大国小民 | 暗网办案组纪实:直击马尼拉老巢_网易
舒妤立刻联系在另一处的陆建功和高悦,让他们协查那几天“九凤国际”的流水记录,1小时过后,高悦打来电话,说那3天的流水初看上去没什么特别,但都是同一位赌客在下注,而且手气极佳,那3天均有盈利。舒妤用肩夹着手机,右手滑动鼠标滚轮,反复观察着杨若男的那些疑点照片,发现其中一组连续的截图里,杨若男的手在赌桌上...
暗网办案组纪实:直击马尼拉老巢
舒妤立刻联系在另一处的陆建功和高悦,让他们协查那几天“九凤国际”的流水记录,1小时过后,高悦打来电话,说那3天的流水初看上去没什么特别,但都是同一位赌客在下注,而且手气极佳,那3天均有盈利。舒妤用肩夹着手机,右手滑动鼠标滚轮,反复观察着杨若男的那些疑点照片,发现其中一组连续的截图里,杨若男的手在赌桌上...
流水4000亿!“虚拟货币第一案”告破 洗钱成为最常见的虚拟货币犯罪
欧科云链研究院统计数据显示,洗钱、诈骗、传销、赌博是2022年最常见的四种虚拟货币犯罪形式,其中54.72%的虚拟货币犯罪与洗钱相关,21.13%与诈骗相关。虚拟货币洗钱案件多发“初步查明这起网络赌博案,涉案流水金额达4000亿,涉案人员有5万多人,服务器架设在境外,资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币,案件的主要骨干可能在...
长春警方打掉三个洗钱犯罪团伙 涉案资金流水逾亿元
中新网长春6月21日电(张瑶吴婷婷)长春警方21日发布消息,经过34小时连续作战,在吉林省的长春市、榆树市、珲春市三地连续打掉三个“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,涉案资金流水1亿余元。5月23日,长春市公安局汽车经济技术开发区分局汽贸城治安派出所接到分局反诈大队下发的“张某龙”断卡线索,通过深入...
9人落网,涉案流水3000余万!杭州公安成功打掉一洗钱诈骗团伙
近日,桐庐公安通过缜密侦查,精确研判,成功打掉一洗钱诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人9人!1月中旬,桐庐公安接到某男子报案,称遭遇诈骗,接到报警后,桐庐公安迅速对该男子提供的交易明细、对方账号等证据进行固定和调查,通过对转账的账户展开分析研判,一个以网名“扶苏”为首的洗钱诈骗团伙进入警方视线。进一步明晰案情后,...
流水4000亿!一文识别虚拟货币洗钱骗局
就在最近,平安湖北发布通告,荆门警方成功侦破一起跨境虚拟货币洗钱案,涉案流水金额高达4000亿元,涉案人员逾5万多人,该案也成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”(www.e993.com)2024年9月15日。(参考来源:平安湖北,2023.07.18;湖北省公安厅,2023.07.19;楚天都市报,2023.07.19)(图片来源:平安湖北,2023.07.18)无独有...
涉案流水金额1200万元!警方打掉一“跑分”洗钱团伙
近日,万宁警方成功打掉一电信网络诈骗“跑分”洗钱团伙,抓获9人,查获涉案手机8部、涉案银行卡15张,涉案流水金额达1200万元。日前,万宁警方在办理案件梳理银行交易流水时发现一异常账号,且流水金额巨大。经进一步分析研判,犯罪嫌疑人刘某国进入了民警的视线。刘某国无正当职业,无固定经济来源,在短期内有大量的资金...
福建宁德摧毁一“跑分”洗钱犯罪团伙 涉案流水金额一亿多元
中新网宁德5月28日电(江松松林榕生)记者28日从福建省宁德市屏南县公安局获悉,该局一举摧毁一个流动“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人26名,成功捣毁窝点3个,涉案流水金额累计1亿多元。今年年初,屏南县公安局民警接到线索举报称,2021年以来,多名屏南籍男子在福州、宁德、屏南等地使用银...
深圳金融这十年丨深圳十年来反洗钱处罚金额达1.25亿 协助调查账户...
南方财经全媒体见习记者曹媛深圳报道9月13日,南方财经全媒体记者从中国人民银行深圳市中心支行获悉,2012年至今,深圳人民银行累计开展72次反洗钱执法检查,覆盖67家反洗钱义务机构,处罚金额达1.25亿元(含个人);累计移送可疑线索1946份,发起反洗钱调查472宗,协助调查账户流水规模逾千亿元。
“跑分”洗钱,涉案流水超4000万!这个跨境洗钱窝点被端了
日前,甘肃省张掖市山丹县警方捣毁一个盘踞本地的“跑分”洗钱窝点,抓获犯罪嫌疑人42名,扣押涉案手机42部、银行卡66张、POS机1部、电话卡42张,串并了一批外省电信网络诈骗案件,初步统计涉案流水超过4000万元。反常的“走账”行为警方研判案情今年1月12日,山丹县公安局刑事侦查大队接到“断卡”线索,近一个月内...