收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
王某、池某等人作为参与从事“水房”洗钱的“操作手”和“卡商”,是共同犯罪成员,犯帮助信息网络犯罪活动罪,分别被判处有期徒刑一年一个月到一年三个月,分别并处罚金。徐某等提供“两卡”的“卡农”,因犯帮助信息网络犯罪活动罪被处以拘役或有期徒刑,并处罚金,所获的违法所得也予以没收。法官提醒,要注意保护...
16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑
然而,令人疑惑的是,即便杂货店的生意再火爆,日流水也不过上万,怎会达到一年四个亿的夸张程度?因此,警方怀疑林某是钟某的同伙,两人正在一起从事非法行动。紧接着,警方又顺藤摸瓜,找到了林某与钟某两人共同的交易伙伴——刘某。相比于钟、林两人,此人的银行账户流水更加吓人,日转账金额可达上千万。除此...
2016年,东莞无业男子银行流水4亿元,警方查明后,多人被判刑
经过近两三个小时的清点,警方发现保险柜内总共存放了400万现金。这对母子的房间内现金多到令人难以置信,两人加起来将近有700多万的现金。然而,从他们的居住环境和收入来看,他们并不像富豪家庭,他们的生活十分普通。为什么钟某会每天有数千万的交易记录?警方为何怀疑他?这一切的谜团,源自于警方半年前的一项调查...
三七互娱涨1.52%,成交额9.57亿元,人气排名48位!后市是否有机会?附...
报告期内公司自研手机游戏《传奇霸业手游》上线30天流水突破1亿元,H5游戏《大天使之剑H5》单月流水超1.8亿元,自研游戏口碑效应和品牌壁垒得到验证。公司成功发行了包括《永恒纪元》、《大天使之剑H5》、《仙灵觉醒》等长周期、精品游戏,最高月活跃用户人数(MAU)超过1,300万人,最高月流水超过5亿元。报告期内,代表作...
斗鱼主播轻语涉赌1700万被抓:组织5000余场,获利266万
为了吸引更多用户,主播现场将奖金打款给中奖用户。一位用户花费近30万元,获得11万元的礼物奖金,短短十几分钟,输掉近20万元。据第三方数据显示,“长沙乡村敢死队”2020年收益高达1亿7718万元,单日流水高达1317.67万元。其中3月份收益最高,月流水达7487万元,日流水约241万元。
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
3.内地中信卡流水办理时间及流程:1.付款后提供资料预约2.律师联系办理人前往律所认证3.见证后律师把资料寄给香港中信审核开户4.下户后密码函和实体卡分两次邮寄管理费、额度及转账费:管理费:无转账额度:限100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;跨境转账0.1%,不含电报费...
海口一出租楼内23人被抓!涉案1亿多元!
扣押涉案资金20万余元缴获手机30余部,电脑1部银行卡40余张,账单若干涉案转账流水高达1亿多元日前,秀英派出所民警接到群众反映电信诈骗犯罪线索,立即上报分局反诈办,反诈办安排专人核查研判后,成功锁定海口秀英区业里村某出租楼内一从事洗钱犯罪团伙。
直播间买原石稳赚上百万?别信!警惕网络直播新骗局
在这起案件中,警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人,扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张,电话50余部,涉案流水达7000余万元。目前,该案已经依法宣判,4名被告人被依法追究刑事责任,其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某,因犯妨害信用卡管理罪,被依法判处了有期徒刑八个月。
涉案流水300万余元!7人落网!灵台县公安局独店派出所打掉一“跑分...
至此,该“跑分”洗钱团伙7名犯罪嫌疑人被全部抓捕归案,民警查获涉案资金20万元、银行卡16张、手机9部、pos机3台。据初步统计,该团伙犯罪嫌疑人使用个人银行卡账户非法转移资金流水金额高达300万余元。目前,犯罪嫌疑人张某甲等5名犯罪嫌疑人已分别被判处7个月至3年不等有期徒刑。犯罪嫌疑人吴某和黄某某已被依法...
洗钱流水超6000万,想“挣快钱”的18人出庭受审
2021年12月期间,被告人李某万伙同被告人黄某奎到南宁找黄某继做跑分洗钱,后李某万出资2万元作为押金,由李某万另外成立一条跑分洗钱链条。2022年1月,李某万等人在武篆、东兰、巴马等地操作跑分洗钱流水达1550.1万元,从中获利12.68万元。2021年9月至10月间,被告人韦某明知他人从事违法犯罪活动,仍提供自己名下两...