代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑
代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑澎湃新闻消息,经营正规生意的曹某,无意间发现代缴电费有不菲“折扣”后,就此走上歪路。不到两年时间,其银行流水就高达千万,看似赚得盆满钵满,实则早已触犯法律。2月8日,最高检官方微信公众号披露了一起通过代缴电费“洗黑钱”的案件。上述案情...
34人在昭通镇雄公开受审!涉案流水达1000多万!
2023年10月14日,镇雄县人民法院对被告人唐某1、唐某2、欧阳某某、刘某某、邓某某等34人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,进行公开开庭审理。简要案情公诉机关指控,2022年6、7月份以来,唐某1收集两卡(手机卡、银行卡)实施“跑分”(利用收集银行卡帮助他人将诈骗等违法犯罪所得的钱进行收转账),为他人洗黑钱,并在此...
常德警方破获两起“帮信”案 涉案流水400多万
8月15日,连续破获两起“帮信”案,抓获犯罪嫌疑人刘某(男,24岁,贵州人)、杨某(女,45岁,上海人)、孙某(男,46岁,南县人)三人,扣押非法获利4.5万元,涉案金额高达400万余元,为夏季治安打击整治“百日行动”再添战果。8月上旬,常德经开区公安局德山派出所相继接到辖区群众报案,在网上投资理财、兼...
明溪男子半年赚了1千多,殊不知卡内流水账高达100多万
在民警的侦查下,告知王先生是因为他把银行卡和密码借出去,犯罪分子将此卡拿去洗钱,半年的流水账达100多万,该卡因为涉嫌非法洗钱被江西法院冻结,王先生姑姑辛辛苦苦赚来的4万多块钱也因此被没收了。鉴于王先生及其姑姑都是在毫不知情的情况卷入洗钱案,最后法院没有追究他们的刑事责任。这就是发生在我们身边的典型...
雁山丨竹园村一女子涉嫌洗黑钱?还收到通缉令和银行转账流水?
没想到,假警察又“查出”刘女士涉嫌洗黑钱,有两百万黑钱,还发了一张通缉令和银行转账流水给她,并让她进房间配合调查,不准告诉任何人,不准接任何电话,一旦泄密,就要马上抓人;伪造银行转账流水好在民警及时赶到,耐心劝阻,刘女士才悬崖勒马,避免了11万元的经济损失。事后,刘女士对民警表示了感谢。2020年...
抓获嫌疑人28人、涉案流水5000余万元,绍兴公安成功破获一起网络...
月“入”百万,实为洗黑钱宋某某开有一家童装店,而其丈夫钱某益是一个无业游民(www.e993.com)2024年9月15日。2021年8月,丈夫向宋某某提出需要借用银行卡办事,然而不久后她被告知银行卡被冻结,宋某某发现卡内没钱,但银行流水很多,出于好奇宋某某进行了统计,发现经过其银行卡的金额高达100万元以上。
坑了这么多人,结果就判18年?
洗米华终于判了!很多人对洗米华可能有点儿陌生。榜姐科普一下,洗米华本名周焯华,是太阳城集团的创始人。在澳门,他更是有着“小赌王”的名头。2021年11月,洗米华在澳门被捕,被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博等多达289项罪名。1月18日,他的案子终于宣判了,除了洗黑钱罪,大部分被控罪名成立,...