男子洗钱4800万元谎称输光 被问发牌规则露馅

原来,两被告人去澳门确实就不是为了赌钱,而是和澳门赌场的人相勾结,以赌钱为幌子,将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里,以使资金无法追回,实现个人占有。公诉人建议,对两人判处10年到无期徒刑的刑罚。“赌资”从哪儿来?4千万到手迟迟不给“客户”反而打到澳门赌场账户1984年生的赵某,...

洗钱10万会被判五年以上?并非如此

例如：帮助贩毒者洗钱10万，这个贩毒者若被判处十五年、无期甚至死刑，此时对洗钱者按情节严重处罚五年以上无不合适；帮助非法吸收公众存款罪的人洗钱10万，甚至非吸者没到追诉标准，不作犯罪处理，此时仍然按照该标准处罚洗钱者五年以上，则显然无法罪刑相适应，自洗钱案件同样如此。以确定的量化的标准，例如金额、次数...

文昌一居民跑分洗钱10万余元被拘留

目前,文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处罚款3万元,并对其违法所得6000元进行追缴。(记者吴岳文)

“男友给我转了10多万,竟然是帮他洗钱的一环...”

洗白涉诈资金的“工具人”“男友给我转了10多万,竟然是帮他洗钱的一环...”王女士得知真相后后悔不已目前案件正在进一步侦办中警方提醒当前,因对涉案银行卡转账管控越来越严,购买黄金等硬通货逐渐成为诈骗分子用来转移资金、洗钱的重要方式,广大市民要提高对电信网络诈骗犯罪行为的识别和防范能力。对于...

男子在ATM机取现金被抓,民警顺藤摸瓜共搜出现金10万余元、银行卡...

8月30日,武汉市公安局江岸区分局介绍,为电诈分子洗钱的犯罪嫌疑人张某和黄某落网,近日即将被批捕。武汉市公安局江岸区分局合成作战中心民警介绍,7月29日,接到上级派发的线索:有人在ATM机取出大量现金,涉嫌为电诈分子洗钱。合成作战中心对线索开展深入研判,侦查3天后,确定了嫌疑人活动区域主要位于江岸区塔子湖街金...

10万网友齐聚“亳州警方”直播间 识假币、学反诈、共同防范经济犯罪

在安徽省公安厅融媒体工作室的指导下,国家金融监督管理总局亳州监管分局、亳州市公安局融媒体中心、亳州市公安局经侦支队、亳州市公安局谯城分局经侦大队、亳州市市场监督管理局、亳州市税务局稽查局、人民银行亳州市分行、徽商银行亳州分行联合开展主题为“与民同心为您守护”网络直播宣传活动,共计10万余名网友在线观看...

“榜一大哥”为洗钱打赏主播5000多万,还带着出国旅游,参加游艇会

“大哥”打赏5000多万为洗钱2月23日,浦东新区检察院官方微信公众号公布了一例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪的案件。据悉,这是全国首例该类型的系列案件。该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某等4人提起公诉。经查,2018年1月至2020年7月期间,犯罪嫌疑人于某(另案处理)以非法占有为目的,先后设立...

反洗钱小课堂 | 以案说法之打击涉黑洗钱案③

2022年,广州分行全辖共推动涉黑洗钱案件判决11宗,本期3宗案件并处罚金额较大,分别并处金额100至168万,判处刑期较长,分别判处有期徒刑二年七个月至七年。黑社会性质的组织犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一。依据《刑法》191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、...

神秘客户豪买3699万黄金,金店老板洗钱被判刑

2023年2月5日至2月15日期间,被告人詹某是一家金店老板为获取非法利益,明知刘某某(另案处理)频繁到其店中选购大额黄金的资金来路不明,且选购和支付方式存在明显异常,仍然继续使用该金店内多个POS机向刘某某出售价值3699万余元的黄金,协助他人转移涉案赃款从中非法获利86万元。经查明,詹某收取刘某某交付的黄金款项中有...

...警方提醒:近期“购买黄金”诈骗案件高发,还有人为骗子“洗钱”

让受骗者转账给其他受骗者,也出现在冒充公检法诈骗中,“这是一种新的洗钱模式,诈骗团伙为了逃避打击,骗受害人转账到其他受害人账户再洗钱。”今年3月底,湖州吴兴张大妈刚拿到90万元拆迁款,接到一个电话,对方说自己是湖州青铜路派出所的“王警官”,说她涉嫌一桩洗钱大案。随后,张大妈根据对方所说,把钱从银行取出后...