...一对夫妻向335名被害人非法集资3000多万,犯非法吸收公众存款罪...

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法官提醒,“承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势、利用亲情诱惑”等都是非法集资的常...

假借公司名义在通辽非法集资760万,法院判了!

根据被告人赵某某犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和悔罪表现,科尔沁区人民法院依法判处被告人赵某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑九年,并处罚金人民币二十万元。法官说法在本案中,赵某某以投资理财、具有高额回报、向社会公众进行虚假宣传的诈骗手段诱骗投资人投资,属于典型的使用诈骗方法募集资金。这类犯罪活动幌...

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

裁判结果法院认为,被告人沈某某的行为构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,判处其有期徒刑十五年,并处罚金六十五万元。典型意义随着人民生活日益富足和金融市场的不断创新,部分不法分子在传统集资手段之外,利用新生事物,以私募基金、P2P网络借贷等名义,进行非法集资。本案被告人以“私募基金”为噱头对外宣传,虚...

江西客商投资河南滑县遇连环骗局 巨额资产被侵夺数亿投资打水漂

2023年2月23日,张某良因犯非国家工作人员受贿罪、寻衅滋事罪,被滑县人民法院一审判处有期徒刑13年6个月;黄某杰犯寻衅滋事罪,被判处有期徒刑1年6个月;张某良受贿的3700万元被依法追缴。系列犯罪触目惊心,民企合法权益遭肆意侵害然而对于滑县法院的判决,钟瑞平表示无法接受,他向媒体描述的,却是事实的另一种版本。

“两高”联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例

2021年5月20日、9月1日，深圳市福田区人民法院分别作出一审判决，认定苏某明、高某、贺某犯非法吸收公众存款罪，对苏某明判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；对高某、贺某分别判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；继续追缴违法所得。三名被告人均未提出上诉，判决已发生法律效力。公安机关、司法机关...

最高检张晓津:当前金融犯罪案件数量有所下降,但仍高位运行

2023年1-11月,全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人,提起公诉22529人,起诉人数同比下降10%,涉及罪名相对集中(www.e993.com)2024年11月22日。张晓津指出,一是非法集资犯罪居高不下,线上线下相结合,传统手段与新型手段相互交织,利用私募基金,区块链、虚拟币、新能源、影视投资等市场热点的新型案件明显增加。

非法集资42亿,孚汇资产管理公司负责人张哲仁被判无期罚款3000万

今天上午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人张哲仁、周武集资诈骗一案,对张哲仁、周武以集资诈骗罪分别判处无期徒刑、有期徒刑15年,并处罚金人民币3000万元、800万元。2016年8月至2018年7月,张哲仁、周武未经国家有关部门批准,虚构大量债权信息,以承诺保本付息及较高年化收益率为诱饵,采用业务员介绍、网络推...

济南一对夫妻非法集资3000万 主犯一审被判无期徒刑

一审判决中,身为主犯的丈夫桑某因集资诈骗被判无期徒刑、妻子于某则因非法吸收公众存款被判刑5年。最后,法庭一审判决,桑某犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,罚金50万元;于某非法吸收公众存款,判处有期徒刑5年,罚金10万元。,济南一对夫妻非法集资3000万主犯一审被判无期徒

前夫非法集资10亿,某机关原工作人员被判洗钱罪

2017年8月9日,南京市鼓楼区人民法院作出判决,认定张某犯洗钱罪,判处有期徒刑七年,并处罚金4000万元。宣判后,张某提出上诉。2017年12月25日,南京市中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。非法集资案件中,犯罪分子往往通过各种违法手段转移非法集资款,集资参与人损失惨重。以追踪资金为导向,严惩转移非法集资款的洗钱犯罪...

巴中夫妻以高利向58人借钱近700万无力偿还 被判非法吸收公众存款...

目前,南江县人民检察院以雷某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉,南江县人民法院采纳检察机关的指控事实及量刑建议,依法分别判处二人有期徒刑三年六个月,并处罚金10万元。