Bitcoin Fog 创始人因洗钱被判 12 年半 监禁

据彭博社报道,BitcoinFog创始人罗曼·斯特林戈夫(RomanSterlingov)因洗钱数千万美元非法毒品交易款项被判刑12年半。36岁的斯特林戈夫于周五在华盛顿联邦法院被判150个月监禁,罪名包括经营“最大且持续时间最长”的洗钱服务。斯特林戈夫通过BitcoinFog提供加密货币混合服务,掩盖非法交易来源。检方曾要求判处...

德克萨斯州贩毒团伙每月通过加密货币洗钱5万美元被判刑

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银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

今年6月,经江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚,判处魏钱有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币2.5万元。继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元,不足部分,责令其予以退赔,按比例发还电信诈骗被害人;以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月,并处罚金人民...

中国女董事收120万新币赃款并伪造文件被判刑

法官在综合考虑其他8项包括协助他人保留赃款、欺诈和伪造文件的罪状后,于11月5日判处她入狱2年4个月。图源:pixabay(示意图)事情经过2019年4月左右,陈某以2家公司——DionysussLifestyle和Singapoints的董事名誉,加入了中国一个洗钱团伙的计划,允许对方将赃款转入她所管理的公司账户。根据法庭文件显示,在2019...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

今年6月,经江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚,判处魏钱有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币2.5万元。继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元,不足部分,责令其予以退赔,按比例发还电信诈骗被害人;以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月,并处罚金人民...

【2024年反洗钱宣传月】典型反洗钱案例四则

2022年3月24日,浙江省杭州市西湖区人民法院作出判决,以非法经营罪判处肖某有期徒刑十一年,并处罚金人民币两千万元;判处尤某有期徒刑十一年,并处罚金人民币一千万元;判处赵某有期徒刑七年,并处罚金人民币二百三十万元;判处赵某鹏有期徒刑四年,并处罚金人民币四十五万元;判处周某凯有期徒刑二年六个月,并处罚金人...

巨贪许超凡:贪污挪用银行资金超40亿,澳门豪赌4小时输掉6000万

许国俊被判了22年，许超凡被判了25年。吃了几年牢饭之后，2009年许国俊以洗钱和共谋转移赃款等罪名被判处22年有期徒刑，2021年11月被美国警方移交给中国，等待他的同样是法律的严惩。而许超凡的心态则不同，他所期望的是在美国服刑期满后继续呆在美国！这样，他就可以通过利用美国法律的漏洞逃避中国犯下的罪行。但...

“前华人首富”赵长鹏确认即将出狱,今年4月被判四个月监禁

今年4月，赵长鹏因在其加密货币交易所涉嫌洗钱而被西雅图联邦法院判处四个月监禁。美国地区法官理查德·琼斯对赵长鹏说：“你本来有能力、财力和人力确保遵守每一项规定，但你错过了这个机会。”赵长鹏律师曾要求判五个月缓刑，但最终，他没能躲过牢狱之灾。在赵长鹏坐牢期间，比特币上下波动超过2万美元。今年4月，...

“前华人首富”币安创始人赵长鹏或于周五提前获释,此前被判四个月...

今年4月,赵长鹏被西雅图联邦法院判处四个月监禁,罪名是未能实施有效的反洗钱框架,导致币安成为网络犯罪和恐怖活动的可行平台。财富杂志报道称,被判处监禁后,赵长鹏在加州沙漠的一所最低安全级别的监狱服刑了大约两个月,随后被转移到长滩的“中途之家”。据一名监狱官员说,他可以在那里进行有监督的外出活动,甚至可以去...

前华人首富赵长鹏确认即将出狱!此前被判4个月监禁,身家超2300亿元

据界面新闻,今年4月30日,赵长鹏在美国被判处4个月监禁。此前,美国检方当地时间4月23日在一份法庭文件中称,赵长鹏在承认违反反洗钱法之后,应在监狱服刑36个月。赵长鹏已于去年11月辞去币安首席执行官一职,当时他承认了违法行为,公司同意接受43.2亿美元的罚款。