新加坡男子挂名980家公司董事被抓,涉嫌帮中国人洗黑钱!

被判入狱四周,罚款5.7万新币。总结针对此事,通心粉们有什么看法呢?-TheEnd-1新币=5.3871人民币1人民币=0.1856新币(*截稿前更新)

惊!清新有位靓姐涉嫌洗黑钱200多万?真相是……

7月18日早上8时许，清新一位谢女士接到电话，对方自称是“警察”，说谢女士涉嫌洗黑钱，金额还高达200多万元！谢女士说，她一开始是不相信的，但是听到对方能准确说出自己的名字和身份证号码，特别是她曾经丢过身份证。因此她半信半疑，可能是自己的信息泄漏了，所以被卷入洗钱案。紧接着，这位“警察”开始对她...

江门一名女子涉及“洗黑钱”案件,涉案金额200多万?

“要跟诈骗分子抢时间,一刻也不能耽误!”田头派出所立即启动紧急响应机制,民警迅速查询到事主陈女士的住址信息,并前往其住处劝阻拦截。当时,事主陈女士接到自称是某地公安局的电话,谎称她的身份信息被人盗用,涉及“洗黑钱”案件,涉案金额200多万,要想洗清嫌疑,需要事主协助调查,否则就上门将其逮捕。听到自己“涉...

触目惊心!银行女客户经理为厅官父亲“洗黑钱”6400多万,惊人细节...

中国裁判文书网公布的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,披露了银行一客户经理为担任官员的父亲“洗黑钱”的细节。这名1989年出生的客户经理高某丛,在四年多的时间里,多次根据父亲高某1的指示,为其收取、保管犯罪所得的巨额钱款,涉案金额达到6000多万元。客户经理为父亲掩饰、隐瞒犯罪所得6410余万裁判文书显示,本案的...

仙游“狗哥”和12名同伙被抓!涉嫌“洗黑钱”1000多万...

涉嫌“洗黑钱”1000多万...2021年2月23日,经过连续奋战,仙游警方在市公安局刑侦支队、合成作战中心等相关部门的大力支持,在枫亭镇成功打掉一个以陈某为首的涉嫌帮助信息网络犯罪团伙,抓获团伙成员12名...春节前夕,根据国务院联席办推送的多批断卡人员名单线索,仙游县公安局刑侦大队联合枫亭派出所利用春节假期开展...

七旬老人遭洗黑钱恐吓 100多万养老钱被骗光

七旬老人遭洗黑钱恐吓100多万养老钱被骗光2016-08-0914:00浙江在线频频接到“公安”电话老人轻信转账130万“你涉嫌一宗经济案件,经过追查,发现某笔钱和你银行卡里的资金有关联,要想证明清白,就把所有的钱都转入“安全账户’配合调查(www.e993.com)2024年11月7日。”因为轻信了电话中“警察”的谎言,日前,湖城年过七旬的王大爷在惊恐...

“陈警官”来电称涉嫌洗黑钱 福州一女士被卷走十多万

闽南网11月18日讯老骗局卷走福州五旬胡女士15.6万元。前天上午,胡女士接到一个陌生来电,对方自称“上海警方陈警官”,称胡女士的一张银行卡涉嫌洗黑钱,让其配合调查。胡女士在“陈警官”的追问下,将家底和盘托出。当天下午,胡女士独自到银行将15.6万元全部转入“陈警官”提供的银行账号内,并在“陈警官”的交代...

“你涉嫌诈骗”“你涉嫌洗黑钱”……女子遭遇电信诈骗警方紧急劝阻

近年来,冒充公检法的诈骗套路五花八门。“你涉嫌诈骗”“你涉嫌洗黑钱”这些都是冒充公检法人员实施电诈时的常用语言。今年7月,家住哈尔滨的汤女士,就被这种骗术迷惑。所幸的是,哈尔滨警方接到预警,及时劝阻,避免了汤女士的财产损失。今年7月19日上午9点30分左右,哈尔滨市公安局香坊分局军民街派出所接到反诈中心...

“公检法”来电晋江男子被骗200多万 3名不法分子被判刑

对方称吴先生非法所得50多万元,需向检察院说明情况。之后,电话又被转接到一个“检察官”处。“检察官”在“核实”吴先生确实“涉嫌贩毒、洗黑钱”之后表示,吴先生必须立刻把账上的钱全部转到“安全账户”上才能洗清“嫌疑”。吴先生就先后4次把自己账户上的200多万元,全部转到了“安全账户”里。