联邦法院判处四个月监禁。美国地区法官理查德·琼斯对赵长鹏说：“你本来有能力、财力和人力确保遵守每一项规定，但你错过了这个机会。”赵长鹏律师曾要求判五个月缓刑，但最终，他没能躲过牢狱之灾。在赵长鹏坐牢期间，比特币上下波动超过2万美元。今年4月，赵长...

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪

陪审团未能就另外两项指控做出裁决。现年42岁的简雯此前在另一场审判中被宣告其他洗钱指控不成立。英国警方在2018年的一次行动中查获了价值超过17亿英镑(22亿美元)的资产-一个装有61000多个比特币的钱包,这也是全球执法部门缴获的最大加密货币资产之一,这些比特币与涉嫌欺诈有关。简雯被指控代表她...

洗钱10万会被判五年以上?并非如此

该案中李某洗钱贷款诈骗款24万余元，被判处有期徒刑三年(www.e993.com)2024年11月6日。从上述案例可以看出，在国家严厉打击洗钱犯罪的背景下，洗钱罪似乎比我们想象得要判得轻，《意见》中10万元的“情节严重”标准似乎完全“不够用”。#深度好文计划#究其原因：在整个犯罪体系中，洗钱罪是依附于上游犯罪的下游犯罪，上游犯罪直接侵害刑法所...

涉嫌贩毒、运毒、洗钱,5人被判刑

日前，经浙江省温州市鹿城区检察院提起公诉，这个贩毒团伙的5名成员因贩卖、运输毒品罪、洗钱罪，数罪并罚，被法院依法判处有期徒刑五年十个月至六个月不等刑罚并处罚金。2023年12月，公安机关从多名吸食“上头电子烟”的吸毒人员中发现线索，成功抓获涉嫌贩卖含依托咪酯成分的“上头电子烟”烟弹的闫某，现场从其...

中国团伙洗钱5500万镑被判25年!满地现金点钞机,私下换汇可能涉及...

7人共判25年刑期!据《卫报》、伦敦警察厅等消息,由7名中国人经营的秘密洗钱团伙被判入狱,该团伙涉案金额5500万英镑。本周一有四人(三男一女)在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑,六月另有三人因类似罪名被判刑;团伙7人被判11个月至12年不等的有期徒刑,刑期总计25年。

用75个银行账户“跑分” 洗钱达3亿余元 这伙人被判了!

陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等人明知他人涉嫌利用信息网络实施犯罪,向他人出租、出售、提供银行卡用于“跑分”的行为,情节严重,已构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据陈某茂等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度,依法判处陈某茂等人有期徒刑六个月至一年四个月不等,并处罚金人民币二千元至并处罚...

前华人首富、币安创始人赵长鹏因违反反洗钱规定 被美国判四个月监禁

腾讯科技讯5月1日消息,据国外媒体报道,美国当地时间周二,全球最大加密货币交易所币安(Binance)的创始人赵长鹏,因违反美国反洗钱规定,被美国地区法官理查德·琼斯(RichardA.Jones)判处四个月监禁。这一判决相较于检方所期望的三年监禁要轻,但检方此举意在向外界传达对加密货币行业犯罪行为的严厉态度。