银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

今年6月，经江汉区检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚，判处魏钱有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币2.5万元。继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元，不足部分，责令其予以退赔，按比例发还电信诈骗被害人；以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月，并处...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

今年6月,经江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚,判处魏钱有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币2.5万元。继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元,不足部分,责令其予以退赔,按比例发还电信诈骗被害人;以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月,并处罚金人民...

“包装银行流水”即可获取百万补贴,当心成了洗钱帮凶!

等待3到15天便可以获得国家扶贫款147万了不久红姐的银行账户收到了北京姜某的转来的5万元红姐在客服人员的指导下到银行取现金“包装银行流水”当天下午红姐在银行办理取现过程中银行工作人员在询问资金来源用途时发现了疑点，随即报警镇江丹阳警方到达现场后经过进一步核查确认红姐的行为涉嫌帮助他人“...

“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...

2023年2月14日,他到郑州市航海西路派出所报警,称自己的银行卡里突然多出了50万元。当被问到钱是从哪来的时,小李一直闪烁其词。警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。民警意识到小李很可能涉嫌电信网络诈骗的洗钱活动,是该犯罪链条...

流水超100万元!安徽8人为诈骗分子“洗钱”被抓!

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》...

账户流水上百万 警方打掉“跑分洗钱”团伙

3月28日,反诈中队接到线索,福建省某市发现一伙通过“纸飞机”等境外通联软件与境外窝点联系并提供资金结算账号,大肆为境外诈骗团伙实施诈骗提供帮助,通过对账户的分析扩线,多层拓展研判,发现呼和浩特市有一个账户流水在上百万元,具有明显快进快出的资金转移特点,反诈中队在刑警支队、分局智侦部门的通力合作下,成功将...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

王某、池某等人作为参与从事“水房”洗钱的“操作手”和“卡商”,是共同犯罪成员,犯帮助信息网络犯罪活动罪,分别被判处有期徒刑一年一个月到一年三个月,分别并处罚金。徐某等提供“两卡”的“卡农”,因犯帮助信息网络犯罪活动罪被处以拘役或有期徒刑,并处罚金,所获的违法所得也予以没收。

【经济犯罪检察】北京:以反洗钱检察人员轮值协查机制提升反洗钱...

在反洗钱案件资金协查机制的有力支持下,涉案资金去向终于查清。后经平谷区检察院提起公诉,2023年8月29日,平谷区法院以洗钱罪判处潘某有期徒刑一年六个月,缓刑三年,并处罚金20万元。潘某认罪认罚未提出上诉,判决已发生法律效力。“轮值协查”发现3条洗钱犯罪线索...

斗鱼主播轻语涉赌1700万被抓:组织5000余场,获利266万

为了吸引更多用户,主播现场将奖金打款给中奖用户。一位用户花费近30万元,获得11万元的礼物奖金,短短十几分钟,输掉近20万元。据第三方数据显示,“长沙乡村敢死队”2020年收益高达1亿7718万元,单日流水高达1317.67万元。其中3月份收益最高,月流水达7487万元,日流水约241万元。

名为“刷流水”实为“跑分” 3人洗钱百万元

一旦有人联系，他们就会将有“刷流水”需求者约至线下，利用其银行卡进行名为“代刷流水”实为“跑分”洗钱的操作。三人共计利用他人银行卡“跑分”洗钱3次，涉案金额100余万元。目前，案件正在进一步办理中。警方提醒，“跑分”是犯罪分子的“黑话”，就是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行...