代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑
日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节
代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节
本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网。据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑...
银行开始严查?3月起存取款超五万要登记,个人的隐私有保障吗?
即个人办理现金存取款业务时,只要超过了5万元,就必须进行登记主要设计资金的来源或用途。也就是说,到了3月1日,再去各大商业银行或其他类金融机构,办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务,就在原有基础上增加了:核实身份信息、核实资金来源以及核实资金用途三项。之所以将数额定为5万元,是...
现阶段我国信贷中介现状、风险与解决方案
课题组综合各方信息资料初步测算:全国大约有将近150-200万信贷中介从业人群,还不包括使用插车、电销、陌拜、派单、拉横幅等展业方式的,具体从业人数无法精准统计。目前,信贷中介逐渐呈现出如下一些经营特征:第一,从单一信贷咨询向多元化金融服务发展。多元化、集团化,依托运营已久的贷款行业垂直搜索模式,转型升级,做信用...
涉案资金流水高达155万余元 澄迈警方成功打掉一“跑分洗黑钱...
新海南客户端、南海网、南国都市报9月17日消息(记者王燕珍)近日,澄迈警方经缜密研判、循线深挖,成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人6名,涉案资金流水高达155万余元。据了解,澄迈警方以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手,连续发起三轮集群战役,破获了一批电诈案件,抓获了一批违法犯罪人员,...
...银行卡流水达240万!男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱...
经查,自开始“跑分”以来,陈某利用两张身份证共办理了21张不同银行的银行卡,共计流水约240万元,获利5000余元(www.e993.com)2024年9月15日。陈某对其犯罪事实供认不讳,目前案件正在进一步办理中。科普时间什么是“跑分”?所谓“跑分”即是使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码,帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,随后赚取佣金...
小伙账户多出240万巨款难入眠:担心卷入洗黑钱
陈先生手机提示收到某银行的短信,到款金额240万元。经核实生意往来的朋友并未给他汇款。陈先生从没有过这么大笔的流水账。他担心自己卷入洗黑钱活动中,随后的一个晚上难以入眠,他报警后并通过银行核查是失主误存所致,并最终将巨款归还。商报点评:24
追赃挽损143万,红安警方交出最新“反诈”成绩单
经查:2023年1月份期间,两人为获利,在明知其上线通过银行卡“洗黑钱”的情况下,以每张银行卡每天约1000元的价格,将自己的一张银行卡提供给对方用于“跑分”,多次为对方“刷脸”验证转账。覃某某为获利,配合对方到银行自助取款机取现4万元,其银行卡过账流水金额共计200余万元,非法获利3000余元。
涉案400万!5名快递小哥“兼职刷单”为境外犯罪集团洗钱被逮捕
被郭某强介绍入伙的四名小哥中,朱某和雷某提供了三张银行卡,刘甲提供了两张银行卡,刘乙提供了一张银行卡。四人涉案金额分别为84万、85万、87万和52万,朱某、刘甲、雷某分别获利3000余元,刘乙获利不足2000元。快递小哥朱某、刘甲、刘乙和雷某更不知道的是,“热心”介绍他们兼职“跑分”赚钱的郭某强每次向...
男子帮人“洗黑钱”,转9万得1000!贵阳警方抓了!
陈某帮助刷脸,输入验证码等方式把钱再转出去,总共涉案金额是9万多元,他非法获利1080元。据陈某交代,帮别人洗黑钱的消息是从一位表叔那里得到,由于手头紧张,鬼迷心窍的他就当了诈骗团伙的帮凶。贵阳市公安局花溪分局溪北派出所民警何杰:希望广大群众不要为了一点蝇头小利,把自己的银行卡租借或者转让给他人使用...