一对男女涉嫌串谋诈骗及洗黑钱 今日同判处监禁27个月
姓郭被告就两项串谋诈骗罪判监27个月。同时,针对近年洗黑钱案的上升趋势,控方向法庭以有组织及严重罪行条例申请加刑,以增加阻吓性。经审视后,法庭批准加重刑期百分之二十五。姓梁被告被判监27个月,警方认为判刑已经充分反映案件严重性。警方呼吁市民,如果怀疑遇到骗案,可以致电防骗易热线18222查询或拨999报案。...
代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑
日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节
山西“高级玩家”宋利,徒手“赚”6000万,判死刑也不退赃,钱去哪了
在对宋利的资产进行盘查时,警方发现了大量来历不明的钱财。她钱财来源的其中一个途径就是通过购置房产来“洗黑钱”。经查证,他在新加坡、厦门、香港、北京等地都有房产。涉及的地域非常广,仅仅就这一途径,就为她带来了4396万的钱财,所以那几辆豪车对她来说根本就是小意思。作为一个报社副主编,她还参与政府...
代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节
据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。代缴电费背后暗藏“玄机”曹某在扬中市经营一家新能源公司,生意做得红红火火。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代...
新加坡30亿洗钱案唯一女被告认罪判刑,近8亿资产被充公
新加坡30亿洗钱案团伙中唯一的女性成员林宝英,昨天(5月30日)在法庭认罪,被判入狱15个月。44岁的林宝英一共面对十项罪状,她承认两项伪造文件和一项洗黑钱的罪状,其余的交由法官下判时一并考虑。警方去年8月15日将林宝英逮捕后,也冻结了她名下的银行账户、汽车、房地产和加密货币等资产,总值约1亿7050万新元(...
“洗黑钱”时截留侵吞,认为“黑吃黑”不构成犯罪?法院判了
法院判了1基本案情2021年3月至2021年5月期间,被告人韦某某通过微信结识一微信名为“99”的人,“99”以每天300元的好处费让被告人韦某某提供银行卡为信息网络犯罪资金提供转账(www.e993.com)2024年9月18日。为牟利,韦某某先后组织被告人石某、谭某某、罗某等人使用银行卡及手机帮助上线转移网络违法犯罪资金700余万元。
香港艺人阮民安因煽动罪和洗黑钱罪被判监禁26个月
中新社香港8月31日电香港艺人阮民安早前承认一项煽动及一项洗黑钱控罪,案件31日在香港区域法院宣判,阮民安被判处监禁26个月。被告阮民安现年43岁,报称乐手,于2022年2月15日被捕。案情显示,2021年9月至2022年1月期间,他多次在网上散播具有煽动性的言论,宣扬“港独”,煽动市民反对特区政府和警方,有关帖文在被...
洗米华判决公布!洗黑钱不成立判18年,洗米嫂和情人态度迥然不同
当罪名刚公布的时候,有专业人士表示,如果罪名成立的话,洗米华将最高判刑33年。当然了前提是建立在罪名成立的情况之下,洗米华也不是吃白饭的,他既然有勇气犯罪,那就一定有隐藏罪证的实力。终于,判决将在18日上午公布。洗黑钱不成立判18年但结果是让人感到遗憾的,他众多罪名中,在澳门经营非法赌场业务被证实,最终...
判了!洗米华被判18年,洗黑钱罪不成立,西米嫂到场结案陈词曝光
从曝出的消息来看,洗米华所涉及的289项罪名中,只裁定了103项,合共判刑18年。而洗黑钱罪名最终还是没能成立,才导致最终是这样的结决。对于这个判决,很多人都无法接受,直呼判的太轻了,怎么能这么少,就应该让他在监狱中赎罪。大家都知道,此前本案结案陈词就已经曝光,再看现在洗米华的被判18年,就知道为什么了。
知名女星丈夫被控诈骗、洗黑钱…被判监14年!
据香港无线新闻网消息,德晋集团前主席陈荣炼涉嫌不法经营赌博和清洗黑钱等,在澳门被判监14年。陈荣炼被拘捕图源澳门日报此前消息(注:叠马仔,在赌场和赌客之间扮演中间人的角色,既通过对外招揽客户从中抽佣,也负责向赌客发放贷款、吃利息差。)陈荣炼被控犯罪集团、在许可地方内不法经营赌博、诈骗、清洗黑钱等...