事关反洗钱!海通证券、申万宏源双双被罚

上证报中国证券网讯(闫刘梦记者梁银妍)近日,因违反反洗钱法,海通证券(12.130,0.44,3.76%)、申万宏源(5.690,0.18,3.27%)双双领到罚单。中国人民银行上海分行公布的两份行政处罚信息公示表(2024年第152期、153期)显示,海通证券、申万宏源证券两大券商同日收到数百万元罚单,多名相关责任人也一并被罚。其中,海...

事关反洗钱!海通证券、申万宏源证券同日收超300万罚单

其中,海通证券被处罚395万元,申万宏源证券被处罚349万元,处罚日期均为2024年10月23日。经查,两家券商均涉及未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易和可疑交易报告;与不明身份的客户进行交易等违法行为。

某用户因连接“好友”的WiFi网络被盗取45万美元

前加密货币公司CEOTom因连接“好友”的WiFi,被盗45万美元。反洗钱公司称,这类“亲密犯罪”正在上升,诈骗者利用与受害者关系密切的人作案。安全公司提醒,避免在公共WiFi网络上使用加密钱包,并启用两步验证等安全措施。老传奇新玩法,三天满级,装备全靠爆!装备交易无限制!

刷卡大量购买黄金 团伙“洗钱” 上海检察全链条打击网络犯罪,共护...

2023年4月至2024年6月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑，并处相应罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处习某等45人拘役五个月至有期徒刑十个月不等，并处相应罚金。现判决已生效。当前，随着犯罪分子洗钱手法从传统银行卡层层转账洗钱向购买高价值实物变现洗钱转变，...

在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

2023年4月至2024年6月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑，并处相应罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处习某等45人拘役五个月至有期徒刑十个月不等，并处相应罚金。现判决已生效。近年来，实物黄金因买卖无需实名制，流动性好、易变现出售，成了犯罪分子洗钱犯罪...

买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑

2023年4月至2024年6月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑，并处相应罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处习某等45人拘役五个月至有期徒刑十个月不等，并处相应罚金(www.e993.com)2024年11月10日。现判决已生效。检察官提示，买入黄金等高价值实物，进而销赃变现转移资金，已成为当前电诈团伙洗钱...

45万结婚款竟是诈骗资金? 一男子兼职“跑分”被抓

男子为赚快钱,竟通过特殊渠道找了一份帮人“洗钱”的工作。根据犯罪团伙事先为其准备的话术,男子谎称卡内赃款为卖车款,将取出用于结婚当天“充面子”。所幸,银行工作人员及时识破了谎言。近日,普陀警方通过警银联动机制,抓获一名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人,成功为受害者挽损45万元损失。

警银联动出击,“洗钱”团伙落网

2024年09月05日16:45|来源:人民网-四川频道小字号只要银行卡刷刷流水、取现转账,就能轻松赚到好处费,看似简单的“工作”,却可能让你走向违法犯罪。近日,成都大邑公安在警银联动平台收到建行大邑支行工作人员的”求助”,工作人员反映有两名取钱男子形迹可疑,可能涉嫌取现洗钱违法行为,辖区派出所、反诈中心...

“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

来源:最高人民法院新闻局发布时间:2024-08-1916:35:45字号:小大打印本页2024年8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),自2024年8月20日起施行。最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔、副庭长陈学勇,最高...

承认洗钱犯罪 前“华人首富” 赵长鹏被罚了45亿美元

币安及其创始人赵长鹏承认了洗钱违法行为,赵长鹏同意支付5000万美元刑事罚款和1.5亿美元民事罚款,而币安认罪同意向美国当局支付43亿美元罚款。两者合计45亿美元,除此之外,赵长鹏还支付了1.75亿美金保释。加密货币领域最有权势的人失去了他的“王冠”,并且他的自由也可能受到限制。