为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

对此,公安机关对光大、工商、邮政三家银行的三名工作人员以涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”(简称“帮信罪”)刑拘。办案民警告诉澎湃新闻,“某种程度上说,银行经理和诈骗团伙之间,也是相互利用。犯罪团伙需要洗钱通道,银行需要流水,银行经理需要业绩。”民警整理对公账户涉案证据澎湃新闻记者谭君图涉嫌“帮信罪”的...

刷银行卡流水可贷款?李某某涉嫌帮信罪被判了

根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,悔罪态度,法院依法判处被告人李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币四千元。法官提醒:网上“刷流水”贷款不可信!我们的个人银行卡一旦到了犯罪分子手中会成为实施犯罪的工具,不仅无法实现个人贷款的目的,而且有可能会...

警惕办贷款邮寄银行卡刷流水,你可能被拘留,因为涉嫌帮信罪!

小李因急需用钱，在网上搜索贷款信息。他找到了一家声称可以提供快速贷款服务的机构，对方要求他提供身份证复印件、银行卡号和银行流水等信息，并承诺可获得较高额度的贷款。小李按照对方的要求提供了相关资料，并按要求支付了手续费。不久后，他收到了对方寄来的银行卡，但被告知需自行刷流水以证明还款能力。在刷流水...

双辽法院审理一起出借公司账户的“帮信”罪案件

被告人叶某认罪认罚,根据相关法律规定,判处叶某有期徒刑8个月,并处罚金人民币2000元。

他把银行卡借给了陌生人 “帮信”获利2100元,被判拘役3个月

近日，第四师伊宁垦区人民法院审理一起帮助信息网络犯罪活动案件，被告人周某把银行卡借给陌生人，明知对方使用手机软件进行资金非法转账，仍多次帮助提供刷脸支付，通过自己名下的储蓄卡转移涉诈资金60.2万余元，被判处拘役3个月。在这起案件中，周某非法获利仅有2100元。帮信！非法转账60.2万元获利2100元！2023年3...

贷款还要“刷流水”?警惕!小心沦为犯罪“帮凶”

根据刑法第二百八十七条之二的规定,“帮信罪”的法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金(www.e993.com)2024年12月19日。02职业禁止与禁止令根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定,对于“帮信罪”被判处刑罚的,司法机关可以依法宣告职...

律师提醒:切勿随意外借自己的银行卡!

最终,法院判决被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币八千元。实际上,张某为他人提供银行卡收取报酬的行为是“帮信罪”较为常见的行为类型之一。此外,利用社交媒体账号等方式为电信网络诈骗团伙推广引流的行为、提供或者操作“GOIP”“猫池”等设备为电信网络诈骗团伙搭建远程“机房”的...

西安7家法院统一宣判一起跨境赌博案

被告人齐某祥等10人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪,鉴于其归案后积极退赃,认罪悔罪,依法对其从宽处罚,分别被判处有期徒刑二年至缓刑一年不等刑期,并处罚金共计8.7万元。对各被告人的违法所得及涉案赌资依法予以追缴。(贺雪丽许颖)...

东营最新警情通报!6人被抓!

“涉嫌犯罪,你们知道吗?”“为了这点钱,毁了以后啊!”2024年1月,分局侦查中心根据市局侦查中心推送的涉诈线索,进行深度研判,发现部分银行卡交易异常,仅一晚时间,个别银行卡流水就高达42万元。反诈民警梳理分析、层层研判,1月25日,经过连续4天的大量走访摸排,成功打掉一个“涉卡”“帮信”团伙。一举抓获嫌疑人...

检察日报:帮信罪入罪标准“支付结算”20万和“资金流水”30万如何...

总体而言,上述解释、会议纪要划分了两种帮信罪行为类型,一种是“支付结算型”帮信罪,入罪标准是20万元,另一种是“其他情节严重型”帮信罪,入罪标准是“单向流入资金流水30万元+至少3000元查证属实”。这种区分,一方面,符合“支付结算”行为的体系性解释,例如刑法修正案(七)修订非法经营罪时,增加了非法从事资金支付...