文昌一男子帮好友“洗钱”500万余元!法院判了→

近日，在庭审中，祝某意识到了自己的行为可能造成的后果，面对法官很是懊悔，希望法院能给一个改过自新的机会。最终，文昌市人民法院以祝某犯洗钱罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金14万元。一审宣判后，祝某表示认罪服判。记者：吴岳文来源：南国都市报...

重庆警方摧毁一涉案500万“跑分”洗钱团伙

中工网讯(工人日报-中工网记者李国)近日,重庆警方成功打掉一个“跑分”洗钱团伙,查获涉案手机8部、银行卡23张,梳理涉案流水高达500余万元。该团伙6名主要成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被刑事拘留,另有4人受到行政处罚。今年3月,南坪镇派出所接到山东警方协查通报,称当地一男子高某于2月24日在网上刷短视频...

中听| 郭有才一首翻唱涨粉500万,“造神”风还能刮多久?

中听|#郭有才一首翻唱涨粉500万#,“造神”风还能刮多久?#怎么看待郭有才突然走红#白天追梦唱歌,晚上出摊烧烤,25岁的年龄,迎来了泼天富贵。最近,山东菏泽农村小伙郭有才带火了家乡火车站,由他翻唱的歌曲《诺言》,短短几天涨粉500万,迅速成为现象级网红。@大象新闻??????...

震惊!为毒贩洗钱,这名华人还能躲过牢狱之灾!5年赚了至少500万纽币!

5年赚了至少500万纽币!新西兰一名加密货币交易商为毒贩洗黑钱,并用获利购买了数百万纽币的资产——包括一辆价值42.1万纽币的兰博基尼跑车。不过最终,他躲过了牢狱之灾。事件主角名叫XiaoYu"Shaun"Lu,报道称,他在五年时间里通过未经授权的比特币交易行为赚取了至少500万纽币的利润,但却因涉嫌为犯罪分子洗钱...

在英华人换汇洗钱4.9亿被抓!揭秘英区换汇的N种黑幕!

警方统计了该团伙从2020年2月至2023年6月的详细账目,估算该组织洗钱超过5500万英镑。最终,该团伙头目QijiWang被判入狱12年,其他成员也被判处11个月到2年的监禁!中国留学生已经成为被骗“重灾区”看完上面这些近年来比较轰动的在英华人洗钱案,接下来的内容委员建议大家反复阅读,拿出小本本划重点!

一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?

也就是说：必须满足“500万”搭配以下四种情形之一，才会被判5年以上：（一）多次实施洗钱行为的；（二）拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴的；（三）造成损失二百五十万元以上的；（四）造成其他严重后果的(www.e993.com)2024年11月10日。这样看，感觉掩隐罪规定10万就属于“情节严重”，要判到3年以上就很不合理了。而且，这个金额指代...

世界头号女通缉犯神秘失踪7年,传言已被灭口。FBI:500万刀悬赏!

世界头号女通缉犯神秘失踪7年,传言已被灭口。FBI:500万刀悬赏!防走丢,大家也可以在“事儿君看世界”找到我关注起来,以后不“失联”~这两天,美国国务院更新了通缉令:世界头号女通缉犯,失踪的保加利亚“加密女王”RujaIgnatova的悬赏金额从曾经的10万美元增加到了5百万美元!

一口气花500万买金条 男子出手异常阔绰牵出洗钱案

北京市公安局朝阳分局南湖派出所副队长张雪岩:嫌疑人通过玩网络游戏,认识了一个网友,网友给他说能介绍工作,一天能挣500块钱,一天500块钱对于他来说也算很高的高薪了,想挣这笔钱。到北京之后,网友让他去一个指定的地点取一个包裹,这个包裹里边有5张涉案银行卡,1万余元的现金还有三部涉案手机。按照他的网友指示...

央行分支机构密集开罚单:多涉及反洗钱,两家被罚超500万

罚金方面,9家银行收到的罚单金额超过百万,其中两家银行被罚超过500万,均为工行的一级分行。央行青岛市中心支行:2家银行被罚,1家罚金超百万央行青岛市中心支行6月20日披露的行政处罚信息公示表显示,2家银行收到罚单,其中光大银行青岛分行被给予警告,合计处罚款合计145.1万元,青岛崂山交银村镇银行被罚60万元,此外,...

以案说法 | 涉案金额超500万,三男子为他人提供“洗钱”帮助获刑

2020年9月至2021年12月期间,被告人吴某孔提成收购他人账户,利用自己和所收购的微信、支付宝以及银行卡账户,为他人提供“洗钱”帮助,转移涉案资金以获取好处费。图片来源于网络在此期间,被告人吴某俊得知吴某孔帮助他人“洗钱”,便提出与吴某孔一起,并利用其提供的渠道,通过支付宝口令红包及二维码累计获利76530....