财务错信“老板”转账近150万,杭州警方紧急拦下79万并锁定两名...

曹某和郎某为谋取利益充当了诈骗犯罪团伙洗黑钱的“工具人”,行为已构成帮助信息网络犯罪活动,公安机关目前已对二人采取刑事强制措施。警方提醒:企图以任何名义利用你的银行账户走账、取现的钱款极有可能是电信网络诈骗等犯罪所得。请勿将借贷卡、信用卡出租、出借给他人。银行账户内如流入不明钱款请及时报警处理。

一天500元好处费 这个团伙2个月洗钱150余万元获利10余万

短短两个月时间,团伙洗钱金额高达150余万元,获利10余万元。目前,5人已被公安机关依法刑事拘留。

句容男子误入加油卡骗局,诈骗犯获刑10年,150万赃款难退回

最终，王某犯诈骗罪被法院判处有期徒刑10年，并向受害人张先生退赔150万赃款。王某表示无力退赔，张先生申请了强制执行。在执行过程中，法院执行局的法官发现王某与前妻办理了离婚，并在离婚时将名下唯一的一套房产赠送给前妻，还签订了虚假的借款合同，借款金额为100万元。执行法官查明后，把这一情况告诉张先生，建议...

谁能眼睁睁看着媳妇带150万去“开房”

“我的天！我卡里150万，差点就被他们骗走了！“听完民警的分析，王女士一阵后怕。原来电话里说得头头是道的“公安民警“，竟然是诈骗分子冒充的！幸亏民警成功劝阻本案，保护了王女士卡里的150万余元人民币。为啥一直提醒却不断有人上当受骗？因为冒充公检法诈骗的“套路”升级了！升级了！！升级了！！!新...

一名20岁内地男子在香港洗黑钱被判32个月

中新网5月26日电据香港电台报道,一名20岁内地男子在区域法院被裁定一项洗黑钱罪名成立,判刑32个月。案情透露,一名54岁女子今年2月14日,在屯门住所接获一名陌生男子来电,男子讹称女事主的儿子欠债及被禁锢,要求事主替儿子支付13万元(港币,下同)赎款,否则会对她的儿子不利。事主答允支付2万元,并按指示到银...

一外籍男子涉香港洗黑钱案 被判入狱逾5年

香港警方于2012年4月至5月采取行动,拘捕该名男子及另外3名外籍男子,其余3名男子被控以洗黑钱罪名,先后被判入狱4年零4个月至5年零6个月(www.e993.com)2024年11月26日。案件中,警方共检获并充公总值约1.47亿港元的现金及财物,包括161公斤金条、20卡钻石、5公斤银粒、2所村屋及约5600万港元现金。

中国女商人被骗走150万,在新加坡私下换钱风险有多大?

最终因涉嫌洗黑钱被判缓刑被罚做义工让人深思的是:其实小L自己并未收到任何“好处”而且她属于“不知情”状态但是依然触犯了法律而中国关于私下换汇的规定是这样的任何人通过非法外汇交易总额达到500万人民币,或者非法获利超过10万人民币,将被定性为刑事犯罪,罪名是非法经营罪。

团伙称帮澳门赌场洗钱 骗每人150元3天骗5万多

7日下午3点,对方在武昌火车站附近派来大巴接我们,把我们带到会议室交钱,我们这才知道不是银行贷款,是一个写着众诚汇(香港)投资有限公司股东分红的表格,其实就是帮澳门赌场洗黑钱,每人还要收取150元手续费,这次来回带了这么多人,我已经垫付了四五万了……”...

诈骗5000亿,200万华人倾家荡产,华裔骗子终被捕

2017年,中国又和马来西亚联合清理MBI。中国负责人何振球、古希萍等12人因犯组织、领导传销活动罪,分别被徐州法院判处有期徒刑8年到1年半不等,并处罚金60万到10万不等。与此同时,马来西亚展开代号为"代币行动"(OpsToken)的反"金字塔传销"行动,张誉发的豪宅被搜,90多个户头、过...

上市公司前主席夫妇洗黑钱被判刑 调查耗时两年

法官17日判刑时斥责被告损害香港国际金融中心的声誉,判曾氏夫妇入狱32个月及30个月,余下3名被告分别判监半年至1年。区院经过逾百日的审讯后,法官早前裁定钧濠前主席曾炜麟(51岁),及其妻子兼集团执董郭慧玟(48岁),2项串谋诈骗及1项串谋洗黑钱罪成。同案3名被告,美建集团有限公司执董郑启明(63岁)、李国祥(...