“换U币”挣提成陷入“洗钱局”永新一男子被判刑

近日,经永新县人民检察院依法提起公诉,当地法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处该男子有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金1.6万元。◎文/马小贵周若海全媒体记者刘宇琦漫画/刘晨阳“换U币”挣提成今年1月,家住永新县的男子刘某飞联系上多年未见的朋友李某(在逃),询问其近况如何。“我挺好的。”李某称在缅甸帮别人...

数罪并罚!帮诈骗分子洗钱90万没拿到1分报酬男子套现他人信用卡...

最终,徐某因帮助信息网络犯罪活动罪和信用卡诈骗罪数罪并罚,被法院判处有期徒刑1年3个月。相关新闻陈某(男,22岁),涉嫌“跑分”洗钱被抓0App专享男子买水18元误支付成1.8万,信用卡还款时才发现288App专享男子网聊7天花11万闪婚后被拉黑女方:他说我诈骗,现在没钱可以退5000元0App专享女子反套路骗子收...

文昌一男子帮好友“洗钱”500万余元!法院判了→

最终,文昌市人民法院以祝某犯洗钱罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金14万元。一审宣判后,祝某表示认罪服判。记者:吴岳文

...一男子刷单获利35元被行拘3日 当地公安部门:实为帮电诈分子洗钱

近日,西安市公安局西咸分局成功处置一起为他人实施网络诈骗活动提供个人信息、洗钱等支持帮助案。让人哭笑不得的是,涉案男子刘某伟通过此违法行为获利35元,而银行卡垫付的2600元后期难以追回,他还面临3天的行政拘留处罚。▲嫌疑人刘某伟到案红星新闻了解到,9月9日,西咸新区斗门街道某村居民刘某伟经朋友介绍,用Q...

帮好友“洗钱”,涉案500余万元!男子获刑1年3个月

帮好友“洗钱”，涉案500余万元！男子获刑1年3个月本报讯近日，文昌法院审结一宗“洗钱”案，被告人祝某犯洗钱罪，被法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金14万元。2006年间，男子祝某在做农活时认识郭某，并与其成为朋友。2013年，祝某注册成立了某家私店，并开通银行对公账户。2015年，祝某的儿子出生后，...

中国男在新加坡帮人洗钱超$120万,收$85万!结果...

法官指出,必须向那些希望在这里进行洗钱活动的人发出一个明确的信号,如果他们被逮捕,将坚决处理(www.e993.com)2024年11月28日。庄某面临洗钱等多项罪名,法官要求判处他60-70个月的监禁。最终,庄某被判处四年半监禁,即54个月监禁。总结为了钱,庄某铤而走险帮人洗钱,而他终将为自己的所作所为付出法律的代价...针对此事...

男子提供银行卡帮发小“洗钱”,长顺法院判了!

长顺县人民法院经审理后认定,被告人朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年,并处罚金10000元;被告人朱某违法所得9200元予以追缴后上缴国库。法官说近两年,掩饰隐瞒犯罪所得罪案件数量激增,在联合打击之下,很多类似于本案朱某的人均因出借、出卖银行卡等行为锒铛入狱。在此也以本案提醒广大群众,所谓的将银...

帮电诈洗钱!曲靖实名曝光15人

一、帮助信息网络犯罪活动罪《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

某银行中层干部受贿1700万 为洗钱把装了100万现金的行李箱交给妻弟

从姐夫王某手里接过那个装满现金的行李箱时,高某乙没想到,自己有一天会因此被判刑。近日,上海市浦东新区人民检察院披露了该院办理的一起洗钱案,两名被告人因帮助王某转移受贿钱款,构成洗钱罪,被判处有期徒刑1年、缓刑1年,并处罚金1万元。王某是某银行一名中层干部,负责外卡收单作业和外卡业务管理工作。2015年2...

骗你钱,还骗你帮他洗钱!警方提醒!

警民联手“止付”了这20万元警方提示有的受害人将黄金邮寄出去后骗子还会骗其他受害人向其账户转入被骗资金让其继续购买黄金邮寄这时受害人就变成了骗子洗钱的帮凶成为电诈工具人!套路解析关于虚假投资理财诈骗这些套路你要知道↓↓↓1、引流...